Verificação de identidade
construído para Catar 
ID do Catar, ID GCC e Passaporte em uma sessão, rastreados contra listas de observação regulatórias do Catar — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todo mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Catar.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Catar: ataques de deepfake e ID sintética em bancos digitais licenciados pelo QCB e nos licenciados fintech do QFC, uso indevido de QID e credenciais de residência em toda a força de trabalho expatriada, e pressão AML sobre fluxos corporativos e corredores de remessas ligados à exportação de energia. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei AML/CFT 20/2019
- Lei de Proteção de Privacidade de Dados Pessoais (PDPPL, Lei 13/2016)
- Instruções AML/CFT do QCB
- Regulamento AML/CTF da QFCRA
- Regras AML/CFT da QFMA
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Catar.
QCB
Banco Central do Catar — supervisor prudencial para bancos onshore, provedores de serviços de pagamento, casas de câmbio, seguradoras e o setor financeiro licenciado mais amplo. Define requisitos de integração remota por meio de suas instruções AML/CFT.
QFCRA
Autoridade Reguladora do Qatar Financial Centre — regulador independente de direito comum para empresas que operam dentro da zona franca do QFC, com seu próprio regime de AML e proteção de dados.
QFMA
Autoridade dos Mercados Financeiros do Catar — supervisor de valores mobiliários e mercados de capitais para corretores licenciados, gestores de fundos e instituições listadas na Bolsa de Valores do Catar.
QFIU
Unidade de Informações Financeiras do Catar — recebe Relatórios de Transações Suspeitas sob a Lei AML/CFT 20/2019 e é a Unidade de Inteligência Financeira designada do país.
NCSA
Agência Nacional de Cibersegurança — administra a Lei de Proteção de Privacidade de Dados Pessoais (PDPPL, Lei 13/2016) — o primeiro estatuto abrangente de proteção de dados do Golfo. Governa toda verificação de identidade em residentes do Catar.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Funciona para todas as credenciais que o Catar realmente apresenta — Cartão de Identidade do Catar (QID — o cartão de identidade nacional autoritativo de 11 dígitos), a Permissão de Residência no formato QID para trabalhadores estrangeiros, Cartões de Identidade do GCC sob reconhecimento mútuo, Passaporte (com o chip lido em e-Passaportes) e a carteira de motorista do Catar.
- Retorna o nome, número QID, data de nascimento, nacionalidade e validade.
- Cartão de Identidade do Catar (QID) · Permissão de Residência
- Cartão de Identidade do GCC · Passaporte — chip lido em e-Passaporte
- Carteira de Motorista
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicidade: pesquisa facial 1:N entre usuários existentes. Grátis.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além das listas de observação do Catar:
- Unidade de Informação Financeira do Catar (QFIU) — lista de observação de Relatórios de Transações Suspeitas.
- Banco Central do Catar (QCB) — fiscalização regulatória e lista de licenças suspensas.
- Autoridade de Mercados Financeiros do Catar (QFMA) — fiscalização e lista de pessoas restritas.
- Autoridade Reguladora do Centro Financeiro do Catar (QFCRA) — lista de Entidades de Interesse Especial (SIE).
- Comitê Nacional Antiterrorismo do Ministério do Interior do Catar — Lista de Sanções.
- Gabinete de Segurança do Estado do Catar — designações antiterrorismo.
- Registro PEP do GCC — pessoas politicamente expostas entre membros.
- Câmara de Representantes do Catar — registro PEP Nível 1.
Pontuação de severidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- O pacote completo custa $0.33 por sessão — o mesmo preço em todo o mundo.
- Adicione o Monitoramento Contínuo de AML ($0.07 por usuário / ano) para a obrigação de revisão periódica que a Lei AML/CFT 20/2019 exige.
- O Catar atualmente não expõe uma API pública de consumidor ou governo para consultas diretas a registros autoritativos — o registro civil do Ministério do Interior é acessível apenas através de integrações de parceiros de dados licenciados no Enterprise. Fale com vendas para integrar isso ao seu fluxo de trabalho.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Catar Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Catar.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Catar.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.