Verificação de identidade em Serra Leoa
Resumo executivo. Serra Leoa é membro do Grupo de Ação Intergovernamental contra Lavagem de Dinheiro na África Ocidental (GIABA) com uma estrutura AML/CFT governada pelo Anti-Money Laundering and Combating of Financing of Terrorism Act 2012 (alterado em 2019), supervisionado pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU-SL). A avaliação mútua do GIABA de 2021 encontrou deficiências significativas tanto na c
Documentos suportados
(IDs governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
Serra Leoa tem uma população de aproximadamente 8,6 milhões e um PIB de cerca de USD 4,2 bilhões. Freetown é a capital e centro comercial. A economia é impulsionada por mineração (diamantes, minério de ferro, rutilo, ouro), agricultura e serviços. Três verticais impulsionam a demanda por KYC:
Documentos suportados
Os templates da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — além de mais de 14.000 documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
Requisitos detalhados de CDD para bancos e instituições financeiras
FIU nacional, recebendo e analisando STRs
Supervisiona bancos, bancos comunitários, instituições de microfinanças e operadores de mobile money
NCRA
restrito
Estabelecida para gerenciar o registro civil e emissão de ID nacional. Registro biométrico em andamento, mas cobertura limitada.
Bancos de dados governamentais e regulamentados
Estrutura de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por BSL Guidelines on AML/CFT
- Anti-Money Laundering and Combating of Financing of Terrorism Act 2012 (as amended 2019) — Define CDD, abordagem baseada em risco, beneficiário final, triagem PEP e relatórios STR. - BSL Guidelines on AML/CFT — Requisitos detalhados de CDD para bancos e instituições financeiras. - Companies Act 2009 — Registro de empresas e governança corporativa. - Nenhuma legislação abrangente de proteção de dados.
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
Nenhuma legislação abrangente de proteção de dados. Disposições constitucionais de privacidade se aplicam. Nenhuma restrição formal para transferência de dados transfronteiriça.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
1. Captura de documento. Cartão de ID NCRA ou passaporte. 2. Liveness e correspondência biométrica. Selfie com detecção de liveness, comparada com retrato do documento. 3. Extração de dados. NIN, nome completo, data de nascimento, endereço. 4. Triagem PEP e sanções. Contra listas EU, UN, OFAC e bases de dados PEP. 5. Monitoramento contínuo
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
Nenhuma estrutura VASP. BSL não abordou formalmente ativos virtuais. Obrigações gerais de AML se aplicam.
Apostas esportivas, cassinos online, plataformas com restrição de idade.
Jogos são regulamentados sob o National Lottery Act e legislação relacionada. Quando aplicável:
Plataformas de trabalho freelance, delivery, economia criativa, e-commerce.
1. Verificação de identidade do vendedor — ID NCRA ou passaporte. 2. Verificação de conta mobile money — vinculada ao SIM registrado. 3. Identificação fiscal — TIN para vendedores empresariais. 4. Monitoramento contínuo para padrões incomuns.
Detecção de vida biométrica
O cartão de ID NCRA é biométrico (imagem facial, impressões digitais). Leitura de chip baseada em NFC é tecnicamente viável, mas não implantada comercialmente. Detecção de liveness (compatível com ISO 30107-3) com correspondência documento-retrato é o padrão para onboarding remoto. ---
CERTIFICAÇÕES
Nossa plataforma atende aos mais altos padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIÁVEL MUNDIALMENTE
Junte-se a milhares de empresas que confiam no Didit para suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit nos ofereceu uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, liberando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou o tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. Serra Leoa permite onboarding KYC remoto sob sua estrutura nacional de AML, incluindo verificação de documentos, liveness biométrico e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todos os principais IDs nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos em Serra Leoa, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit faz triagem contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bases de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI) e mídia adversa — cobrindo todas as obrigações AML em Serra Leoa.
A maioria dos setores regulamentados em Serra Leoa exige ou recomenda fortemente detecção de liveness biométrico para onboarding remoto. A Didit fornece liveness certificado ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit oferece suporte à verificação de documentos, liveness, triagem AML e monitoramento contínuo alinhados com a estrutura regulatória de crypto de Serra Leoa, incluindo conformidade com EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequadas para os requisitos regulatórios de iGaming de Serra Leoa.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. $0,30 por verificação após o nível gratuito.
