Verificação de identidade
construído para Tchéquia 
Občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz em uma sessão — EU 2019/1157 + ICAO 9303 + alinhado com ČNB. KYC completo por $0.33, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Tchéquia.
- Cenário de fraude
- Duas pressões moldam a fraude de identidade tcheca: ataques de deepfake e občanský průkaz sintéticos na onda de Provedores de Serviços de Criptoativos licenciados pela MiCA e instituições de pagamento supervisionadas pela ČNB, e pressão de falsificação transfronteiriça à medida que bancos tchecos integram residentes ucranianos e eslovacos sob o reconhecimento mútuo da AMLD6. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Zákon 253/2008 (Lei AML)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Zákon 110/2019
- eIDAS 2.0
- Reg. UE 2019/1157 (eOP)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Tchéquia.
ČNB
Česká národní banka — o supervisor prudencial unificado para bancos, instituições de pagamento, emissores de dinheiro eletrônico, empresas de valores mobiliários, seguradoras e Provedores de Serviços de Criptoativos sob a MiCA.
FAÚ
Finanční analytický úřad — a Unidade de Inteligência Financeira tcheca. Recebe Relatórios de Atividades Suspeitas sob a Zákon 253/2008 (Lei AML) e a AMLD6.
ÚOOÚ
Úřad pro ochranu osobních údajů — supervisor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) sob a Zákon 110/2019. Governa toda verificação de identidade em residentes tchecos.
ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže — Escritório Tcheco para a Proteção da Concorrência. Define o quadro de concorrência + contratação pública, incluindo o escrutínio de serviços digitais.
Finanční správa
Administração fiscal tcheca. Emite DIČ (números de identificação fiscal) e mantém o registro Daňová evidence referenciado pelo onboarding KYB.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- občanský průkaz (o eOP habilitado para chip e os formatos legados ainda em circulação), cestovní pas (com o chip lido em e-Passaportes), řidičský průkaz e povolení k pobytu para residentes não-UE.
- Retorna o nome, rodné číslo, data de nascimento, local de nascimento e validade.
- Občanský průkaz · Povolení k pobytu
- Řidičský průkaz
- Cestovní pas — leitura de chip em e-Passaporte
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além de listas de observação tchecas:
- Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca — Lista Nacional de Sanções — designações de sanções domésticas.
- Avisos ÚOHS — avisos de aplicação do Escritório Tcheco para a Proteção da Concorrência.
- Sanções ÚOHS por Irregularidades (SIE) — sanções formais contra entidades sob a lei de concorrência e aquisições.
- Registro PEP do ČSSD — pessoas politicamente expostas do Partido Social Democrata Tcheco.
- Registro PEP da Prefeitura de Praga — pessoas politicamente expostas em nível municipal.
- Jižní Čechy Teď! mídia adversa (SIP) — sinal de mídia adversa regional.
- Lista de entidades designadas FAÚ — designações da Unidade de Inteligência Financeira Tcheca sob a Zákon 253/2008.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada com o registro residencial tcheco.
Verificado cruzadamente com o registro civil oficial.
- A verificação Residencial da República Tcheca (
cze_republic_residential,$0.95, ~35% de cobertura) acessa a fonte de dados combinada de registros de autoridades públicas — primeira passagem para comprovante de endereço. - A verificação Residencial da República Tcheca 2 (
cze_republic_residential_2,$2.14, ~50% de cobertura) acessa os registros de propriedade — a verificação mais aprofundada de fonte oficial que as entidades supervisionadas pelo ČNB usam para fluxos de alta garantia.
Verificação cruzada com o registro residencial tcheco — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Tchéquia Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Tchéquia.
Czech Republic Residential
Fonte: Combined data source of public authority registers. $0.95 per successful query. Cobertura ~35% of adult population.
Czech Republic Residential 2 (property registry)
Fonte: Combined data source of property ownership registers. $2.14 per successful query. Cobertura ~50% of adult population.
Listas AML rastreadas em Tchéquia
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e mídias adversas, além das listas de vigilância regulatória e registros de PEP do país.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Tchéquia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.