Verificação de identidade
construído para Maurício 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte em uma única sessão, verificados contra as listas de vigilância da FSC e BOM de Maurício — KYC completo por $0.33, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Maurício.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade em Maurício: sofisticada ocultação de empresas de fachada e propriedade beneficiária visando o setor IFC, ataques de deepfake nas crescentes plataformas de fintech e negociação de criptoativos, e esquemas de fraude de investimento transfronteiriços explorando a rede de tratados de dupla tributação Maurício-Índia e Maurício-África. Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Inteligência Financeira e Anti-Lavagem de Dinheiro de 2002 (FIAMLA) — conforme alterada em 2020
- Lei de Proteção de Dados de 2017 (Maurício)
- Diretrizes da FSC Maurício sobre KYC / AML para Empresas de Negócios Globais
- Notas de Orientação AML/CFT do Banco de Maurício para Bancos e Instituições Não Bancárias de Captação de Depósitos
- 40 recomendações do GAFI (Maurício — membro pleno do GAFI, sem exposição à lista cinzenta)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Maurício.
FSC
Comissão de Serviços Financeiros de Maurício — regulador geral para serviços financeiros não bancários: empresas de negócios globais, fundos de investimento, detentores de licenças fintech, provedores de serviços de ativos virtuais, seguros e mercados de capitais.
BoM
Banco de Maurício — banco central e supervisor prudencial para bancos, provedores de serviços de pagamento e emissores de dinheiro eletrônico. Emite as Diretrizes KYC/AML do BoM vinculativas para todos os bancos licenciados.
FIU Mauritius
Unidade de Inteligência Financeira de Maurício — opera sob a FIAMLA 2002 (Lei de Inteligência Financeira e Combate à Lavagem de Dinheiro). Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e coopera com parceiros do Grupo Egmont em todo o mundo.
DPA Office
Escritório de Proteção de Dados de Maurício — aplica a Lei de Proteção de Dados de 2017. Governa a coleta, processamento e transferência transfronteiriça de dados pessoais, incluindo registros de verificação de identidade.
ESAAMLG
Grupo Anti-Lavagem de Dinheiro da África Oriental e Austral — Maurício é um membro fundador em boa situação. As avaliações mútuas do ESAAMLG estabelecem a linha de base regional de AML/CFT pela qual Maurício é avaliado.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional (emitido pelo NICO, com o Número de Identidade Nacional), Passaporte (com o chip lido em e-Passaportes), Carteira de Motorista e Permissões de Residente Permanente / Residência para investidores e residentes estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Identidade Nacional
- Passaporte — chip lido em e-Passaporte
- Carteira de Motorista · Permissão de Residente Permanente
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além das listas de observação de Maurício:
- Assembleia Nacional de Maurício — PEP Nível 1, funcionários legislativos eleitos.
- MUFSC (Mauritius Financial Services Commission) — aplicação regulatória SIP e registro de lista de observação.
- Corporate and Business Registration Department (CBRD) — Avisos para entidades barradas ou sinalizadas no registro de empresas mauriciano.
- FIU Mauritius — registro de aplicação STR para entidades sinalizadas em Maurício.
- ESAAMLG — lista de observação regional do Grupo AML da África Oriental e Austral.
- FATF — lista de observação de padrões globais da Força-Tarefa de Ação Financeira (Maurício é membro pleno).
- Interpol East Africa — registro de cooperação internacional de aplicação da lei.
- Basel AML Index — pontuação de risco de país de Maurício.
- OFAC SDN List — designações globais, incluindo conexão com centros financeiros offshore.
- EU Consolidated Financial Sanctions List — designações da UE aplicáveis a entidades baseadas em Maurício.
Pontuado por gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- Não há API pública de validação de banco de dados governamental para Maurício atualmente exposta como um serviço Didit autônomo — o registro de identidade nacional NICO não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores de terceiros.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Maurício Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Maurício.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Maurício.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.