Verificação de identidade
construído para Honduras 
DNI verificado em relação ao registro civil do RNP em tempo real — US$ 0,33 KYC completo, 500 gratuitos por mês, construído para a economia de remessas em rápido crescimento da América Central.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Honduras.
- Cenário de fraude
- Honduras enfrenta falsificação de DNI impulsionada pelo acesso a contas de remessas, fraude de identidade sintética na integração de cooperativas e microfinanças, e crime organizado transnacional criando exposição a PEPs em todo o governo e aplicação da lei. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — deepfake, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Decreto 144-2014 — Lei Contra a Lavagem de Ativos (e reformas)
- Decreto 240-2010 — Lei do Sistema Financeiro
- Decreto 170-2002 — Lei da Comissão Nacional de Bancos e Seguros
- Decreto 170-2014 — Lei Especial Contra a Lavagem de Ativos
- 40 Recomendações do GAFILAT
- Metodologia FATF 2022
Quem supervisiona a verificação de identidade em Honduras.
CNBS
Comisión Nacional de Bancos y Seguros — supervisor prudencial para bancos, cooperativas de ahorro, seguros e mercados de valores. Possui requisitos de integração KYC e AML sob o Decreto 144-2014 (Lei Contra a Lavagem de Ativos).
UIF
Unidad de Información Financiera — Unidade de Inteligência Financeira de Honduras. Recebe Reportes de Operaciones Sospechosas sob o Decreto 144-2014 e coordena com o Ministério Público.
BCH
Banco Central de Honduras — banco central. Supervisiona o sistema de pagamentos, a política monetária e o licenciamento de operadores de dinheiro eletrônico.
RNP
Registro Nacional de las Personas — autoridade de registro civil. Emite o DNI e mantém o banco de dados de identidade oficial consultado pelo serviço `hnd_dni`.
ONCAE
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado — escritório regulador de compras que mantém a lista pública de exclusão consultada para KYB e fluxos de integração de tesouraria.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o DNI.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Documento Nacional de Identificación (DNI, exatamente 13 dígitos), Pasaporte (leitura de chip em passaportes biométricos), Carné de Residencia e Licencia de Conducir, e Documento de Identidad de Menores.
- Retorna o nome, número do DNI, data de nascimento, sexo e validade.
- Documento Nacional de Identificación (DNI) — número de 13 dígitos
- Pasaporte — leitura de chip em e-Passaporte biométrico
- Carné de Residencia
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com a foto do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além das listas de vigilância hondurenhas.
- Ministério do Interior de Honduras — registro oficial PEP Nível 1
- Ministério da Segurança de Honduras — registro PEP Nível 2
- ONCAE — Escritório Regulador de Compras do Estado de Honduras (Advertências)
- CBC Canal 6 — mídia adversa (SIP)
- CNBS — Sanções administrativas da Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- UIF — Lista de entidades suspeitas da Unidad de Información Financiera
- BCH — Advertências regulatórias do Banco Central de Honduras
- GAFILAT — Avaliações mútuas do Grupo de Ação Financeira da América Latina
- FATF — Lista consolidada da Força-Tarefa de Ação Financeira
- Conselho de Segurança da ONU — lista consolidada de sanções
- OFAC SDN — Nacionais Especialmente Designados
- Interpol — avisos vermelhos regionais da América Central
Os acertos são pontuados por gravidade. Ative o monitoramento contínuo ($0.07 por usuário/ano) e a Didit verifica novamente cada cliente diariamente, disparando um webhook no momento em que um novo acerto aparece — crítico para as obrigações de revisão periódica do Decreto 144-2014.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada com o registro civil do RNP.
Verificado contra o registro civil oficial.
- A verificação `hnd_dni` (
$0.20por consulta bem-sucedida, sem necessidade de consentimento do usuário final) acessa diretamente o Registro Nacional de las Personas —document_number(exatamente 13 dígitos, sem hífens) como entrada, campos de identificação normalizados como saída:identification_number,first_name,last_name,full_name,document_type.
Verificação cruzada com o registro civil do RNP — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Honduras Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Honduras.
Honduras — DNI verification (RNP)
Fonte: Registro Nacional de las Personas (RNP) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
Listas AML rastreadas em Honduras
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e mídias adversas, além das listas de vigilância regulatória e registros de PEP do país.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Honduras.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.