Verificação de identidade
construído para Cazaquistão 
Cartão de Identidade do Cazaquistão (Куәлік), Passaporte Estrangeiro e Carteira de Motorista em uma única sessão, verificados contra listas de vigilância regulatórias do Cazaquistão — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Cazaquistão.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Cazaquistão: ataques de deepfake e ID sintética nos mercados de fintech e cripto em rápido crescimento centrados no AIFC, falsificação de Cartões de Identidade no formato de cartão com chip e pressão AML transfronteiriça no corredor de remessas da Ásia Central. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei 191-IV (PLA/FT)
- Lei 94-V (Dados Pessoais)
- Regulamentos NBRK + AFR sobre CDD
- Regras AML/CFT do AIFC (off-shore)
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Cazaquistão.
NBRK
Banco Nacional da República do Cazaquistão — banco central, autoridade de política monetária e operador do sistema nacional de pagamentos.
AFR
Agência da República do Cazaquistão para Regulamentação e Desenvolvimento do Mercado Financeiro — supervisiona bancos, instituições de pagamento, organizações de microfinanças, seguradoras e organizações financeiras não bancárias.
Financial Monitoring Agency
Agência de Monitoramento Financeiro da República do Cazaquistão — Unidade de Inteligência Financeira do Cazaquistão. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas sob a Lei 191-IV sobre o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
PDP Committee
Comitê de Proteção de Dados Pessoais sob o Ministério do Desenvolvimento Digital, Inovação e Indústria Aeroespacial — aplica a Lei 94-V sobre Dados Pessoais e sua Proteção.
AIFC
Centro Financeiro Internacional de Astana — jurisdição independente de serviços financeiros com seu próprio regulador baseado na lei inglesa (AFSA), separado do regime cazaque on-shore.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o documento de identidade.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- o Cartão de Identidade com chip (Жеке куәлік), Passaporte Estrangeiro (Қазақстан паспорты, com o chip lido em e-Passaportes), Carteira de Motorista e Autorização de Residência.
- Retorna o nome, Número de Identificação Individual (IIN) de 12 dígitos, data de nascimento, local de emissão e validade.
- Cartão de Identidade Cazaque (Куәлік)
- Passaporte Estrangeiro — chip lido em e-Passaporte
- Carteira de Motorista · Autorização de Residência
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além de listas de observação do Cazaquistão:
- Governo do Cazaquistão — Registro de Empresas Estatais (SIE) — entidades com propriedade estatal.
- Comitê de Receita do Estado (KZKGD) — Registro SIE — designações de entidades estatais do Ministério das Finanças.
- Agência Anticorrupção (KZACA) — Registro de Pessoas Estatais (SIP) — pessoas com conexões a entidades estatais.
- Registro Estadual de Objetos de Propriedade Industrial — Advertências — registro de advertências regulatórias.
- Assembleia da República — PEP Nível 1 — senadores e altos funcionários legislativos.
- Câmara dos Representantes — PEP Nível 3 — deputados do Majilis.
- Ferrovias do Cazaquistão (KTZ) — PEP Nível 3 — altos funcionários da empresa estatal ferroviária nacional.
- Agência de Monitoramento Financeiro — entidades designadas para financiamento do terrorismo — designações AML/CFT mantidas pela FMA sob a Lei 191-IV.
- Comitê de Segurança Nacional (KNB) — lista de observação de segurança — pessoas de interesse e avisos de serviço de segurança.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
O Cazaquistão atualmente não expõe uma API governamental pública para consultas de registro civil — não existe um serviço de validação de banco de dados para o registro IIN da Corporação Estatal 'Governo para Cidadãos'.
- O Número de Identificação Individual (IIN) de 12 dígitos é analisado por OCR a partir do Cartão de Identidade Cazaque em cada captura e exibido no relatório JSON — verificável em relação ao registro interno do cliente sem uma chamada Didit separada.
- Conecte a Verificação de Identidade, Prova de Vida Ativa, Correspondência Facial e Triagem AML em um único fluxo no construtor visual sem código. O pacote completo custa $0.33 por sessão com um registro de auditoria à prova de adulteração que a Agência de Monitoramento Financeiro espera sob a Lei 191-IV.
- Uma consulta IIN de fonte autoritativa contra eGov.kz está no roteiro de Validação de Banco de Dados — clientes Enterprise podem entrar em contato com vendas para integrá-la ao seu fluxo de trabalho.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Cazaquistão Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Cazaquistão.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Cazaquistão.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.