Verificação de identidade
construído para Tailândia 
Cartão de Identidade Nacional Tailandês e identidade digital ThaID em uma única sessão, verificado em relação ao registro civil DOPA com correspondência facial biométrica — KYC completo por $0.33, 500 gratuitos todo mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Tailândia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade tailandesa: injeção de deepfake contra os fluxos de e-KYC (conheça seu cliente eletrônico) exigidos pelo BoT e SEC em bolsas de ativos digitais e bancos móveis, falsificação organizada de cartões de identificação tailandeses laminados antigos nos corredores de turismo e remessas, e criação de mulas de identidade sintética contra contas vinculadas ao PromptPay. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- AMLA B.E. 2542 (Lei Anti-Lavagem de Dinheiro)
- PDPA B.E. 2562 (Proteção de Dados Pessoais)
- Diretrizes e-KYC do BoT (Notificação SorNorChor 8/2562)
- Decreto Real sobre Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561
- Lei de Combate ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa B.E. 2559
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Tailândia.
BoT
Banco da Tailândia — banco central e supervisor prudencial para bancos, provedores de serviços de pagamento e emissores de dinheiro eletrônico. Define os requisitos de e-KYC e integração remota vinculativos para todas as instituições financeiras.
SEC Thailand
Escritório da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia — supervisor de valores mobiliários e ativos digitais. Licencia Operadores de Negócios de Ativos Digitais sob o Decreto Real sobre Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561.
AMLO
Escritório Anti-Lavagem de Dinheiro — Unidade de Inteligência Financeira da Tailândia. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas e Relatórios de Transações em Dinheiro sob o AMLA B.E. 2542, conforme alterado.
PDPC
Comitê de Proteção de Dados Pessoais — aplica o PDPA B.E. 2562 (Lei de Proteção de Dados Pessoais). Governa como os dados de verificação de identidade são coletados, processados e armazenados.
DOPA
Departamento de Administração Provincial — autoridade de registro civil dentro do Ministério do Interior. Emite o Cartão de Identidade Nacional Tailandês e opera a carteira de identidade digital ThaID.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Carteira de Identidade Nacional Tailandesa (cartão inteligente), carteira digital ThaID, Passaporte Tailandês com o chip lido no canal NFC, Carteira de Motorista DLT e o Cartão de Identidade Rosa de Estrangeiro.
- Retorna o nome completo (tailandês + inglês), ID nacional de 13 dígitos, data de nascimento, religião e endereço.
- Carteira de Identidade Nacional Tailandesa — 13 dígitos
- Carteira digital ThaID
- Passaporte Tailandês — leitura de chip NFC
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além de listas de observação tailandesas:
- Lista de Pessoas de Alto Risco da AMLO — designações de alto risco do Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro da Tailândia.
- THAMLO-SANC — Sanções AMLO da Tailândia — sanções formais sob a AMLA B.E. 2542 conforme alterada.
- SECTHAI — Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia — registro de aplicação e entidades sancionadas da SEC.
- Registro PEP da Assembleia Nacional da Tailândia — Membros do Parlamento e senadores (PEP Nível 1).
- Autoridade Geradora de Eletricidade da Tailândia Internacional — dados PEP do conselho de empresas estatais.
- 77 ขาวเด็ด — 77 Províncias — sinal de mídia adversa regional tailandês.
- Lista de aplicação regulatória do Banco da Tailândia (BoT) — alertas de contrapartes sancionadas e aplicação do banco central.
Pontuação de severidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Verificação cruzada com o registro nacional DOPA.
Verificado em relação ao registro civil oficial.
- A verificação da Identidade Nacional Tailandesa (
tha_national_id,$0.16, ~90% de cobertura) é a consulta oficial de origem governamental DOPA — nome, data de nascimento, ID nacional de 13 dígitos e endereço opcional são verificados em relação à fonte no arquivo. - Use-a como etapa de validação pós-captura em cada integração de fintech, exchange de criptomoedas e remessa para satisfazer o requisito de verificação de fonte e-KYC do BoT e da SEC Tailândia.
Verificação cruzada com o registro nacional DOPA — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Tailândia Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Tailândia.
Thailand — National ID (DOPA registry)
Fonte: Department of Provincial Administration (DOPA) — authoritative civil registry. $0.16 per successful query. Consentimento do usuário final necessário. Cobertura ~90% of adult population.
Listas AML rastreadas em Tailândia
Mais de 1.300 listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e mídias adversas, além das listas de vigilância regulatória e registros de PEP do país.
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Perguntas comuns sobre Tailândia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
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