Verificação de identidade
construído para Mali 
Carteira de Identidade Nacional e Passaporte do Mali em uma sessão, verificados contra as listas de observação regionais do GIABA na África Ocidental e sanções do Conselho de Segurança da ONU no Mali — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Mali.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Mali: ataques de ID sintética e deepfake visando operadores de dinheiro móvel supervisionados pelo BCEAO em um mercado onde as carteiras móveis são o principal ponto de acesso financeiro para populações rurais, falsificação de modelos de carteira de identidade e registro NINA duplicado durante a implementação biométrica, e pressão AML de designações ativas de sanções do Conselho de Segurança da ONU no Mali e redes de financiamento do terrorismo no Sahel rastreadas pelo GIABA. Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei nº 2016-008 sobre a Prevenção e Repressão da Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo no Mali
- Instrução BCEAO nº 01/2006/SP sobre dinheiro eletrônico
- Diretivas AML/CFT da UEMOA aplicáveis a instituições supervisionadas pelo BCEAO
- Resolução 2374 (2017) do Conselho de Segurança da ONU — regime de sanções do Mali
- 40 recomendações do GIABA (órgão regional no estilo FATF para a África Ocidental)
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Mali.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — banco central regional para a zona da UEMOA, incluindo o Mali. Supervisiona bancos e instituições de pagamento; emite autorização e padrões prudenciais para serviços financeiros digitais.
CENTIF Mali
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — Unidade de Inteligência Financeira do Mali. Administra a Lei nº 2016-008 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo; recebe Relatórios de Transações Suspeitas.
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers — regulador regional de mercados de capitais da UEMOA que supervisiona corretores de valores mobiliários e fundos de investimento que operam no Mali.
GIABA
Grupo de Ação Intergovernamental contra a Lavagem de Dinheiro na África Ocidental — o órgão regional no estilo FATF para a África Ocidental. O Mali é membro; as avaliações mútuas e tipologias do GIABA aplicam-se a instituições supervisionadas pelo BCEAO.
UNSC 2374 Committee
Comitê de Sanções 2374 do Conselho de Segurança das Nações Unidas — administra o regime de sanções do Mali (congelamento de ativos, proibição de viagens) sob a UNSCR 2374 de 2017 e medidas subsequentes. Aplica-se diretamente a todas as entidades obrigadas no Mali.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Carteira de Identidade Nacional Maliana (NINA), Passaporte Biométrico (com leitura de chip NFC), Permissão de Condução e Título de Residência.
- Retorna: nome completo, NINA (Número de Identificação Nacional), data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, validade.
- Carteira Nacional de Identidade (cartão NINA)
- Passaporte Biométrico — leitura de chip NFC
- Permissão de Condução · Título de Residência
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: pesquisa facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 sanções globais, PEP e listas de mídia adversa — além de listas de vigilância do Mali:
- CENTIF Mali — designações da FIU — designações nacionais de AML e combate ao financiamento do terrorismo sob a Lei nº 2016-008.
- Conselho de Segurança da ONU 2374 Comitê — designações de congelamento de bens e proibição de viagens sob o regime de sanções do Mali (UNSCR 2374/2017).
- Conselho de Segurança da ONU — Lista Consolidada — designações ISIL/Al-Qaeda (1267/1989/2253) e relacionadas ao Sahel (JNIM, GSIM).
- Lista SDN do OFAC — África Ocidental e Sahel — medidas de congelamento de bens do Tesouro dos EUA visando redes de financiamento do terrorismo no Mali.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — medidas do regime de sanções do Mali sob os regulamentos do Conselho da UE.
- Segurança Nacional Australiana — organizações terroristas listadas ativas no Sahel maliano.
- GIABA — entidades designadas regionais da África Ocidental — tipologias e pessoas nomeadas do Grupo de Ação Intergovernamental contra a Lavagem de Dinheiro na África Ocidental.
- Assembleia Nacional do Mali — registro PEP — Pessoas Politicamente Expostas de alto escalão do poder legislativo.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificar a identidade em escala.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para o Mali exposta como um serviço Didit autônomo — o registro populacional DGEC-RM atualmente não oferece uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
A pilha OCR + biométrica + AML é o caminho autoritário compatível com BCEAO e CENTIF hoje: o NINA é analisado por OCR a partir do cartão de identidade nacional, o rosto é comparado com o retrato e a fase AML verifica o nome extraído contra todas as listas de vigilância regionais do Mali e do GIABA. Clientes empresariais podem conversar com vendas sobre opções de vinculação de registro à medida que parceiros de dados autorizados pelo BCEAO são integrados.
Verificar a identidade em escala — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Mali Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Mali.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Mali.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.