Verificação de identidade
construído para Libéria 
ID Nacional e Passaporte da Libéria em uma sessão, rastreados contra o Banco Central da Libéria, FIU e listas de observação AML globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Libéria.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade na Libéria: ataques de deepfake e ID sintética em plataformas de dinheiro móvel e no setor financeiro digital em desenvolvimento, falsificação de documentos de ID Nacional e risco AML transfronteiriço nos corredores de Serra Leoa, Guiné e Costa do Marfim. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — alteração facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de 2012
- Uma Lei para Estabelecer o Registro Nacional de Identificação de 2011
- Lei de Proteção ao Consumidor da Libéria
- Lei de Telecomunicações da Libéria de 2007 (obrigações de dados)
- Recomendações de Avaliação Mútua do GIABA
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Libéria.
CBL
Banco Central da Libéria — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, instituições de microfinanças e provedores de serviços de pagamento, incluindo operadores de dinheiro móvel.
FIU Liberia
Unidade de Inteligência Financeira — Unidade de Inteligência Financeira da Libéria. Administra a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de 2012 e recebe Relatórios de Transações Suspeitas de entidades reguladas.
LRA
Autoridade de Receita da Libéria — administra a conformidade fiscal e aduaneira. Coopera com a FIU Libéria em investigações de crimes financeiros e aplicação da lei de crimes econômicos.
NIR
Registro Nacional de Identificação — emite e mantém o cartão de identidade nacional e o banco de dados biométrico que sustenta todo o fluxo de KYC da Libéria.
ACC
Comissão Anticorrupção da Libéria — investiga e processa crimes de corrupção sob a Lei Anticorrupção da Libéria. Contribui para os processos de revisão por pares do GIABA.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o documento de identidade.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Carteira de Identidade Nacional, Passaporte (MRZ analisado), carteira de motorista e Cartão de Registro de Eleitor como documento de identidade suplementar.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Carteira de Identidade Nacional
- Passaporte — MRZ analisado
- Carteira de Motorista · Cartão de Registro de Eleitor
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além de listas de observação liberianas:
- Câmara dos Representantes da Libéria — Membros da Câmara dos Representantes (PEP Nível 1) e altos funcionários do Senado.
- Liberia Petroleum Refining Company — funcionários do conselho paraestatal e alta gerência (PEP Nível 2).
- National Oil Company of Liberia — funcionários paraestatais (PEP Nível 2).
- Governo do Condado de Montserrado — executivo do condado e altos funcionários (PEP Nível 4).
- Central Bank of Liberia — Gazette — ações de fiscalização e avisos emitidos pelo CBL.
- UN Security Council Consolidated Sanctions — designações multilaterais ativas cobrindo entidades ligadas à Libéria.
- OFAC SDN List — Nacionais Especialmente Designados do Tesouro dos EUA com conexão com a Libéria.
- GIABA — Sinais de risco regionais do Grupo de Ação Intergovernamental Contra a Lavagem de Dinheiro na África Ocidental.
- Interpol West Africa — avisos de pessoas procuradas e foragidos relevantes para a África Ocidental.
- Basel AML Index — pontuação de risco do país e sinais de risco associados.
Com pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de banco de dados.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para a Libéria exposta como um serviço Didit autônomo — o National Identification Registry (NIR) atualmente não oferece uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Validação de banco de dados — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Libéria Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Libéria.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Libéria.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.