Verificação de identidade
construído para Sri Lanka 
Cartão de Identidade Nacional e e-Passaporte biométrico em uma única sessão — com correspondência facial contra uma selfie ao vivo, triagem AML através da Securities and Exchange Commission do Sri Lanka, sanções globais e registros PEP. KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Sri Lanka.
- Cenário de fraude
- O Sri Lanka enfrenta três pressões de fraude de identidade: ataques de NIC sintéticos explorando a transição do formato antigo de 9 dígitos para o novo de 12 dígitos do Cartão de Identidade Nacional, falsificação de documentos no NIC laminado mais antigo e fraude transfronteiriça envolvendo a grande diáspora do Sri Lanka no Oriente Médio e na Europa. O Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Relatórios de Transações Financeiras nº 6 de 2006 (FTRA)
- Lei Bancária nº 30 de 1988
- Lei da Securities and Exchange Commission nº 19 de 2021
- Lei de Proteção de Dados Pessoais nº 9 de 2022 (PDPA)
- Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro nº 5 de 2006 (PMLA)
- Estrutura de Avaliação Mútua do APG
- 40 Recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Sri Lanka.
CBSL
Banco Central do Sri Lanka — supervisor prudencial para bancos comerciais licenciados, bancos especializados e empresas financeiras licenciadas. Emite requisitos de Due Diligence do Cliente e KYC sob a Lei Bancária nº 30 de 1988.
FIU-Sri Lanka
Unidade de Inteligência Financeira — operando dentro do CBSL. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e supervisiona a aplicação de AML/CFT sob a Lei de Relatórios de Transações Financeiras nº 6 de 2006 (FTRA).
SEC-SL
Securities and Exchange Commission do Sri Lanka — supervisiona participantes do mercado de capitais, corretores-negociadores e esquemas de investimento coletivo sob a Lei SEC nº 19 de 2021. Emite requisitos de conformidade KYC e publica Sanções Administrativas.
DRP
Departamento de Registro de Pessoas — emite o Cartão de Identidade Nacional e mantém o registro civil da população do Sri Lanka. A fonte de dados de identidade oficial para fluxos de verificação baseados em NIC.
Department of Immigration and Emigration
Emite e-Passaportes biométricos e gerencia registros de imigração. Governa a verificação de identidade transfronteiriça sob a Lei de Imigrantes e Emigrantes e aplica a Lei de Proteção de Dados Pessoais nº 9 de 2022 (PDPA) para dados de identidade.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional (ambos os formatos NIC inteligente de 9 e 12 dígitos), e-Passaporte biométrico (com leitura de chip NFC), Carteira de Motorista e Cartão de Identidade de Idoso.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, MRZ.
- Cartão de Identidade Nacional (NIC inteligente de 9 e 12 dígitos)
- e-Passaporte Biométrico — leitura de chip
- Carteira de Motorista · Cartão de Identidade de Idoso
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer câmera de telefone ou laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além das listas de observação do Sri Lanka:
- Parlamento do Sri Lanka — PEP Nível 1 (membros do parlamento).
- Ordem dos Advogados do Sri Lanka (BASL) — PEP Nível 2 (funcionários jurídicos).
- Partido Nacional Unido (UNP) — PEP Nível 3 (figuras importantes de partidos políticos).
- Frente Nacional Unida (Sri Lanka) — PEP Nível 3 (figuras de coalizões políticas).
- Conselho de Eletricidade do Ceilão (CEB) — PEP Nível 3 (funcionários de empresas estatais).
- Autoridade Portuária do Sri Lanka (SLPA) — PEP Nível 3 (funcionários da autoridade portuária).
- Partido da Liberdade do Sri Lanka (SLFP) — PEP Nível 3 (figuras importantes de partidos políticos).
- Sanções Administrativas da SEC-SL — avisos de aplicação regulatória da Comissão de Valores Mobiliários.
- UTHR(J), Sri Lanka — Avisos (avisos de aplicação de direitos humanos e sociedade civil).
- Lista Consolidada de Sanções do Conselho de Segurança da ONU — designações globais.
- Nacionais Especialmente Designados (SDN) do OFAC — designações do Tesouro dos EUA.
- APG (Grupo Ásia/Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro) — lista de observação de avaliação mútua.
Pontuado por gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de banco de dados para identidades do Sri Lanka.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para o Sri Lanka exposta como um serviço Didit autônomo — o Departamento de Registro de Pessoas (DRP) do registro civil não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Validação de banco de dados para identidades do Sri Lanka — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Sri Lanka Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Sri Lanka.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Sri Lanka.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.