Verificação de identidade
construído para Níger 
Carteira de Identidade Nacional e Passaporte Nigerianos em uma única sessão, rastreados contra listas de vigilância regionais da África Ocidental do GIABA e sanções globais — KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Níger.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade nigeriana: ataques de ID sintética e deepfake visando operadores de dinheiro móvel supervisionados pelo BCEAO em um mercado onde os serviços financeiros digitais são o principal ponto de acesso para milhões de usuários sem banco, falsificação de modelo de CNI e problemas de registro civil duplicados durante a implementação biométrica, e pressão AML de redes de financiamento do terrorismo do Sahel rastreadas pelo GIABA (JNIM, ISGS) sob designações do Conselho de Segurança da ONU e do OFAC. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei Uniforme da UEMOA nº 2016-32 sobre Anti-Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (aplicável no Níger)
- Instrução BCEAO nº 01/2006/SP sobre dinheiro eletrônico
- Diretivas AML/CFT da UEMOA aplicáveis a instituições supervisionadas pelo BCEAO
- 40 recomendações do GIABA (órgão regional estilo FATF para a África Ocidental)
- Estrutura de cooperação de crimes financeiros da CEDEAO
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Níger.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — banco central regional para a zona da UEMOA, incluindo o Níger. Supervisiona bancos e instituições de pagamento; emite autorização e padrões prudenciais para serviços financeiros digitais.
CENTIF Niger
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — Unidade de Inteligência Financeira do Níger. Administra a Lei Uniforme da UEMOA sobre o Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; recebe Relatórios de Transações Suspeitas.
ARTP
Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste — regulador de telecomunicações e postal. Supervisiona o licenciamento de dinheiro móvel em coordenação com o BCEAO; governa os requisitos de verificação de identidade baseados em SIM.
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers — regulador regional de mercados de capitais da UEMOA que supervisiona corretores de valores mobiliários e fundos de investimento que operam no Níger.
GIABA
Grupo de Ação Intergovernamental contra a Lavagem de Dinheiro na África Ocidental — o órgão regional estilo FATF para a África Ocidental. O Níger é membro; as avaliações mútuas e tipologias do GIABA aplicam-se às instituições supervisionadas pelo BCEAO.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- CNI biométrico nigeriano, Passaporte Biométrico (com leitura de chip NFC), Permis de Conduire e Titre de Séjour.
- Retorna: nome completo, número de identificação nacional, data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, validade.
- Carte Nationale d'Identité biométrique (CNI)
- Passeport Biométrique — leitura de chip NFC
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicidade: pesquisa facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 sanções globais, PEP e listas de mídia adversa — além de listas de observação do Níger:
- CENTIF Níger — designações da UIF — designações nacionais de AML e combate ao financiamento do terrorismo sob a Lei Uniforme da UEMOA.
- Assembleia Nacional do Níger — registro PEP — Pessoas Politicamente Expostas de alto escalão do poder legislativo.
- GIABA — entidades designadas regionais da África Ocidental — tipologias e pessoas nomeadas do Grupo de Ação Intergovernamental contra a Lavagem de Dinheiro na África Ocidental.
- Conselho de Segurança da ONU — Lista Consolidada — designações ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253), JNIM e ISGS do Sahel que afetam o Níger.
- Lista SDN do OFAC — África Ocidental e Sahel — medidas de congelamento de ativos do Tesouro dos EUA visando redes de financiamento do terrorismo no Sahel.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — medidas do regime de sanções Mali/Sahel com relevância para o Níger.
- Medidas de sanções da ECOWAS — monitoramento da transição pós-2023 e estrutura de proibição de viagens.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco do país Níger e indicadores de alto risco.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verifique a identidade em escala.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para o Níger exposta como um serviço Didit autônomo — a Commission Nationale d'Etat Civil não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
A pilha OCR + biométrica + AML é o caminho autoritário compatível com BCEAO e CENTIF hoje: o número de identificação nacional é analisado por OCR a partir do CNI biométrico, o rosto é comparado com o retrato e a fase AML verifica o nome extraído em todas as listas de observação regionais do Níger e do GIABA. Clientes corporativos podem conversar com vendas sobre opções de vinculação de registro à medida que os parceiros de dados autorizados pelo BCEAO são integrados.
Verifique a identidade em escala — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Níger Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Níger.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Níger.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.