Verificação de identidade
construído para Bielorrússia 
O Banco Nacional e o Departamento de Monitoramento Financeiro de Belarus aplicam AML/CFT em uma economia com capacidade tecnológica e corredores financeiros significativos da diáspora — a Didit oferece ID, prova de vida, AML e o pacote de $0.33 com 500 verificações gratuitas por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Bielorrússia.
- Cenário de fraude
- Belarus enfrenta fraude de identidade transfronteiriça e risco de evasão de sanções ligadas a corredores financeiros da diáspora, saídas do setor de tecnologia e a complexa interação dos regimes de sanções da UE e dos EUA. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei sobre Medidas para Prevenir a Legalização de Produtos do Crime Nº 165-Z 2003 (conforme alterada em 2021)
- 40 Recomendações do GAFI
- Estrutura de avaliação MONEYVAL
- Lei de Proteção de Dados Pessoais da República de Belarus 2008
- Sanções da UE (Decisões e Regulamentos do Conselho sobre Belarus — 2020–2024)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Bielorrússia.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (Banco Nacional da República de Belarus) — supervisiona bancos, instituições de pagamento e organizações financeiras não bancárias. Estabelece requisitos de Due Diligence do Cliente sob a Lei AML 2003 (conforme alterada em 2021).
DFM
Departamento de Monitoramento Financeiro dentro do Comitê de Controle Estatal — Unidade de Inteligência Financeira (UIF) nacional de Belarus. Recebe Relatórios de Atividades Suspeitas de entidades obrigadas e administra designações AML domésticas.
Council of the Republic
Órgão legislativo PEP Nível 1 — senadores e funcionários seniores designados na camada de triagem AML da Didit sob a estrutura PEP nacional de Belarus.
Council of Ministers
Órgão executivo PEP Nível 2 — ministros seniores designados sob a estrutura AML de Belarus. Sujeito a designações de sanções da UE, EUA e ONU.
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
Emite avisos e notificações regulatórias relacionadas à AML. Os avisos deste ministério aparecem na camada de triagem de lista de observação de Belarus da Didit.
Brest City Executive Committee
Autoridade regional PEP Nível 4 — funcionários seniores designados na camada de triagem AML da Didit sob a estrutura PEP nacional.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler a identidade bielorrussa.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Пашпарт (passaporte biométrico ICAO 9303 com chip), ID-карта (identidade nacional biométrica introduzida em 2021), Пасведчанне кіроўцы e Від на жыхарства.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Пашпарт (passaporte biométrico) — leitura de chip NFC
- ID-карта (cartão de identificação biométrico)
- Пасведчанне кіроўцы (carteira de motorista)
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Verifique sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além das listas de observação de Belarus:
- Conselho da República (Belarus) — PEP Nível 1 (altos funcionários legislativos).
- Ministério da Defesa Nacional (Belarus) — PEP Nível 2 (altos funcionários da defesa).
- Conselho de Ministros (Belarus) — PEP Nível 2 (altos funcionários executivos).
- Banco Nacional de Belarus (NBRB) — PEP Nível 2 (altos funcionários do banco central).
- Ministério do Interior (Belarus) — PEP Nível 2 (altos funcionários da aplicação da lei).
- Comitê Executivo da Cidade de Brest — PEP Nível 4 (funcionários da autoridade regional).
- Министерство информации Республики Беларусь — SIE (entidade com investimento estatal).
- Rights in Russia / Анархический черный крест Беларусь — SIP (pessoas de interesse especial).
- Ministério da Regulamentação Antimonopólio e Comércio (Belarus) — Avisos regulatórios.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — Designações específicas de Belarus (pós-2020).
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Designações do Tesouro dos EUA sobre Belarus.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — Designações globais.
- MONEYVAL — Conclusões da avaliação AML do Conselho da Europa.
- DFM (Departamento de Monitoramento Financeiro) — Designações AML derivadas de SAR.
- Interpol Notices — Designações internacionais de aplicação da lei.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Verifique sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de documentos — sem API de registro público em Belarus.
Validação de documentos — sem API de registro público em Belarus — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Bielorrússia Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Bielorrússia.
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Perguntas comuns sobre Bielorrússia.
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