Verificação de identidade
construído para Botsuana 
ID Nacional Omang de Botswana e Passaporte em uma sessão, verificados contra NBFIRA, BoB e listas de observação AML globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Botsuana.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade em Botswana: ataques de ID sintética e deepfake visando o crescente setor de bancos digitais e dinheiro móvel, falsificação de cartões Omang em passagens de fronteira e risco AML transfronteiriço nos corredores da África do Sul, Zimbábue e Zâmbia. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Inteligência Financeira de 2009
- Lei de Corrupção e Crime Econômico de 1994
- Lei de Proteção de Dados de 2018
- Lei de Sistemas de Pagamentos Nacionais de 2018
- Recomendações da Avaliação Mútua do ESAAMLG
- 40 recomendações do GAFI
Quem supervisiona a verificação de identidade em Botsuana.
BoB
Banco de Botsuana — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, provedores de serviços de pagamento e negociantes de câmbio.
NBFIRA
Autoridade Reguladora de Instituições Financeiras Não Bancárias — supervisiona seguradoras, fundos de pensão, empresas de valores mobiliários e microfinanciadores. Entidades supervisionadas pela NBFIRA devem cumprir as obrigações de PL/CFT sob a Lei de Inteligência Financeira de 2009.
FIA
Agência de Inteligência Financeira — Unidade de Inteligência Financeira de Botsuana. Administra a Lei de Inteligência Financeira de 2009 e recebe Relatórios de Transações Suspeitas (STRs).
DCEC
Diretoria de Combate à Corrupção e Crimes Econômicos — investiga e processa crimes de corrupção e crimes financeiros sob a Lei de Corrupção e Crimes Econômicos de 1994.
BOCRA
Autoridade Reguladora de Comunicações de Botsuana — supervisiona as comunicações eletrônicas e os padrões de proteção de dados que se aplicam aos serviços de identidade digital que operam em Botsuana.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional Omang, Passaporte (MRZ analisado), carteira de motorista e autorização de residência para residentes estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Cartão de Identidade Nacional Omang
- Passaporte — MRZ analisado
- Carteira de Motorista · Autorização de Residência
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além de listas de observação de Botsuana:
- Assembleia Nacional de Botsuana — Membros do Parlamento (PEP Nível 2) e altos funcionários executivos.
- Alta Comissão de Botsuana em Nova Delhi — funcionários diplomáticos (PEP Nível 1) na rede de serviço estrangeiro de Botsuana.
- Força de Defesa de Botsuana — altos oficiais militares (PEP Nível 2).
- Ministério das Finanças — Botsuana — altos funcionários do ministério (PEP Nível 2) com supervisão financeira.
- Ministério da Saúde — Botsuana — altos funcionários do ministério (PEP Nível 2).
- NBFIRA — avisos de aplicação — ações de supervisão da Autoridade Reguladora de Instituições Financeiras Não Bancárias.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — designações multilaterais ativas cobrindo entidades ligadas a Botsuana.
- Lista SDN do OFAC — Nacionais Especialmente Designados do Tesouro dos EUA com conexão a Botsuana.
- ESAAMLG — Sinais de risco regionais do Grupo Anti-Lavagem de Dinheiro da África Oriental e Austral.
- Interpol África Austral — avisos de pessoas procuradas e fugitivos relevantes para a África Austral.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco do país e sinais de risco associados.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de banco de dados.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para Botsuana exposta como um serviço Didit autônomo — o Departamento de Registro Civil e Nacional não oferece atualmente uma API pública de consumo aberta a integradores terceirizados.
Validação de banco de dados — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Botsuana Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Botsuana.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Botsuana.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.