Verificação de identidade em Cazaquistão
Verificação de documentos, detecção de vida biométrica e triagem AML para empresas operando no Cazaquistão — a $0,30 por verificação.
Documentos suportados
(IDs governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
Os serviços financeiros no Cazaquistão são regulamentados em duas trilhas paralelas. No país, o Banco Nacional do Cazaquistão (NBK) permanece responsável pela política monetária, sistemas de pagamento, regulamentação cambial e registro/licenciamento de organizações de pagamento sob a Lei de 2016 "Sobre Pagamentos e Sistemas de Pagamento". A supervisão prudencial de bancos, seguradoras, empresas de investimento, organizações de microfinanças e participantes do mercado de valores mobiliários foi transferida em janeiro de 2020 do NBK para a recém-criada Agência da República do Cazaquistão para Regulamentação e Desenvolvimento do Mercado Financeiro (ARDFM), estabelecida por Decreto Presidencial de 11 de novembro de 2019. A ARDFM introduziu um Processo de Revisão e Avaliação Supervisória (SREP) baseado em risco, Revisão da Qualidade de Ativos (AQR) e testes de estresse, e está progressivamente
Documentos suportados
Os templates da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — além de mais de 14.000 documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
Supervisor AML
Ministério do Desenvolvimento Digital
regulamentado
Plataforma abrangente de governo eletrônico. IIN (Индивидуальный идентификационный номер) atribuído a todos. Verificação de identidade eletrônica disponível via eGov e aplicativo Mobile eGov.
Ministério do Desenvolvimento Digital
regulamentado
Cartão de identidade digital disponível via eGov mobile. Verificação de identidade baseada em QR. Amplamente usado para serviços comerciais.
Ministério da Justiça
regulamentado
Registro civil centralizado. IIN serve como identificador universal em bancos de dados governamentais.
Bancos de dados governamentais e regulamentados
Estrutura de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Lei AML/CFT
O estatuto fundamental AML/CFT é a Lei da República do Cazaquistão de 28 de agosto de 2009 Nº 191-IV "Sobre o Combate à Legalização (Lavagem) de Rendimentos Obtidos Criminalmente e o Financiamento do Terrorismo", disponível em inglês no Sistema Oficial de Informações Jurídicas Adilet em `adilet.zan.kz/eng/docs/Z090000191_`. A lei foi alterada em múltiplas ocasiões: o próprio título foi alterado pela Lei Nº 206-V de 10 de junho de 2014; o preâmbulo foi alterado pela Lei Nº 325-VI de 13 de maio de 2020; Capítu
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
- Base legal: consentimento explícito é a base legal dominante; outras bases incluem execução de contrato e obrigação legal (que normalmente cobre CDD AML). - Localização: a Lei PDP, lida em conjunto com atos de implementação e as emendas de 2015, exige que bancos de dados contendo dados pessoais de
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
O Cazaquistão é membro do Grupo Eurasiático de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (EAG), um órgão regional estilo FATF. O Relatório de Avaliação Mútua EAG de 2023, baseado na missão presencial dos avaliadores de 12 a 30 de setembro de 2022, revisou a conformidade do Cazaquistão com as 40 Recomendações FATF
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
A Lei Nº 193-VII LRK "Sobre Ativos Digitais na República do Cazaquistão", assinada pelo Presidente Tokayev em 6 de fevereiro de 2023 e em vigor desde 1º de abril de 2023, criou a base legal para emissão, colocação e circulação de ativos digitais, e regula a mineração de criptomoedas. O estatuto distingue "seguro
Apostas esportivas, cassinos online, plataformas com restrição de idade.
A Lei "Sobre Pagamentos e Sistemas de Pagamento" (2016) é o estatuto central que governa serviços de pagamento. Ela criou duas categorias: participantes licenciados (bancos, operadores postais e um pequeno número de entidades especializadas), e "organizações de pagamento" registradas — o equivalente cazaque dos institutos de pagamento EU PSD2
Plataformas de trabalho freelance, delivery, economia criativa, e-commerce.
Jogos de azar são governados pela Lei Nº 219-III de 12 de janeiro de 2007 "Sobre a Indústria de Jogos de Azar" (disponível em adilet.zan.kz), com o Ministério da Cultura e Esportes como regulador setorial. Cassinos terrestres e salas de caça-níqueis são permitidos apenas em duas zonas designadas (região de Almaty em Kapshagay e o distrito Schuchinsky
Detecção de vida biométrica
eGov.kz, operado pelo Ministério do Desenvolvimento Digital, Inovações e Indústria Aeroespacial (MDDIAI), é o portal nacional de governo eletrônico e super-app móvel. Fornece mais de mil serviços públicos digitais e é o canal de distribuição para o Cartão de Identidade Digital — uma representação verificável baseada em QR do documento nacional que cidadãos apresentam a bancos, cartórios e varejistas no lugar do cartão físico. A Autoridade Nacional de Certificação (`pki.gov.kz`) emite a Assinatura Digital Eletrônica
CERTIFICAÇÕES
Nossa plataforma atende aos mais altos padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIÁVEL MUNDIALMENTE
Junte-se a milhares de empresas que confiam no Didit para suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit nos ofereceu uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, liberando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou o tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. O Cazaquistão permite onboarding KYC remoto sob sua estrutura nacional AML, incluindo verificação de documentos, liveness biométrico e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todos os principais documentos nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos no Cazaquistão, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit faz triagem contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bancos de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI) e mídia adversa — cobrindo todas as obrigações AML no Cazaquistão.
A maioria dos setores regulados no Cazaquistão exige ou recomenda fortemente detecção de liveness biométrico para onboarding remoto. A Didit fornece liveness certificado ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit oferece suporte para verificação de documentos, liveness, triagem AML e monitoramento contínuo alinhados com a estrutura regulatória de criptomoedas do Cazaquistão, incluindo conformidade com EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequadas para os requisitos regulatórios de iGaming do Cazaquistão.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. $0,30 por verificação após o nível gratuito.
