Verificação de identidade
construído para Cabo Verde 
Bilhete de Identidade e Passaporte em uma sessão, verificados contra listas de observação de Cabo Verde e GIABA — KYC completo por $0.33, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Cabo Verde.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade em Cabo Verde: fraude de identidade no corredor turístico nos fluxos de integração de hotéis, aluguéis e fintech, fraude no canal de remessas visando a grande diáspora em Portugal, Holanda e Estados Unidos, e exposição AML de transbordo de drogas na rota comercial do Atlântico médio que Cabo Verde atravessa. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei 31/VIII/2013 sobre AML/CFT (Cabo Verde)
- Instrução BCV nº 1/2018 sobre KYC e due diligence de clientes para bancos
- Estrutura de avaliação mútua do GIABA
- Lei n.º 133/V/2001 sobre Proteção de Dados (conforme alterada)
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Cabo Verde.
BCV
Banco de Cabo Verde — banco central e principal supervisor de bancos, provedores de serviços de pagamento e operadores de transferência de dinheiro. Emite circulares de KYC e AML vinculativas para todas as instituições licenciadas.
UIF
Unidade de Informação Financeira Cabo Verde — a Unidade de Inteligência Financeira. Recebe e analisa Relatórios de Transações Suspeitas sob a Lei 31/VIII/2013 sobre AML/CFT.
GIABA
Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest — o órgão regional estilo FATF para a África Ocidental. Cabo Verde é membro pleno do GIABA; as avaliações mútuas estabelecem a linha de base de conformidade AML/CFT regional que toda entidade regulada deve cumprir.
ISSF
Instituto de Supervisão do Sistema Financeiro — supervisor de seguros e valores mobiliários que está progressivamente assumindo a supervisão financeira não bancária do BCV.
CNPD
Comissão Nacional de Proteção de Dados — a autoridade de proteção de dados. Aplica as regras de proteção de dados pessoais que regem a coleta e o processamento de dados de verificação de identidade em Cabo Verde.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o documento de identidade.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Bilhete de Identidade (BI), Passaporte (com o chip lido em e-Passaportes), Carta de Condução e Autorização de Residência para estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Bilhete de Identidade (Cartão de Identidade Nacional)
- Passaporte — chip lido em e-Passaporte
- Carta de Condução · Autorização de Residência
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além das listas de observação de Cabo Verde:
- Governo de Cabo Verde — PEP Nível 1, altos funcionários executivos.
- Banco de Cabo Verde (BCV) — Avisos e registro de aplicação regulatória.
- UIF Cabo Verde — Registro de aplicação de STR e lista de observação de crimes financeiros.
- GIABA — Lista de observação do órgão regional estilo FATF da África Ocidental, cobrindo Cabo Verde e os estados membros da ECOWAS.
- FATF — Lista de observação de padrões globais da Força-Tarefa de Ação Financeira.
- ECOWAS — Designações regionais da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental.
- Interpol África Ocidental — Registro de cooperação internacional de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia — Pontuação de risco do país Cabo Verde.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — Designações globais.
- Lista SDN do OFAC — Designações globais, incluindo o nexo de transbordo do Atlântico.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- Não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para Cabo Verde atualmente exposta como um serviço Didit autônomo — o registro da Conservatória dos Registos Notariais e Civil atualmente não oferece uma API pública para o consumidor aberta a integradores terceirizados.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Cabo Verde Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Cabo Verde.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Cabo Verde.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.