Verificação de identidade
construído para Liechtenstein 
Cartão de identidade e passaporte biométrico de Liechtenstein em uma sessão — supervisionado pela FMA, avaliado pelo MONEYVAL, verificado contra a lista de observação da FIU Liechtenstein e sanções globais. KYC completo por $0.33, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Liechtenstein.
- Cenário de fraude
- O setor de private banking e VASP de Liechtenstein enfrenta fraudes sofisticadas de propriedade beneficiária de empresas de fachada, ataques de deepfake transfronteiriços em fluxos de integração digital e risco PEP elevado de sua significativa clientela internacional. Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Due Diligence (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996, conforme alterada em 2022)
- Lei de Token e TT (TVTG — Gesetz über Token und VT-Dienstleister, 2019)
- Lei de Proteção de Dados de Liechtenstein (DSG) + GDPR (aplicação no EEE)
- EU AMLD6 — aplicada via Acordo EEE
- MiCA (Regulamento de Mercados em Criptoativos — aplicável sob acordo EEE)
- Regulamento UE 2019/1157 (cartões de identificação com chip — formato harmonizado)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Liechtenstein.
FMA
Autoridade do Mercado Financeiro de Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) — o regulador integrado para bancos, empresas de investimento, seguradoras, gestores de fundos e Provedores de Serviços de Ativos Virtuais. Define os requisitos de Due Diligence do Cliente sob a Lei de Due Diligence (SPG).
FIU Liechtenstein
Unidade de Inteligência Financeira de Liechtenstein — opera sob a Lei de Due Diligence (Sorgfaltspflichtgesetz, SPG — 1996, conforme alterada). Recebe Relatórios de Atividades Suspeitas e coordena com o MONEYVAL e o Grupo Egmont na aplicação de AML/CFT.
MONEYVAL
Comitê de Especialistas na Avaliação de Medidas Antilavagem de Dinheiro — órgão do Conselho da Europa no estilo FATF. Liechtenstein é um membro sujeito a avaliação mútua periódica contra as 40 Recomendações do FATF.
DSB
Datenschutzstelle (Autoridade de Proteção de Dados) — autoridade supervisora de Liechtenstein para obrigações de proteção de dados sob a DSG de Liechtenstein e o GDPR (aplicado via acordo EEE). Governa como os dados de verificação de identidade de residentes são processados.
Egmont Group
Rede internacional de Unidades de Inteligência Financeira, incluindo a FIU de Liechtenstein. Facilita o compartilhamento de inteligência transfronteiriço e a aplicação coordenada de AML em fluxos financeiros ligados a Liechtenstein.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Identitätskarte de Liechtenstein (chip), Reisepass (leitura de chip NFC), EWR-Aufenthaltskarte, Führerschein e cartões de identidade nacionais da UE/EEE.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Identitätskarte — cartão de identidade nacional com chip (Reg. UE 2019/1157)
- Reisepass — passaporte biométrico, leitura de chip NFC
- EWR-Aufenthaltskarte · Führerschein
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além das listas de observação de Liechtenstein:
- FIU Liechtenstein — registro de Relatórios de Atividades Suspeitas sob a Lei de Due Diligence (SPG).
- FMA Liechtenstein — avisos e advertências regulatórias contra entidades obrigadas.
- Landtag Liechtenstein — registro de PEP Nível 1 (membros do parlamento de Liechtenstein).
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — aplica-se em Liechtenstein via acordo do EEE.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — designações de congelamento de ativos do Tesouro dos EUA.
- Lista de Sanções do Reino Unido (FCDO) — sanções financeiras com relevância transfronteiriça para Liechtenstein.
- MONEYVAL — descobertas de avaliação mútua e sinalizadores de risco do Conselho da Europa.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Egmont Group — designações da rede de inteligência FIU transfronteiriça.
- Interpol Red Notices — alertas internacionais de aplicação da lei.
- Basel AML Index — referência de risco de país de Liechtenstein.
- FATF 40 Recommendations — monitoramento de jurisdições de risco.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de banco de dados para identidades de Liechtenstein.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para Liechtenstein exposta como um serviço Didit autônomo — o registro civil Ausländer- und Passamt atualmente não oferece uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Validação de banco de dados para identidades de Liechtenstein — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Liechtenstein Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Liechtenstein.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Liechtenstein.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.