Verificação de identidade
construído para Djibuti 
Carteira de Identidade Nacional e Passaporte em uma sessão, verificados em relação às listas de observação regulatórias do Djibuti — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Djibuti.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Djibuti: fraude no corredor portuário e logístico explorando os altos volumes de transbordo através do Porto de Djibuti, falsificação de documentos de identidade transfronteiriça através das fronteiras porosas com a Etiópia, Eritreia e Somália, e pressão AML nos canais de moeda estrangeira e remessas ligadas à grande força de trabalho militar e logística expatriada. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei 133/AN/11/6ème L sobre AML/CFT (Djibuti, 2011)
- Diretivas de KYC e due diligence do Banco Central de Djibouti
- Estrutura de avaliação mútua do MENAFATF
- Padrões regionais de PLD/CFT do ESAAMLG
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Djibuti.
BCD
Banque Centrale de Djibouti — banco central e supervisor prudencial para bancos, instituições financeiras e operadores de transferência de dinheiro em Djibouti.
CRF
Cellule de Renseignement Financier — Unidade de Inteligência Financeira de Djibouti. Recebe e analisa Relatórios de Transações Suspeitas sob a Lei 133/AN/11/6ème L sobre PLD/CFT.
MENAFATF
Middle East and North Africa Financial Action Task Force — o órgão regional tipo FATF ao qual Djibouti está associado. Avaliações mútuas e padrões regionais guiam a conformidade com PLD/CFT.
ESAAMLG
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group — órgão regional que também envolve Djibouti em suas exposições comerciais e de remessas na África Oriental.
ONARS
Office National des Réfugiés et Apatrides — autoridade nacional de refugiados e apátridas. Administra a documentação de identidade para as grandes populações de refugiados e apátridas de Djibouti.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Carte d'Identité Nationale, Passaporte (MRZ-parsed), Carteira de Motorista e Carte de Résidence para residentes estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Carte d'Identité Nationale
- Passaporte — MRZ-parsed
- Carteira de Motorista · Carte de Résidence
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com a foto do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa (US$ 0,15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira o rosto ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Verifique sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além das listas de vigilância do Djibuti:
- Polícia Presidencial do Djibuti — Nível 1 de PEP, altos funcionários de segurança e executivos.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — Designações do Chifre da África, incluindo entradas de conexão Somália e Eritreia que afetam os corredores de transbordo do Djibuti.
- Lista SDN do OFAC — designações com conexão Djibuti e Chifre da África.
- MENAFATF — Lista de vigilância regional do tipo FATF do Oriente Médio e Norte da África.
- ESAAMLG — Lista de vigilância regional do Grupo AML da África Oriental e Austral.
- FATF — Padrões globais e lista de vigilância do Grupo de Ação Financeira.
- Interpol África Oriental — registro de cooperação internacional de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco de país para o Djibuti.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — designações que cobrem o Chifre da África.
- Banco Africano de Desenvolvimento — registro de exclusão e sanções.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo (US$ 0,07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Verifique sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para o Djibuti exposta como um serviço Didit autônomo — o registro civil do Ministério do Interior não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Djibuti Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Djibuti.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Djibuti.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.