Verificação de identidade em Bahrein
Verificação de documentos, liveness biométrica e triagem AML para empresas operando no Bahrein — a $0,30 por verificação.
Documentos suportados
(IDs governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
O Bahrein é uma jurisdição de supervisor unificado: o Banco Central do Bahrein (CBB), estabelecido sob a Lei CBB e Instituições Financeiras (Decreto-Lei No. 64 de 2006), é o único regulador integrado para bancos, seguros, mercados de capitais, serviços de investimento, serviços de pagamento, serviços de cripto-ativos e emissão de stablecoin. Este modelo de regulador único — incomum na região — oferece às empresas um único livro de regras (o Livro de Regras CBB) e uma única autoridade licenciadora. Junto com o CBB, as principais instituições para verificação de identidade e conformidade com crimes financeiros são:
Documentos suportados
Os templates da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — além de mais de 14.000 documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
Supervisor AML
IGA
regulamentado
eKey é o sistema nacional de autenticação do Bahrein. Oferece suporte para verificação de identidade digital para governo e setor privado. Baseado no número CPR (Registro Central de População).
NPRA (Assuntos de Nacionalidade, Passaportes e Residência)
regulamentado
Banco de dados central de população. Cartão inteligente com chip (cartão CPR) emitido para todos os residentes. Número CPR é o identificador universal.
MOIC
aberto
Banco de dados de Registro Comercial. Busca online disponível via plataforma Sijilat.
Bancos de dados governamentais e regulamentados
Estrutura de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Lei AML/CFT
O estatuto fundamental é o Decreto Legislativo No. 4 de 2001 com Respeito à Proibição e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Ele criminaliza lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, estabelece obrigações de due diligence do cliente, obriga relatórios STR, define requisitos de manutenção de registros e confere poderes investigativos e supervisórios.
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
Penalidades por não conformidade
- Multas administrativas sob o Artigo 129 da Lei CBB, com penalidades que chegaram a milhões de Dinares do Bahrein contra bancos por falhas nos controles AML/CFT.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
Em outubro de 2024 o CBB emitiu um documento de consulta sobre um Módulo dedicado de Emissão e Oferta de Stablecoin (SIO), e a estrutura final entrou em vigor em 2025 como o primeiro regime regulatório completo de stablecoin na região. O Módulo SIO permite que emissores licenciados emitam stablecoin de moeda única
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
A Diretoria de Inteligência Financeira, localizada dentro do Ministério do Interior, é a Unidade de Inteligência Financeira designada do Bahrein sob o Decreto-Lei No. 4/2001. A FID:
Apostas esportivas, cassinos online, plataformas com restrição de idade.
A Lei de Proteção de Dados Pessoais (Lei No. 30 de 2018) entrou em vigor em 1º de agosto de 2019 e é aplicada pela Autoridade de Proteção de Dados Pessoais (PDPA). A PDPL se aplica a qualquer controlador de dados processando dados pessoais de titulares de dados residentes no Bahrein e cobre base legal, limitação de propósito, dat
Plataformas de trabalho freelance, delivery, economia criativa, e-commerce.
O Bahrein é uma jurisdição islâmica conservadora e todas as formas de jogos são proibidas. O Artigo 2 da Constituição estabelece a Sharia como a principal fonte de legislação, e o Artigo 308 do Código Penal criminaliza jogos em locais públicos, com penalidades de até três meses de prisão
Detecção de vida biométrica
A Autoridade de Informação e Governo Eletrônico (iGA) opera a infraestrutura nacional de identidade digital do Bahrein. Seu serviço de autenticação principal, a Estrutura Nacional de Autenticação (NAF) — comumente conhecida como eKey — é o gateway unificado de single-sign-on que autentica cidadãos, residentes e empresas do Bahrein em mais de 300 serviços governamentais, bem como um número crescente de serviços do setor privado (incluindo bancos e FinTechs). Níveis e fatores eKey:
CERTIFICAÇÕES
Nossa plataforma atende aos mais altos padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIÁVEL MUNDIALMENTE
Junte-se a milhares de empresas que confiam no Didit para suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit nos ofereceu uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, liberando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou o tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. O Bahrein permite integração KYC remota sob sua estrutura AML nacional, incluindo verificação de documentos, liveness biométrica e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todos os principais IDs nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos no Bahrein, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit verifica contra mais de 1.000 listas de vigilância globais, incluindo bancos de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI) e mídia adversa — cobrindo todas as obrigações AML no Bahrein.
A maioria dos setores regulamentados no Bahrein exige ou recomenda fortemente a detecção de vida biométrica para integração remota. A Didit fornece detecção de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit oferece verificação de documentos, detecção de vida, triagem AML e monitoramento contínuo alinhados com a estrutura regulatória de criptomoedas do Bahrein, incluindo conformidade com a EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada aos requisitos regulatórios de iGaming do Bahrein.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. $0,30 por verificação após o nível gratuito.
