Verificação de identidade
feito para Mali 
Carteira de Identidade Nacional e Passaporte do Mali em uma única sessão, verificados contra as listas de observação regionais do GIABA na África Ocidental e sanções do Conselho de Segurança da ONU para o Mali, $0.33 para KYC completo, 500 gratuitos todo mês.
Robinhood Ventures
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
How identity verification works in Mali.
- Fraud landscape
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Mali: ataques de identidade sintética e deepfake visando operadores de dinheiro móvel supervisionados pelo BCEAO em um mercado onde as carteiras móveis são o principal ponto de acesso financeiro para populações rurais, falsificação de modelos de carteira de identidade e registro duplicado de NINA durante a implementação biométrica, e pressão de AML de designações de sanções ativas do Conselho de Segurança da ONU para o Mali e redes de financiamento do terrorismo no Sahel rastreadas pelo GIABA. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão, morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Compliance frameworks
- Lei nº 2016-008 sobre a Prevenção e Repressão da Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo no Mali
- Instrução BCEAO nº 01/2006/SP sobre dinheiro eletrônico
- Diretivas AML/CFT da UEMOA aplicáveis a instituições supervisionadas pelo BCEAO
- Resolução 2374 (2017) do Conselho de Segurança da ONU, regime de sanções do Mali
- 40 recomendações do GIABA (órgão regional no estilo FATF para a África Ocidental)
- 40 recomendações do FATF
Who supervises identity verification in Mali.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, banco central regional para a zona da UEMOA, incluindo o Mali. Supervisiona bancos e instituições de pagamento; emite autorizações e padrões prudenciais para serviços financeiros digitais.
CENTIF Mali
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, Unidade de Inteligência Financeira do Mali. Administra a Lei nº 2016-008 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo; recebe Relatórios de Transações Suspeitas.
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, regulador regional de mercados de capitais da UEMOA que supervisiona corretores de valores e fundos de investimento que operam no Mali.
GIABA
Grupo de Ação Intergovernamental contra a Lavagem de Dinheiro na África Ocidental, o órgão regional no estilo FATF para a África Ocidental. O Mali é membro; as avaliações mútuas e tipologias do GIABA se aplicam a instituições supervisionadas pelo BCEAO.
UNSC 2374 Committee
Comitê de Sanções 2374 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, administra o regime de sanções do Mali (congelamento de ativos, proibição de viagens) sob a UNSCR 2374 de 2017 e medidas subsequentes. Aplica-se diretamente a todas as entidades obrigadas no Mali.
Four modules. One verification.
Capture e leia o documento de identidade.
Capturado em qualquer telefone, classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Carteira de Identidade Nacional do Mali (NINA), Passaporte Biométrico (com leitura de chip NFC), Permis de Conduire e Titre de Séjour.
- Retorna: nome completo, NINA (Numéro d'Identification Nationale), data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, validade.
- Carte Nationale d'Identité (cartão NINA)
- Passeport Biométrique, leitura de chip NFC
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco, o usuário vira ou pisca.
- Selfie com qualquer câmera de celular ou laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário começa no desktop
Faça a triagem de sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEPs e mídias adversas, além das listas de monitoramento do Mali:
- CENTIF Mali, Designações da UIF, designações nacionais de AML e financiamento do combate ao terrorismo sob a Lei nº 2016-008.
- Comitê 2374 do Conselho de Segurança da ONU, designações de congelamento de bens e proibição de viagens sob o regime de sanções do Mali (UNSCR 2374/2017).
- Conselho de Segurança da ONU, Lista Consolidada, designações ISIL/Al-Qaeda (1267/1989/2253) e relacionadas ao Sahel (JNIM, GSIM).
- Lista SDN do OFAC, África Ocidental e Sahel, medidas de congelamento de bens do Tesouro dos EUA visando redes de financiamento do terrorismo no Mali.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE, medidas do regime de sanções do Mali sob regulamentos do Conselho da UE.
- Segurança Nacional Australiana, organizações terroristas listadas ativas no Sahel maliano.
- GIABA, Entidades designadas regionais da África Ocidental, tipologias e pessoas nomeadas do Grupo de Ação Intergovernamental contra a Lavagem de Dinheiro na África Ocidental.
- Assembleia Nacional do Mali, Registro de PEP, Pessoas Politicamente Expostas de alto escalão do poder legislativo.
Pontuação de severidade. O monitoramento contínuo (US$ 0,07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Faça a triagem de sanções, PEPs e mídias adversas , see the docs for the full module surface.
Verifique a identidade em escala.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para o Mali exposta como um serviço Didit autônomo, o registro populacional DGEC-RM não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
A pilha de OCR + biometria + AML é o caminho autorizado e compatível com BCEAO e CENTIF hoje: o NINA é analisado por OCR a partir do cartão de identidade nacional, o rosto é comparado com o retrato e a fase de AML verifica o nome extraído em todas as listas de monitoramento do Mali e regionais do GIABA. Clientes corporativos podem conversar com a equipe de vendas sobre opções de vinculação de registro à medida que parceiros de dados autorizados pelo BCEAO são integrados.
Verifique a identidade em escala , see the docs for the full module surface.
Every Mali document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for Mali.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho pesado.
Perguntas frequentes sobre Mali.
O que o Didit oferece?
Didit é a camada de infraestrutura para identidade e fraude. Uma Application Programming Interface (API), mais de 25 módulos combináveis em quatro linhas de produtos:
- Verificação de Usuário (KYC, know your customer), Verificação de Documento de Identidade, prova de vida, correspondência facial, triagem Anti-Money Laundering (AML), análise de Internet Protocol (IP). $0.33 por pacote completo.
- Verificação de Negócios (KYB, know your business), registro, Ultimate Beneficial Owner (UBO), diretores, AML de entidade, além de uma sessão KYC vinculada por UBO.
- Monitoramento de Transações, motor de regras em tempo real, gerenciamento de casos, fluxo de trabalho de Relatório de Atividade Suspeita (SAR).
- Triagem de Carteira (KYT, know your transaction), risco de carteira on-chain a $0.15 por verificação, ou traga seu próprio provedor de triagem e execute-o dentro do Didit.
Componha qualquer módulo em um fluxo de trabalho com o construtor visual sem código, implemente em 5 minutos, 500 verificações gratuitas todo mês, para sempre.
Como o Didit é diferente de um fornecedor de Know Your Customer (KYC) de produto único?
A maioria dos fornecedores de identidade vende uma fatia, uma verificação KYC, uma lista Anti-Money Laundering (AML), uma triagem de carteira. O Didit oferece a infraestrutura por trás de todos eles:
- Preços. Preço público em cada módulo, $0.33 para um KYC completo, 500 verificações gratuitas todo mês, sem mínimos, sem contratos.
- Acesso. Sandbox em um clique, autoatendimento desde o primeiro dia, chaves de produção no cadastro.
- Experiência do desenvolvedor. Documentação pública, servidor MCP e SDKs nativos para Web, iOS, Android, React Native e Flutter. Integre em 5 minutos.
- Experiência do usuário. As maiores taxas de aprovação do mercado, inferência em menos de 2 segundos, mais de 48 idiomas.
- Flexibilidade. Uma API compõe mais de 25 módulos em KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira.
- Fraude da era da IA. Mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão.
Quanto custa? Algo é realmente gratuito?
500 verificações gratuitas todo mês, para sempre, em cada conta. Sem cartão de crédito. Sem chamada de vendas. Sem expiração.
Acima do nível gratuito, cada módulo tem um preço público por sucesso em didit.me/pricing, $0.33 por pacote KYC completo, $0.15 por Verificação de Documento de Identidade, $0.20 por Triagem AML, $0.10 por prova de vida, $0.05 por correspondência facial.
Pague conforme o uso, sem mínimos, sem surpresas de excesso.
Qual regulador do Mali cobre a verificação de identidade em um onboarding digital?
Dois órgãos governam cada fluxo de verificação de identidade no Mali:
- BCEAO (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest), banco central regional que supervisiona bancos e instituições de pagamento em toda a zona da UEMOA, incluindo o Mali. Entidades licenciadas pelo BCEAO devem realizar a devida diligência do cliente no onboarding sob as diretivas AML/CFT da UEMOA.
- CENTIF Mali, Unidade de Inteligência Financeira do Mali. Administra a Lei nº 2016-008 sobre a Prevenção e Repressão da Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e recebe Relatórios de Transações Suspeitas.
O Mali também está sujeito às sanções da Resolução 2374 (2017) do Conselho de Segurança da ONU e aos padrões do GIABA. O Didit cobre tudo em um único fluxo de trabalho POST /v3/session/.
O Didit verifica as sanções do Conselho de Segurança da ONU para o Mali?
Sim, em cada chamada de Triagem AML.
- O Didit verifica mais de 1.300 listas globais de sanções, PEPs e mídias adversas.
- Além das listas específicas do Mali: designações da UIF CENTIF Mali sob a Lei nº 2016-008, sanções do Comitê 2374 do Conselho de Segurança da ONU para o Mali e entidades designadas regionais do GIABA.
- A Triagem AML custa
$0.20por verificação; o monitoramento AML contínuo custa$0.07 por usuário / anoe verifica novamente diariamente, o que as instituições obrigadas pelo BCEAO e CENTIF precisam para monitoramento contínuo.
Quanto tempo leva para integrar o Didit no Mali?
5 minutos para um sandbox funcionando, um fim de semana para um fluxo de produção.
- Cadastre-se em
business.didit.me, obtenha uma chave de API, chamePOST /v3/session/com umworkflow_idque conecta Verificação de ID + Prova de Vida Ativa + Correspondência Facial + AML, pronto. - Caminho do agente de IA: cole o prompt de integração em
docs.didit.me/integration/integration-promptno Claude Code, Cursor ou qualquer agente de codificação de IA. - Cinco SDKs compartilham o mesmo modelo de sessão: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.
As primeiras 500 verificações todo mês são gratuitas, para sempre, pilote o stack completo do Mali sem custo.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Análise de Carteiras. Integre em 5 minutos.