Verificação de identidade
construído para Gibraltar

Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.

• Cartão de Identidade de Gibraltar, passaporte britânico com endosso de Gibraltar (com o chip lido em e-Passports), carteira de motorista de Gibraltar e autorização de residência de Gibraltar para residentes não britânicos e não da UE.
• Retorna o nome, número de identificação, data de nascimento, local de emissão e validade. O mesmo fluxo lida com todos os cartões de identidade nacionais da UE/EEE para jogadores transfronteiriços e clientes adjacentes à Espanha.

Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.

• A mesma selfie é pesquisada contra usuários anteriores do cliente — detecta qualquer pessoa tentando se integrar duas vezes ou sob um nome diferente. Crítico para operadores licenciados pela GRA que buscam jogadores autoexcluídos ou redes de fraude de múltiplas contas. Gratuito.
• Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco — o usuário vira ou pisca.

Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além das listas de vigilância de Gibraltar:

• Bolsa de Valores de Gibraltar — Avisos — Registro de avisos regulatórios específicos de Gibraltar.
• GFSC — aplicação regulatória e avisos de mercado — Ações de aplicação e avisos de pessoas proibidas da Gibraltar Financial Services Commission.
• HM Government of Gibraltar — aplicação da Crown Court e registro de inabilitação — Avisos de aplicação e inabilitação em nível judicial.
• Royal Gibraltar Police — Avisos de Pessoas Procuradas — Avisos criminais e de fugitivos domésticos ativos.
• UK OFSI — Lista Consolidada — Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Tesouro do Reino Unido, aplica-se via perímetro espelho do Reino Unido.
• OFAC — Nacionais Especialmente Designados (SDN) — Sanções do Tesouro dos EUA.
• Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — Sanções multilaterais globais.
• Sanções Financeiras Consolidadas da UE — Sanções em nível da UE aplicáveis via obrigações de monitoramento da GFIU.

Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.

Gibraltar atualmente não expõe uma API pública governamental para consultas de registro civil — nenhum serviço de validação de banco de dados existe para o registro do Civil Status and Registration Office.

• O Cartão de Identidade de Gibraltar e o passaporte britânico com endosso de Gibraltar são capturados + analisados por OCR (e lidos por chip em e-Passports) através do módulo de Verificação de Documento de Identidade — a garantia de documento autoritativa que a GFSC e a GFIU esperam.
• A superfície completa da Triagem AML ($0.20 por verificação) está ativa hoje — sanções globais, PEPs, mídia adversa, Lista Consolidada do UK OFSI, OFAC SDN, sanções da ONU, aplicação da GFSC, além do registro de Avisos da Bolsa de Valores de Gibraltar.
• Uma pesquisa de fonte autoritativa específica de Gibraltar é lançada à medida que os parceiros de dados são integrados — nenhuma alteração de integração é necessária quando o serviço entra em operação.