Verificação de identidade
construído para Letônia 
Cartão eID letão, passaporte e autorização de residência em uma única sessão — alinhado ao FKTK, KYC completo por $0.33, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Letônia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade letã: ataques de deepfake e injeção no cluster fintech e cripto de Riga, falsificação de documentos contra o cartão eID letão e autorização de residência, e alta fiscalização AML após a reestruturação histórica da banca não residente de 2018 que deixou o FKTK e o Latvijas Banka com expectativas de supervisão reforçadas. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei AML Letã (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Lei de Processamento de Dados Pessoais
- PSD2
- eIDAS 2.0
Quem supervisiona a verificação de identidade em Letônia.
Latvijas Banka
Banco da Letônia. Após a fusão de 2023 com a Comissão do Mercado Financeiro e de Capitais (FKTK), o Latvijas Banka supervisiona bancos, instituições de pagamento, instituições de dinheiro eletrônico e provedores de serviços de criptoativos sob a Lei AML da Letônia.
Finanšu Izlūkošanas Dienests
Unidade de Inteligência Financeira da Letônia. Recebe todos os relatórios de atividades suspeitas sob a Lei AML da Letônia.
DVI
Datu valsts inspekcija — Inspetoria Estatal de Dados da Letônia. Supervisor do GDPR sob a Lei de Processamento de Dados Pessoais para toda verificação de identidade de residentes letões.
PMLP
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde — Escritório de Cidadania e Assuntos de Migração. Emite todos os cartões de identificação eletrônicos e passaportes letões — a fonte autoritária por trás da verificação de identidade letã.
SAB
Satversmes aizsardzības birojs — Escritório de Proteção da Constituição. Serviço de segurança interna da Letônia. Mantém listas de vigilância de segurança e avaliações relevantes para as obrigações de AML/CFT sob a Lei AML da Letônia.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Funciona para todas as credenciais primárias letãs — Personas apliecība (o cartão de identificação eletrônico), Pase (com a leitura do chip em e-Passaportes), Vadītāja apliecība e a permissão de residência Uzturēšanās atļauja.
- Retorna o nome, personas kods (código pessoal), data de nascimento, sexo e validade.
- Personas apliecība (eID)
- Pase — leitura de chip em e-Passaporte
- Vadītāja apliecība · Uzturēšanās atļauja
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa (US$ 0,15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Rastreamento para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além de listas de observação da Letônia:
- Parlamento da Letônia (Saeima) — registro PEP Nível 1 — membros do Saeima e altos funcionários legislativos.
- RSS da Letônia — registro PEP Nível 3 — entradas PEP institucionais regionais da era soviética mantidas.
- UR informācijas portāls — registro de Empresas com Investimento Estatal — entidades com propriedade beneficiária estatal do portal Uzņēmumu reģistrs.
- Global Arbitration Review (Letônia) — entradas de Pessoas com Investimento Estatal — pessoas com conexões a entidades estatais.
- Serviço de Inteligência Financeira da Letônia — Sujeitos a Sanções — lista de sanções administrada pelo FID sob a Lei AML da Letônia.
- Serviço de Inteligência Financeira da Letônia — Recursos Econômicos Congelados — designações de congelamento de ativos.
- Latvijas Banka — Lista de sanções — registro de sanções do Banco da Letônia.
- Latvia FCMC — avisos de operadores — avisos de conduta de mercado da Comissão do Mercado Financeiro e de Capitais.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — cobertura completa de sanções alinhadas à AMLD6.
- Lista Consolidada de Proibições de Viagem da UE — registro de restrições de viagem da UE.
Pontuação de gravidade. Monitoramento contínuo (US$ 0,07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastreamento para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verifique o documento de ponta a ponta.
A Letônia atualmente não expõe uma API governamental pública para consultas de registro civil — não existe um serviço de validação de banco de dados para o registro nacional de população do PMLP.
- A leitura do chip do cartão eID valida o certificado de autenticação e extrai os dados do titular do cartão diretamente através do módulo padrão de Verificação de Documento de Identidade.
- A leitura do chip NFC do passaporte retorna os grupos de dados assinados e valida a cadeia do Diretório de Chaves Públicas.
- Para a verificação cruzada no registro, a consulta KYB da Didit contra o Registro de Empresas da Letônia (Uzņēmumu reģistrs) resolve todas as empresas letãs e revela os Beneficiários Finais — particularmente relevante para o onboarding de entidades de alto risco AML.
- Uma consulta direta à fonte autoritativa do registro populacional do PMLP é fornecida à medida que os parceiros de dados compatíveis com o GDPR são integrados — clientes Enterprise podem entrar em contato com vendas para integrá-lo ao seu fluxo de trabalho.
Verifique o documento de ponta a ponta — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Letônia Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Letônia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Letônia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.