Verificação de identidade em Sri Lanka
Última atualização: 2026-04-15 · Framework: research/identity-verification/framework/research-framework.md · Código do país: LK
Documentos suportados
(IDs governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
O regime AML/CFT do Sri Lanka baseia-se em três atos do Parlamento: - Convention on the Suppression of Terrorist Financing Act, No. 25 of 2005 (CSTFA) — criminaliza o financiamento do terrorismo e sustenta a implementação de sanções UN 1373 e 1267. - Prevention of Money Laundering Act, No. 5 of 2006 (PMLA) — promulgada em 6 de março de 2006; criminaliza lavagem de dinheiro, estabelece rastreamento, congelamento e confisco de propriedades; alterada pela Lei No. 40 de 2011. - Financial Transactions Reporting Act, No. 6 of 2006 (FTRA) — estabelece a FIU, define "instituição" (entidades relatoras), e impõe obrigações de manutenção de registros, STR e relatório de transações em dinheiro.
Documentos suportados
Os templates da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — além de mais de 14.000 documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
Supervisor AML
Ministério da Administração Pública
regulamentado
Gerencia NIC (Carteira de Identidade Nacional). Número NIC atribuído a todos os cidadãos com 16+. Verificação eletrônica disponível para entidades autorizadas. eNIC (NIC eletrônico) com chip sendo implementado.
Ministério da Administração Pública
restrito
Registro civil para nascimentos, óbitos, casamentos. Alguns serviços online disponíveis.
Bancos de dados governamentais e regulamentados
Estrutura de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Lei de Reporte de Transações Financeiras
O CBSL é a autoridade monetária e a instituição anfitriã da FIU. Seus Departamentos de Supervisão Bancária, Supervisão de Instituições Financeiras Não Bancárias e Pagamentos e Liquidações implementam supervisão prudencial sobre bancos comerciais licenciados (LCBs), bancos especializados licenciados (LSBs), empresas financeiras licenciadas (LFCs) e provedores de serviços de pagamento. O CBSL publica avisos de imprensa sobre due diligence contínua de clientes e coordena com a FIU-SL sobre aplicação. A FIU-SL impôs penalidades monetárias sobre repor
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
Penalidades por não conformidade
- Cassinos licenciados e novos operadores online licenciados pela GRA — DNFBPs; precisam de verificações robustas de idade, sanções e identidade.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
O Sri Lanka é membro do Grupo Ásia/Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro (APG). Passou por sua 1ª Avaliação Mútua em 2006 e sua 2ª em 2014–2015, que levou à inclusão na lista cinza do FATF e subsequente remoção após o Sri Lanka cumprir seu plano de ação. No último relatório de acompanhamento do APG (outubro de 2021), o Sri La
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
A SEC opera sob a Lei da Comissão de Valores Mobiliários do Sri Lanka, Nº 19 de 2021, que substituiu a Lei original de 1987. A SEC licencia corretores de ações, negociadores de ações, gestores de investimento, provedores de margem e infraestrutura de mercado, e aplica regras de onboarding de investidores para contas em
Apostas esportivas, cassinos online, plataformas com restrição de idade.
O Sri Lanka foi o primeiro país do Sul da Ásia a promulgar um estatuto abrangente de proteção de dados. A PDPA foi aprovada pelo Parlamento em 19 de março de 2022, certificada logo depois, e está sendo implementada em fases:
Plataformas de trabalho freelance, delivery, economia criativa, e-commerce.
O NIC é emitido pelo Departamento de Registro de Pessoas (DRP) sob o Ministério da Administração Pública para todos os cidadãos do Sri Lanka a partir dos 16 anos. Desde 27 de outubro de 2017, o DRP emite um cartão inteligente de policarbonato com impressão a laser de foto ICAO em formato trilíngue em cingalês, tâmil e inglês
Detecção de vida biométrica
O Sri Lanka tem vários pontos de contato de eKYC em produção: - eRL (Licença de Receita eletrônica) para veículos motorizados. - Registro online de TIN do Departamento de Receita Interna (IRD). - Abertura de conta eIPO e eConnect CDS da Bolsa de Valores de Colombo para corretores de ações. - Abertura remota de conta específica de bancos, em alguns casos baseada em número NIC + selfie em vídeo + escaneamento de documento.
CERTIFICAÇÕES
Nossa plataforma atende aos mais altos padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIÁVEL MUNDIALMENTE
Junte-se a milhares de empresas que confiam no Didit para suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit nos ofereceu uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, liberando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou o tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. O Sri Lanka permite onboarding remoto de KYC sob sua estrutura nacional de AML, incluindo verificação de documentos, liveness biométrico e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todos os principais documentos de identidade nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos no Sri Lanka, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit faz triagem contra mais de 1.000 listas de vigilância globais, incluindo bancos de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI) e mídia adversa — cobrindo todas as obrigações AML no Sri Lanka.
A maioria dos setores regulamentados no Sri Lanka exige ou recomenda fortemente a detecção de vida biométrica para onboarding remoto. A Didit fornece detecção de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit oferece verificação de documentos, detecção de vida, triagem AML e monitoramento contínuo alinhados com a estrutura regulatória de criptomoedas do Sri Lanka, incluindo conformidade com a EU Travel Rule quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada para os requisitos regulatórios de iGaming do Sri Lanka.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. $0,30 por verificação após o nível gratuito.
