Verificação de identidade
construído para Itália 
Carta d'Identità Elettronica, passaporte e Permesso di Soggiorno em uma sessão alinhada com o Banca d'Italia — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Itália.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade italiana: ataques de deepfake e CIE sintéticas no cluster de neobancos de Milão e VASPs registrados na OAM, falsificação sofisticada do Permesso di Soggiorno na rota de migração do Mediterrâneo e fraude de troca de identidade no mercado de iGaming licenciado pela Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- D.Lgs. 231/2007 (Decreto AML Italiano)
- Provisão AML do Banca d'Italia
- Registro OAM (VASP)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Código de Privacidade Italiano (D.Lgs. 196/2003)
- eIDAS 2.0 / SPID
Quem supervisiona a verificação de identidade em Itália.
Banca d'Italia
Banca d'Italia — Banco central italiano e supervisor prudencial para bancos, instituições de pagamento, instituições de dinheiro eletrônico e provedores de serviços de ativos virtuais registrados na OAM.
Consob
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — supervisor de valores mobiliários para empresas de investimento, gestores de fundos e o regime de provedores de serviços de criptoativos supervisionados pela MiCA.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni — supervisor de seguros italiano. Co-supervisiona a conformidade AML / CTF para seguros de vida e apólices ligadas a investimentos.
UIF
Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (na Banca d'Italia) — Unidade de Inteligência Financeira da Itália. Recebe Relatórios de Atividades Suspeitas sob o D.Lgs. 231/2007.
Garante Privacy
Garante per la protezione dei dati personali — autoridade italiana de proteção de dados. Supervisiona o GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados) e o Código de Privacidade Italiano.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Carta d'Identità Elettronica (o cartão de policarbonato pós-2016 com chip NFC), passaporte italiano (com leitura de chip NFC em e-Passaportes), Permesso di Soggiorno, Patente di guida, Tessera Sanitaria / Codice Fiscale e todos os cartões de identidade nacionais da UE/EEE.
- Retorna o nome, número do documento, data de nascimento, local de nascimento, Codice Fiscale (quando disponível), nacionalidade e validade.
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)
- Passaporte italiano — e-Passaporte NFC
- Permesso di Soggiorno · Patente · Tessera Sanitaria
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa (US$ 0,15) para fluxos de alto risco — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Verifique sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além de listas de vigilância italianas:
- Italy Italian Companies and Exchange Commission Warnings — avisos formais e alertas de aplicação para participantes do mercado de capitais italiano.
- CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) — decisões de aplicação e sanções administrativas do supervisor do mercado de valores mobiliários.
- ITGPDP (Italian Data Protection Authority / Garante) — decisões de aplicação de proteção de dados com penalidades financeiras vinculativas.
- House of Representatives of Italy — PEP register — membros da Camera dei Deputati (PEP Nível 1).
- Città di Castenaso — PEP register — funcionários municipais capturados no registro PEP subnacional.
- Il Caffè Geopolitico — SIP — lista de referência de mídia adversa para entidades e indivíduos conectados à Itália.
- UIF (Unità di Informazione Finanziaria) — Bank of Italy Financial Intelligence Unit suspicious-transaction bulletins — alertas de tipologia AML e análises STR sob D.Lgs. 231/2007.
- Guardia di Finanza — financial-crime enforcement and fiscal-police sanction register — investigações da polícia financeira italiana, ordens de congelamento de bens e avisos de sanções criminais.
- Os acertos são pontuados por gravidade — um membro da Camera dei Deputati aparece como PEP Nível 1, um presidente regional como PEP Nível 2, sanções como críticas.
- Ative o monitoramento contínuo (US$ 0,07 por usuário/ano) e a Didit verifica novamente cada cliente diariamente, disparando um webhook no momento em que um novo acerto aparece.
Verifique sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada com dados residenciais e de crédito italianos.
Verificado em relação ao registro civil oficial.
- A verificação do consumidor (
ita_consumer, US$ 0,08, ~5% de cobertura) é a pesquisa de banco de dados de geração de leads com base em nome + data de nascimento. - A verificação residencial (
ita_residential, US$ 0,30, >75% de cobertura) confirma a presença do endereço — verificação cruzada de nome + data de nascimento + endereço. - As verificações de bureau de crédito (
ita_credit_bureau, US$ 1,95, ~80% de cobertura, requer Codice Fiscale;ita_credit_bureau_2, US$ 1,60, >50% de cobertura) fazem a verificação cruzada com dados de cabeçalho de crédito italianos — útil para credores supervisionados pelo Banca d'Italia, neobancos que realizam subscrição e due diligence aprimorada D.Lgs. 231/2007.
Verificação cruzada com dados residenciais e de crédito italianos — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Itália Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Itália.
Italy Consumer
Fonte: Lead-generation consumer database. $0.08 per successful query. Cobertura ~5% of adult population.
Italy Residential
Fonte: Authoritative Italian residential address database. $0.30 per successful query. Cobertura >75% of adult population.
Italy Credit Bureau
Fonte: Italian consumer credit-bureau header data (Codice Fiscale-keyed). $1.95 per successful query. Cobertura ~80% of adult population.
Italy Credit Bureau (alternate provider)
Fonte: Alternate Italian credit-bureau header data. $1.60 per successful query. Cobertura >50% of adult population.
Listas AML rastreadas em Itália
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e mídias adversas, além das listas de vigilância regulatória e registros de PEP do país.
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Perguntas comuns sobre Itália.
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