Verificação de identidade
construído para Mianmar (Birmânia) 
Documento de Identidade Nacional de Mianmar e passaporte biométrico em uma única sessão — com correspondência facial em relação a uma selfie ao vivo, triagem AML em listas de observação do Banco de Mianmar, OFAC SDN e listas de sanções globais. KYC completo por $0.33, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Mianmar (Birmânia).
- Cenário de fraude
- Mianmar enfrenta um risco elevado de fraude de identidade impulsionado por uma grande população desbancarizada em transição para serviços financeiros móveis, tentativas de falsificação de documentos explorando o NRC duplo e formatos de documentos biométricos mais recentes, e fluxos transfronteiriços com a Tailândia, China e Índia criando superfícies de ataque de identidade sintética. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP — e aplica a triagem completa de sanções OFAC SDN, Conselho de Segurança da ONU e sanções direcionadas da UE a Mianmar em cada verificação.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2014
- Lei de Instituições Financeiras de 2016
- Lei da Bolsa de Valores de 2013
- Lei Antiterrorismo de 2014
- Estrutura de Avaliação Mútua do APG
- 40 Recomendações do FATF
- Sanções Direcionadas a Mianmar do OFAC (EO 14014)
Quem supervisiona a verificação de identidade em Mianmar (Birmânia).
CBM
Banco Central de Mianmar — supervisor prudencial para bancos, instituições financeiras licenciadas e provedores de serviços financeiros móveis. Emite requisitos de KYC e Due Diligence do Cliente sob a Lei de Instituições Financeiras de 2016.
Myanmar FIU
Unidade de Inteligência Financeira de Mianmar — opera sob o CBM. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e supervisiona a aplicação de AML/CFT sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de 2014.
SECM
Comissão de Valores Mobiliários de Mianmar — supervisiona os participantes do mercado de capitais, corretores de valores e empresas de investimento sob a Lei da Bolsa de Valores de 2013.
GAD
Departamento de Administração Geral sob o Ministério de Assuntos Internos — emite o Cartão de Registro Nacional (NRC) e mantém o registro populacional de Mianmar, a fonte autoritária para verificação de identidade baseada no NRC.
OFAC / US Treasury
Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros — mantém a lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui entidades militares de Mianmar e pessoas associadas. Cada verificação AML da Didit rastreia a lista SDN completa.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o documento de identidade.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Registro Nacional (NRC, formatos laminado e biométrico), e-Passaporte biométrico (com leitura de chip NFC), Certificado de Registro Temporário (Formulário 7) e Carteira de Motorista.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Registro Nacional (NRC) — formatos laminado e biométrico
- e-Passaporte biométrico — leitura de chip NFC
- Certificado de Registro Temporário (Formulário 7) · Carteira de Motorista
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além de listas de observação de Mianmar:
- Parlamento de Mianmar (Birmânia) — PEP Nível 1 (membros da assembleia legislativa).
- Parlamento da União de Mianmar (Pyidaungsu Hluttaw) — PEP Nível 3 (funcionários parlamentares).
- Myanmar Treasure Resort Bagan — SIE (empresa com investimento estatal).
- Democratic Voice of Burma — SIP (instituição estatal de interesse público).
- Repórteres Sem Fronteiras — Avisos (notificações de aplicação da liberdade de imprensa).
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — Designações do Tesouro dos EUA, incluindo entidades militares de Mianmar sob a Ordem Executiva 14014.
- Sanções Direcionadas da UE a Mianmar — Designações do Regulamento do Conselho (UE) 2021/1229 sobre entidades ligadas aos militares.
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) — lista de observação de avaliação mútua.
- 40 Recomendações do FATF — monitoramento de jurisdições de alto risco.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de banco de dados para identidades de Mianmar.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para Mianmar exposta como um serviço Didit autônomo — o registro NRC do Departamento de Administração Geral (GAD) atualmente não oferece uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Validação de banco de dados para identidades de Mianmar — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Mianmar (Birmânia) Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Mianmar (Birmânia).
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Mianmar (Birmânia).
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.