Verificação de identidade
construído para Somália 
Cartão de Identidade Nacional e Passaporte em uma sessão, verificados contra listas de vigilância regulatórias da Somália e sanções da ONU — US$ 0,33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Somália.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade na Somália: ataques de deepfake e ID sintética nas plataformas de dinheiro móvel que dominam a economia formal, falsificação de documentos dado o longo período de interrupção governamental que produziu múltiplos sistemas de ID sobrepostos na Somalilândia, Puntlândia e no Governo Federal, e exposição a AML em canais de remessa sujeitos a sanções do Conselho de Segurança da ONU e designações SDN do OFAC. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (Somália, 2016)
- Lei do Banco Central da Somália de 2011 (conforme alterada)
- Estrutura de Monitoramento Aprimorado do FATF (obrigações da Somália na lista cinza)
- Regime de Sanções do Conselho de Segurança da ONU (UNSCR 733/1992 — embargo de armas da Somália e sucessores)
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Somália.
CBS
Banco Central da Somália — autoridade monetária e supervisor bancário restabelecido. Define os requisitos de KYC, AML e sistema de pagamentos para bancos licenciados e operadores de dinheiro móvel.
FRC Somalia
Centro de Relatórios Financeiros da Somália — a Unidade de Inteligência Financeira sob a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e coordena com parceiros internacionais.
NAMLC
Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro da Somália — o órgão interministerial que coordena a política de AML/CFT. Emite listas de Sanções Financeiras Direcionadas (TFS) usadas na triagem de entidades reguladas da Somália.
FATF
Grupo de Ação Financeira — a Somália está na lista cinza do FATF (sob Monitoramento Aprimorado). Todas as entidades reguladas que operam na Somália devem aplicar due diligence aprimorada de acordo com a recomendação 19 do FATF.
UN Security Council
A Somália está sujeita ao embargo de armas do Conselho de Segurança da ONU (UNSCR 733/1992 e sucessores) e designações individuais. Triagem obrigatória para qualquer integração financeira somali.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional Somali, Passaporte (analisado por MRZ), Carteira de Motorista, Laissez-Passer da Somalilândia e documentos de refugiado do ACNUR.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Identidade Nacional Somali
- Passaporte — analisado por MRZ
- Carteira de Motorista · Documento de viagem da Somalilândia
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Verificar sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além das listas de vigilância da Somália:
- Câmara dos Representantes da Somália — Funcionários legislativos PEP Nível 1.
- Lista de Sanções Financeiras Direcionadas do NAMLC — Designações de sanções emitidas pelo Comitê Nacional Anti-Lavagem de Dinheiro da Somália.
- SONNA (Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed) — Avisos e registro de mídias adversas da Agência Nacional de Notícias da Somália.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — Embargo de armas da Somália e designações individuais (UNSCR 733/1992 e sucessores), incluindo entradas relacionadas ao al-Shabaab.
- Lista SDN do OFAC — Designações com ligação à Somália, incluindo entidades e financiadores relacionados ao al-Shabaab.
- Monitoramento Aumentado do GAFI — Obrigações da lista cinzenta que exigem diligência aprimorada em transações conectadas à Somália.
- ESAAMLG — Lista de vigilância regional do Grupo Anti-Lavagem de Dinheiro da África Oriental e Austral.
- Interpol África Oriental — Registro de cooperação internacional de aplicação da lei.
- Índice AML de Basileia — A Somália está no nível de alto risco; pontuação de risco do país aplicada.
- Lista Consolidada de Sanções Financeiras da UE — Designações que abrangem a Somália.
Pontuado por gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Verificar sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- Não há API de validação de banco de dados governamental público para a Somália atualmente exposta como um serviço Didit autônomo — o registro civil do Governo Federal não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Somália Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Somália.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Somália.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.