Verificação de identidade
construído para República Dominicana 
Cédula de Identidad y Electoral e Pasaporte em uma única sessão, verificados contra a Junta Central Electoral — KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em República Dominicana.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade dominicana: ataques de deepfake e Cédula sintética na onda de carteiras digitais e instituições de pagamento licenciadas pelo SB, como a Tpago, falsificação de documentos de Cédula em formatos de chip e legados, e pressão de AML do corredor de remessas USD-DOP de alto volume com os Estados Unidos. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Ley 155-17 (PLA/FT)
- Ley 172-13 (Datos Personales)
- Ley 249-17 Mercado de Valores
- SB Reglamento de Prevención del Lavado de Activos
- FATF 40 recommendations
Quem supervisiona a verificação de identidade em República Dominicana.
SB
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana — supervisor prudencial para bancos, EMIs, instituições de pagamento e associações de poupança e empréstimo. Define regras de integração remota sob o Reglamento de Prevención del Lavado de Activos.
SIMV
Superintendencia del Mercado de Valores — supervisor do mercado de valores e capitais. Registra corretoras, fundos de investimento e intermediários da bolsa de valores.
UAF
Unidad de Análisis Financiero — Unidade de Inteligência Financeira da República Dominicana. Recebe Reportes de Operaciones Sospechosas sob a Ley 155-17.
JCE
Junta Central Electoral — autoridade de registro civil e eleitoral. Emite cada Cédula de Identidad y Electoral e serve como base de dados de fonte autoritativa para verificação de identidade.
Pro Consumidor
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor — supervisor de direitos do consumidor. Trabalha em conjunto com o regime de proteção de dados sob a Ley 172-13.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cédula de Identidad y Electoral (com chip e legado), Carné de Residente, Pasaporte (com leitura de chip em e-Passports) e carteira de motorista.
- Retorna o nome, Cédula, data de nascimento, sexo e validade.
- Cédula de Identidad y Electoral
- Carné de Residente
- Pasaporte — leitura de chip em e-Passport
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Verifique sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além de listas de observação dominicanas:
- Registro PEP do Tribunal Constitucional da República Dominicana — pessoas politicamente expostas designadas constitucionalmente.
- DOSIMV — Superintendência do Mercado de Valores da República Dominicana (SIE) — sanções por irregularidades na supervisão de valores mobiliários.
- Registro PEP da Comissão Nacional de Telecomunicações — altos funcionários do órgão regulador INDOTEL.
- Registro de sanções da UAF — entidades designadas pela Unidade de Análise Financeira sob a Lei 155-17.
- Registro da Superintendencia de Bancos Reglamento de Prevención del Lavado de Activos — lista de aplicação de AML do supervisor bancário.
- Cámara de Cuentas — Declarações Juramentadas de Ativos — divulgação de ativos de funcionários públicos para due diligence de PEP.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Verifique sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada com a Junta Central Electoral.
Verificação cruzada com o registro civil oficial.
- A verificação de Cédula (
dom_cedula, $0.05) é a consulta à fonte oficial — acessa a Junta Central Electoral para validação do número de identificação. Não é necessário consentimento. - A verificação de fonte oficial mais barata em todo o catálogo Didit — desenvolvida especificamente para o corredor de remessas USD-DOP de alto volume e para o onboarding de carteiras digitais supervisionadas pelo SB.
Verificação cruzada com a Junta Central Electoral — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de República Dominicana Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para República Dominicana.
Dominican Republic — Cédula verification
Fonte: Junta Central Electoral (JCE). $0.05 per successful query.
Listas AML rastreadas em República Dominicana
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e mídias adversas, além das listas de vigilância regulatória e registros de PEP do país.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre República Dominicana.
Infraestrutura para identidade e fraude.
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