Verificação de identidade
construído para Haiti 
Carte d'Identification Nationale verificada com prova de vida biométrica e triagem AML em mais de 1.300 listas globais — KYC completo por $0.33, 500 gratuitos por mês, construído para o corredor de remessas do Caribe.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Haiti.
- Cenário de fraude
- O Haiti enfrenta falsificação de CIN impulsionada pelo acesso a contas de remessas da diáspora, fraude de identidade sintética na integração de dinheiro móvel e risco PEP elevado da rede da Câmara de Representantes e autoridades governamentais locais. A lista de procurados da Polícia Nacional Haitiana adiciona uma dimensão adicional de triagem de fiscalização exclusiva para a jurisdição. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — deepfake, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Loi Anti-Blanchiment — Loi sur le Blanchiment de Capitaux (2001)
- BRH Directive 14 — Requisitos de Conheça Seu Cliente e AML para instituições licenciadas
- Loi du 21 juin 2020 — Loi sur la lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
- Décret du 8 novembre 2013 — sobre a proteção de dados pessoais
- CFATF Mutual Evaluation 2022
- FATF Methodology 2022
Quem supervisiona a verificação de identidade em Haiti.
BRH
Banque de la République d'Haïti — banco central e supervisor prudencial para bancos e instituições de dinheiro eletrônico. Define os requisitos de KYC e AML sob a Loi Anti-Blanchiment (2001) e a Diretiva 14 do BRH.
UCREF
Unité Centrale de Renseignements Financiers — Unidade de Inteligência Financeira do Haiti. Recebe relatórios de transações suspeitas e coordena com as autoridades policiais em investigações de AML.
ONI
Office National d'Identification — autoridade de registro civil. Emite a Carte d'Identification Nationale (CIN) e mantém o banco de dados de identidade oficial para cidadãos haitianos.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force — o órgão regional estilo FATF para o Caribe. O Haiti é membro e está sujeito a avaliação mútua e acompanhamento sob a metodologia FATF.
HNP
Polícia Nacional Haitiana (Police Nationale d'Haïti) — mantém o registro nacional de pessoas procuradas e a lista de vigilância da aplicação da lei. Relevante para AML e triagem de prevenção de fraudes.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o CIN.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Carte d'Identification Nationale (CIN), Passeport (leitura de chip em passaportes biométricos), Carte de Séjour e Permis de Conduire.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Carte d'Identification Nationale (CIN) — cartão biométrico ONI
- Passeport — leitura de chip em e-Passaporte biométrico
- Carte de Séjour
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além das listas de vigilância do Haiti:
- Câmara dos Representantes do Haiti — registro legislativo PEP Nível 1
- Tribunal de Apelação (Haiti) — registro judicial PEP Nível 3
- Polícia Nacional Haitiana (HNP) — avisos de pessoas procuradas
- UCREF — lista de aplicação da Unité Centrale de Renseignements Financiers
- BRH — sanções administrativas do Banque de la République d'Haïti
- CFATF — avaliações mútuas da Caribbean Financial Action Task Force
- FATF — lista consolidada do Financial Action Task Force
- Conselho de Segurança da ONU — lista consolidada de sanções
- OFAC SDN — Nacionais Especialmente Designados
- Interpol — avisos vermelhos da região do Caribe
- FinCEN — avisos da Financial Crimes Enforcement Network
- Índice AML de Basileia — nível de risco do país Haiti
Pontuado por gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de banco de dados contra o registro ONI.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para o Haiti exposta como um serviço Didit autônomo — o Office National d'Identification (ONI) atualmente não oferece uma API pública de consumidor aberta a integradores terceirizados.
Validação de banco de dados contra o registro ONI — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Haiti Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Haiti.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Haiti.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.