Verificação de identidade
construído para Malta

Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.

• Cartão de Identidade Maltês (o cartão habilitado para chip exigido pelo Regulamento UE 2019/1157), passaporte maltês (com o chip lido em e-Passaportes), carteira de motorista, autorização de residência e cartão eResidence para residentes de longo prazo.
• Retorna o nome, número de identificação, data de nascimento, local de emissão e validade. O mesmo fluxo lida com todos os cartões de identidade nacionais da UE/EEE sob o reconhecimento mútuo da AMLD6 para jogadores e clientes que cruzam fronteiras.

Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.

• A mesma selfie é pesquisada contra usuários anteriores do cliente — detecta qualquer pessoa que tente se cadastrar duas vezes ou com um nome diferente. Crítico para operadores licenciados pela MGA que buscam jogadores autoexcluídos ou redes de fraude de múltiplas contas. Gratuito.
• Liveness ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.

Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além de listas de observação maltesas:

• Câmara dos Representantes (Malta) — registro PEP — Funcionários eleitos de Nível 1 PEP e figuras públicas seniores.
• Asset Recovery Bureau — Mídia adversa (SIP) — Sinais de mídia adversa de Pessoas de Interesse Especial.
• Malta Transport Maritime — Avisos — registro de avisos regulatórios marítimos.
• MFSA — Lista de observação de aplicação regulatória — Ações de aplicação da Autoridade de Serviços Financeiros de Malta.
• MGA — Registro de proteção e aplicação do jogador — Aplicação por operadores licenciados da Autoridade de Jogos de Malta.
• Unidade de Crimes Econômicos da Polícia — registro de investigação de crimes financeiros.
• Autoridade Fiscal de Malta — aplicação fiscal e entidades sinalizadas.
• Sanções Consolidadas da UE — aplicáveis sob a lei da UE em Malta.
• OFAC SDN — Nacionais Especialmente Designados aplicáveis à exposição transfronteiriça.
• Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — vinculativas para todos os estados membros da UE.

Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.

Malta atualmente não expõe um serviço de Validação de Banco de Dados específico do país no catálogo aberto da Didit — não há uma API de registro governamental público para Malta que esteja aberta a integradores terceirizados hoje. O Cartão de Identidade Maltês é capturado + OCR + leitura de chip na mesma sessão através do módulo de Verificação de Documento de Identidade, e as verificações residenciais de fonte autoritativa são enviadas à medida que os parceiros de dados de Malta entram em operação.

• A superfície completa de Triagem AML ($0.20 por verificação) está ativa hoje — sanções globais, PEPs, mídia adversa, Sanções Consolidadas da UE, OFAC SDN, sanções da ONU, além das listas de observação maltesas listadas acima.
• Para fluxos de alta garantia, combine a Verificação de Documento de Identidade com Liveness Ativa + Correspondência Facial 1:1 + Triagem AML — a pilha de integração de nível 1 padrão para operadores licenciados pela MGA e entidades supervisionadas pela MFSA.