Verificação de identidade
construído para Geórgia 
Cartão de Identidade Biométrico, Passaporte, Cartão de Residência em uma única sessão — Acordo de Associação da UE, alinhado com NBG + FMS, membro do MONEYVAL. KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Geórgia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade georgiana: ataques de deepfake e ID sintética visando o crescente ecossistema fintech, cripto e iGaming em Tbilisi, falsificação de documentos no Cartão de Identidade biométrico e formatos legados, e redes de mulas transfronteiriças alavancando o ambiente bancário de economia aberta da Geórgia e sua posição como um centro financeiro regional conectando corredores da UE, CEI e Oriente Médio. Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei da Geórgia sobre a Facilitação da Prevenção da Legalização de Receitas Ilegais (2003, alterada em 2019)
- Lei da Geórgia sobre Proteção de Dados Pessoais (2011)
- Lei da Geórgia sobre Sistema de Pagamento e Serviços de Pagamento
- Lei da Geórgia sobre o Mercado de Valores Mobiliários
- Recomendações da Avaliação Mútua MONEYVAL
- Acordo de Associação da UE (2016) — alinhamento com os princípios da AMLD e GDPR
Quem supervisiona a verificação de identidade em Geórgia.
NBG
Banco Nacional da Geórgia — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, prestadores de serviços de pagamento, organizações de microfinanças e Prestadores de Serviços de Criptoativos. Principal supervisor de AML sob a Lei da Geórgia sobre a Facilitação da Prevenção da Legalização de Receitas Ilegais (2003, alterada em 2019).
FMS
Serviço de Monitoramento Financeiro da Geórgia — Unidade de Inteligência Financeira da Geórgia. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e mantém a Lista de Pessoas Sancionadas sob a Lei de AML (2003, alterada em 2019). Órgão de relatórios MONEYVAL.
GNCC
Comissão Nacional de Comunicações da Geórgia — supervisiona provedores de comunicações eletrônicas e operadores de serviços digitais. Relevante para a conformidade de serviços digitais vinculados à identidade e supervisão do fluxo de dados eKYC.
PDPS
Serviço de Proteção de Dados Pessoais da Geórgia — supervisor da Lei da Geórgia sobre Proteção de Dados Pessoais (2011). Governa toda verificação de identidade de residentes georgianos, incluindo o tratamento de dados biométricos.
Revenue Service
Serviço de Receita da Geórgia — autoridade de fiscalização tributária. Gerencia os sistemas de número de identificação pessoal (PIK) e número de registro comercial referenciados no KYB e na integração de conformidade fiscal.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- o Cartão de Identidade biométrico (com leitura de chip NFC), Passaporte (com leitura de chip em e-Passaportes), Carteira de Motorista, Cartão de Residência para estrangeiros e Certidão de Nascimento como prova suplementar.
- Retorna o nome, número de identificação pessoal (PIK), data de nascimento, local de emissão e validade.
- Cartão de Identidade Georgiano (chip) · Passaporte
- Carteira de Motorista · Cartão de Residência
- Certidão de Nascimento (suplementar)
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: pesquisa facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário começa no desktop
Rastrear sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além de listas de observação georgianas:
- LEPL Financial Monitoring Service of Georgia — Lista de Pessoas Sancionadas — Designações de sanções primárias do FMS.
- National Bank of Georgia — Sanções — Lista de sanções de pessoas e entidades designadas pelo NBG.
- National Bank of Georgia — PEP Nível 2 — altos funcionários do NBG e do governo.
- National Bank of Georgia — PEP Nível 3 — funcionários e consultores associados.
- PAEEB (Psychiatric Association for Eastern Europe and the Balkans) — Sinais de Pessoa de Interesse Especial (SIP).
- EU Consolidated Financial Sanctions List — aplica-se sob o alinhamento do Acordo de Associação da UE.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Designações do Tesouro dos EUA.
- MONEYVAL (Conselho da Europa) — avaliação mútua e descobertas de países de alto risco.
- UN Security Council Consolidated Sanctions List — designações globais de terrorismo e proliferação.
- FATF 40 Recommendations — registro de jurisdições de alto risco e monitoradas.
- Basel AML Index — sinais compostos de risco-país.
- Council of Europe GRECO — registro de anticorrupção e integridade política.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- A Geórgia atualmente não expõe uma API pública de consumidor governamental aberta a integradores de terceiros — o banco de dados de identidade da Agência de Registro Civil e o sistema PIK do Serviço de Receita não publicam um endpoint de validação de banco de dados autônomo para uso comercial.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Geórgia Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Geórgia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Geórgia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.