Verificação de identidade
construído para Brunei 
Cartão de Identidade de Brunei e passaporte biométrico em uma sessão — correspondência facial com uma selfie ao vivo, triagem AML em listas de observação da Autoriti Monetari Brunei Darussalam e listas de sanções globais. KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Brunei.
- Cenário de fraude
- Brunei enfrenta pressões de fraude de identidade impulsionadas por sua pequena população residente de alta renda e grande influxo de trabalhadores migrantes — reivindicações fraudulentas de cartão de residente permanente, falsificação de documentos transfronteiriços através do corredor Malásia-Brunei e ataques de ID sintética explorando o sistema de cartão de cidadão/residente permanente duplo. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Produtos do Crime (POCA 2000) e Emendas
- Ordem AMBD 2010
- Ordem Bancária 2006
- Ordem de Proteção de Dados Pessoais 2021 (PDPO)
- Estrutura de Avaliação Mútua APG
- 40 Recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Brunei.
AMBD
Autoriti Monetari Brunei Darussalam — banco central e supervisor financeiro integrado para bancos, seguros, empresas de serviços monetários e participantes do mercado de capitais. Emite requisitos de Due Diligence do Cliente e KYC sob a Ordem AMBD 2010 e a Ordem Bancária 2006.
FIU-Brunei
Unidade de Inteligência Financeira — opera sob a AMBD. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e supervisiona a aplicação de AML/CFT sob a Lei de Produtos do Crime (POCA 2000) e o Padrão Comum de Relatórios (CRS).
JFSC
Comissão de Serviços Financeiros de Jersey — aparece na lista de observação AML de Brunei da Didit (categoria SIE) juntamente com o Departamento Nacional de Justiça de Brunei, refletindo a conectividade financeira internacional de Brunei e os requisitos de conformidade offshore.
National Department of Justice
Emite requisitos de conformidade para o setor jurídico e mantém o registro PEP Nível 1 de Brunei (ministério da justiça e funcionários do judiciário). Aplica a Lei de Produtos do Crime (POCA 2000) às entidades reportantes.
Immigration and National Registration Department
Emite o Cartão de Identidade de Brunei (Kad Pengenalan) e mantém o registro nacional da população de Brunei — a fonte de dados de identidade autoritária para fluxos KYC.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade de Brunei (cartão de cidadão amarelo e cartão de residente permanente roxo), e-Passaporte biométrico (com leitura de chip NFC), Passe de Trabalho / Passe de Emprego e Carteira de Motorista.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Identidade de Brunei (formatos amarelo de cidadão e roxo de residente permanente)
- e-Passaporte Biométrico — leitura de chip NFC
- Autorização de Trabalho / Autorização de Emprego · Carteira de Motorista
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Verificação de sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além das listas de vigilância de Brunei:
- Departamento Nacional de Justiça de Brunei — PEP Nível 1 (ministério da justiça e funcionários do judiciário).
- JERSEY - JFSC - Financial Services Commission — SIE (registro de entidades com investimento estatal refletindo a conectividade financeira internacional de Brunei).
- Brunei Darussalam Central Bank (AMBD) — Avisos (aplicação regulatória e avisos de licenciamento).
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — designações do Tesouro dos EUA.
- Lista Consolidada de Sanções da UE — entidades designadas pela União Europeia.
- UK HMT Sanctions List — sanções financeiras do Tesouro de Sua Majestade.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) — lista de vigilância de avaliação mútua.
- FATF 40 Recommendations — monitoramento de jurisdições de alto risco.
- Interpol Notices — alertas internacionais de aplicação da lei.
Pontuação de severidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Verificação de sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de banco de dados para identidades de Brunei.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para Brunei exposta como um serviço Didit autônomo — o registro civil do Departamento de Imigração e Registro Nacional não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Validação de banco de dados para identidades de Brunei — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Brunei Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Brunei.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Brunei.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.