Verificação de identidade
construído para Nepal 
Certificado de Cidadania e passaporte biométrico em uma única sessão — com correspondência facial contra uma selfie ao vivo, triagem AML em todo o Nepal Rastra Bank e listas de sanções globais. US$ 0,33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Nepal.
- Cenário de fraude
- O Nepal enfrenta fraudes de identidade transfronteiriças impulsionadas pela grande população de trabalhadores migrantes em trânsito pela Índia, Golfo e Malásia — reivindicações fraudulentas de Certificado de Cidadania, ataques de identidade sintética explorando o período de emissão dupla em papel e biométrica, e falsificação de documentos em cartões de cidadania laminados mais antigos. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Prevenção à Lavagem de Ativos (Dinheiro) de 2008 (AMLA 2008) e Emenda de 2014
- Lei de Bancos e Instituições Financeiras de 2017 (BAFIA 2017)
- Lei de Privacidade Individual 2075 (2018)
- Diretrizes Unificadas do NRB sobre Due Diligence do Cliente
- Estrutura de Avaliação Mútua do APG
- 40 Recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Nepal.
NRB
Nepal Rastra Bank — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, instituições de microfinanças e operadores de serviços de pagamento. Emite requisitos de Due Diligence do Cliente e KYC sob BAFIA 2017 e as Diretrizes Unificadas do NRB.
DMLI
Departamento de Investigação de Lavagem de Dinheiro — Unidade de Inteligência Financeira do Nepal sob o Ministério das Finanças. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e supervisiona a aplicação da AML sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Ativos (Dinheiro) de 2008 (AMLA 2008).
SEBON
Securities Board of Nepal — supervisiona participantes do mercado de capitais, corretores-negociadores, bancos mercantis e esquemas de investimento coletivo. Emite requisitos de conformidade KYC para integração de valores mobiliários.
DONIDVR
Departamento de Cartão de Identidade Nacional e Registro Civil — emite o Cartão de Identidade Nacional e mantém o banco de dados de registro civil do Nepal, que sustenta os fluxos de verificação de identidade digital.
Ministry of Home Affairs
Supervisiona os Escritórios de Administração Distrital que emitem Certificados de Cidadania — o documento de identidade oficial no Nepal — e aplica a Lei de Privacidade Individual 2075 (2018) sobre proteção de dados pessoais.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o documento de identidade.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Certificado de Cidadania (formatos antigos em papel e novos laminados), passaporte biométrico (com leitura de chip em e-Passaportes), Cartão de Identidade Nacional, Carteira de Motorista e Cartão de Identidade de Eleitor.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, endereço permanente.
- Certificado de Cidadania (formatos laminado e papel)
- Passaporte Biométrico — leitura de chip em e-Passport
- Cartão de Identidade Nacional · Carteira de Motorista · Identidade de Eleitor
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além de listas de observação nepalesas:
- Assembleia Nacional do Nepal — PEP Nível 1 (membros da câmara alta).
- Autoridade de Eletricidade do Nepal — PEP Nível 2 (executivos de empresas estatais).
- Ministério das Finanças do Nepal — PEP Nível 2 (altos funcionários do ministério das finanças).
- Ministério das Relações Exteriores do Nepal — PEP Nível 2 (altos funcionários do ministério das relações exteriores).
- Ministério do Interior do Nepal — PEP Nível 2 (altos funcionários do ministério do interior).
- Ministério da Defesa do Nepal — PEP Nível 2 (funcionários do ministério da defesa).
- Ministério de Assuntos Federais e Administração Geral — PEP Nível 2 (funcionários federais).
- Parque Nacional de Chitwan — SIP (instituição estatal de interesse público).
- New Business Age-Fine — Avisos (notificações de aplicação regulatória).
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Nacionais Especialmente Designados (SDN) do OFAC — designações do Tesouro dos EUA.
- APG (Grupo Ásia/Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro) — lista de observação de avaliação mútua.
Pontuação de severidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de banco de dados para identidades nepalesas.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para o Nepal exposta como um serviço Didit autônomo — os sistemas de registro civil DONIDVR e de identidade NRB do Nepal não oferecem atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Validação de banco de dados para identidades nepalesas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Nepal Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Nepal.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Nepal.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.