Verificação de identidade
construído para Líbano 
Carteira de Identidade Nacional Libanesa e Passaporte em uma sessão, verificados contra a Lista Nacional de Sanções das Forças de Segurança Interna e listas de observação globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Líbano.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade libanesa: ataques de deepfake e identidade sintética visando instituições de pagamento e operadores de transferência de dinheiro licenciados pelo BdL em meio à crise de liquidez em curso, falsificação de modelos de Carteira de Identidade Nacional e Hawiyye em várias gerações de documentos, e pressão AML sobre o correspondente bancário e corredores de remessas sob designações da SIC, programas de sanções do OFAC Líbano e medidas do Tesouro dos EUA contra o Hezbollah. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei nº 318 de 2001 sobre Antilavagem de Dinheiro (conforme alterada pela Lei nº 44 de 2015)
- Lei de Moeda e Crédito — Decreto Legislativo nº 13513 de 1963 (conforme alterado)
- Lei nº 81 de 2018 sobre Proteção de Dados Pessoais
- Circular Básica nº 83 do BdL sobre AML/CFT — requisitos de diligência devida do cliente
- Lei nº 547 de 1996 sobre Financiamento do Combate ao Terrorismo
- 40 recomendações do MENAFATF (órgão regional estilo FATF)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Líbano.
BdL
Banque du Liban — Banco Central do Líbano. Principal supervisor prudencial para bancos, instituições financeiras e operadores de transferência de dinheiro sob a Lei de Moeda e Crédito (Decreto Legislativo nº 13513 de 1963, conforme alterado).
SIC
Comissão Especial de Investigação — Unidade de Inteligência Financeira do Líbano. Administra a Lei nº 318 de 2001 sobre Antilavagem de Dinheiro e mantém a lista nacional de sanções do Líbano; recebe Relatórios de Transações Suspeitas.
HBC
Comissão Bancária Superior — aplica as circulares do BdL sobre diligência devida do cliente, AML e risco de correspondente bancário. Emite ações de fiscalização contra entidades licenciadas não conformes.
ISF
Forças de Segurança Interna — polícia nacional libanesa. Administra a Lista Nacional de Sanções e as designações de aplicação da lei aplicáveis a instituições financeiras.
DPA
Autoridade de Proteção de Dados — aplica a Lei nº 81 de 2018 sobre Proteção de Dados Pessoais. Governa como os dados de verificação de identidade são capturados, armazenados e divulgados sobre residentes libaneses.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional Libanês (Hawiyye), Passaporte, Carteira de Motorista e Autorização de Residência.
- Retorna: nome completo, número de registro civil, data de nascimento, local de origem, nacionalidade, validade.
- Cartão de Identidade Nacional (Hawiyye)
- Passaporte — leitura de chip NFC em séries biométricas
- Carteira de Motorista · Autorização de Residência
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Liveness ativo ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Rastrear sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além de listas de observação do Líbano:
- Forças de Segurança Interna — Lista Nacional de Sanções — Designações primárias de aplicação da lei do Líbano aplicáveis a instituições financeiras.
- Comissão Especial de Investigação (SIC) — pessoas designadas — Entidades designadas para AML sob a Lei nº 318 de 2001 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
- Banque du Liban — Ações de fiscalização da Comissão Bancária Superior — Sanções regulatórias contra bancos licenciados e instituições de pagamento.
- Lista SDN do OFAC — Programas de sanções do Líbano Hizballah e Irã — Designações do Tesouro dos EUA visando o financiamento do terrorismo e a evasão de sanções no Líbano.
- Conselho de Segurança da ONU — Lista Consolidada — Designações ISIL/Al-Qaeda e relacionadas transpostas no Líbano.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — Medidas específicas para o Líbano sob os regulamentos do Conselho da UE.
- Entidades regionais designadas pelo MENAFATF — Orientação do órgão FATF do Oriente Médio e Norte da África e entidades nomeadas.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Rastrear sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada da identidade em escala.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para o Líbano exposta como um serviço Didit autônomo — a Diretoria Geral de Status Pessoal não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
A pilha OCR + biométrica + AML é o caminho autorizado e compatível com BdL e SIC hoje: o número de registro civil é analisado por OCR do Hawiyye, o rosto é comparado com o retrato e a fase AML rastreia o nome extraído em todas as listas de observação regulatórias libanesas. Clientes corporativos podem entrar em contato com vendas sobre opções de vinculação de registro à medida que os parceiros de dados autorizados pelo BdL são integrados.
Verificação cruzada da identidade em escala — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Líbano Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Líbano.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Líbano.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.