Verificação de identidade
construído para Costa Rica 
Cédula de Identidad e Pasaporte em uma única sessão, verificados com o Tribunal Supremo de Elecciones — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Costa Rica.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade na Costa Rica: ataques de deepfake e Cédulas sintéticas em carteiras digitais e trilhos de neobancos licenciados pela SUGEF como o SINPE Móvil, falsificação de documentos de Cédula em formatos de chip e legados, e o aumento do monitoramento AML exigido como um centro de serviços financeiros da América Central. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei 8204 (PLA/FT)
- CONASSIF Acuerdo 12-21 (CDD)
- Lei 8968 (Proteção da Pessoa frente ao Tratamento de Dados Pessoais)
- Lei 9298 (registro de UBO)
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Costa Rica.
SUGEF
Superintendencia General de Entidades Financieras — supervisor prudencial para bancos, cooperativas financeiras, EMIs e entidades de câmbio. Define regras de integração remota sob o Acuerdo SUGEF 12-10 e o CONASSIF Acuerdo 12-21.
SUGEVAL
Superintendencia General de Valores — supervisor do mercado de valores mobiliários e de capitais. Registra corretoras, fundos de investimento e intermediários da bolsa de valores.
ICD
Instituto Costarricense sobre Drogas — equivalente à Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Costa Rica. Recebe Reportes de Operación Sospechosa sob a Lei 8204.
PRODHAB
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes — supervisor da Lei 8968. Governa toda verificação de identidade de residentes da Costa Rica.
TSE
Tribunal Supremo de Elecciones — autoridade de registro civil e eleitoral. Emite todas as Cédulas de Identidad e serve como base de dados de fonte autoritativa para verificação de identidade.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cédula de Identidad (com chip e legado), DIMEX, Pasaporte (com leitura de chip em e-Passaportes) e carteira de motorista.
- Retorna o nome, Cédula, data de nascimento, sexo e validade.
- Cédula de Identidad
- DIMEX
- Pasaporte — leitura de chip em e-Passaporte
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário começa no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além das listas de observação da Costa Rica:
- CRSUGESE — Superintendência Geral de Seguros da Costa Rica (SIE) — sanções por irregularidades na supervisão de seguros.
- Registro de PEP do Gabinete do Presidente (Costa Rica) — pessoas politicamente expostas em nível presidencial.
- Registro de PEP do Ministério Público — pessoas politicamente expostas em nível ministerial.
- Registro de PEP do Conselho de Ministros — pessoas politicamente expostas em nível de gabinete.
- Alertas da Bolsa Nacional de Valores — alertas de fiscalização do mercado de capitais supervisionados pela SUGEVAL.
- Registro de sanções do ICD — entidades designadas pelo Instituto Costarricense sobre Drogas sob a Ley 8204.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada contra o Tribunal Supremo de Elecciones.
Verificado contra o registro civil autoritativo.
- A verificação de Cédula (
cri_cedula,$0.20) é a consulta de fonte autoritativa — acessa o Tribunal Supremo de Elecciones para número de identificação e nome completo. Não é necessário consentimento. - Entre as verificações de fonte autoritativa mais baratas da região da América Central — bem adequada para onboarding de alto volume SINPE Móvil e carteira digital.
Verificação cruzada contra o Tribunal Supremo de Elecciones — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Costa Rica Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Costa Rica.
Costa Rica — Cédula verification
Fonte: Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). $0.20 per successful query.
Listas AML rastreadas em Costa Rica
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e mídias adversas, além das listas de vigilância regulatória e registros de PEP do país.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Costa Rica.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.