Verificação de identidade
construído para Emirados Árabes Unidos 
Emirates ID, GCC ID e Passaporte em uma única sessão, rastreados contra listas de observação regulatórias dos Emirados Árabes Unidos — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos por mês.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Emirados Árabes Unidos.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade nos Emirados Árabes Unidos: ataques de deepfake e ID sintética na onda de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) licenciados pela VARA e bancos digitais licenciados pelo CBUAE, falsificação de Emirates ID e uso indevido de visto de residência na força de trabalho expatriada, e pressão AML sobre o financiamento de comércio transfronteiriço e corredores de remessas. Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Decreto-Lei Federal 20/2018 (AML/CFT)
- Lei de Proteção de Dados Pessoais dos Emirados Árabes Unidos (PDPL 2021)
- Manual de regras AML/CFT do CBUAE
- Manual de Conformidade e Gerenciamento de Riscos da VARA
- Regulamentos AML da SCA
- DIFC DPL · ADGM DPR (proteção de dados de zona franca)
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Emirados Árabes Unidos.
CBUAE
Banco Central dos Emirados Árabes Unidos — supervisor prudencial para bancos, emissores de Facilidades de Valor Armazenado (SVF), provedores de serviços de pagamento, casas de câmbio e o setor financeiro licenciado mais amplo. Define requisitos de integração remota através do manual de regras AML/CFT.
SCA
Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities — supervisiona mercados de capitais onshore, corretores licenciados, gestores de fundos e Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) onshore fora do perímetro da VARA de Dubai.
VARA
Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais — supervisiona todo Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) operando em ou a partir do Emirado de Dubai (excluindo a zona franca do DIFC). Define requisitos específicos de Due Diligence do Cliente e Regra de Viagem para cripto.
DIFC + ADGM
Dubai International Financial Centre e Abu Dhabi Global Market — reguladores financeiros independentes de zona franca (DFSA e FSRA) que operam seus próprios frameworks de common-law, além de leis de proteção de dados autônomas (DIFC DPL, ADGM DPR).
UAEFIU
Unidade de Inteligência Financeira dos Emirados Árabes Unidos — recebe Relatórios de Transações Suspeitas sob o Decreto-Lei Federal 20/2018 (Anti-Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo).
UAE Data Office
Autoridade federal de proteção de dados que aplica a Lei de Proteção de Dados Pessoais dos Emirados Árabes Unidos (PDPL) emitida em 2021. Governa toda verificação de identidade de residentes dos Emirados Árabes Unidos.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Funciona para todas as credenciais que os Emirados Árabes Unidos realmente apresentam — Emirates ID (o cartão de identidade nacional autoritário de 15 dígitos), Visto de Residência para residentes estrangeiros, Cartões de Identidade do GCC sob reconhecimento mútuo, Passaporte (com o chip lido em e-Passaportes) e a carteira de motorista RTA / nível Emirado.
- Retorna o nome, número do Emirates ID, data de nascimento, nacionalidade e validade.
- Emirates ID · Visto de Residência
- Cartão de Identidade do GCC · Passaporte — chip lido em e-Passaporte
- Carteira de Motorista
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídias adversas.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além das listas de observação dos Emirados Árabes Unidos:
- Unidade de Inteligência Financeira dos Emirados Árabes Unidos (UAEFIU) — lista de observação de Relatórios de Transações Suspeitas.
- Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) — lista de aplicação regulatória e licenças suspensas.
- Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities (SCA) — lista de aplicação e pessoas restritas.
- Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) — lista de aplicação VASP e cancelamento de registro.
- Escritório Executivo para Controle e Não Proliferação — Lista de Sanções dos Emirados Árabes Unidos.
- Lista de Terroristas Locais dos Emirados Árabes Unidos — designações de terrorismo do Ministério do Interior.
- Ministério do Interior (MOI) dos Emirados Árabes Unidos — listas negras de segurança e ordens de deportação.
- Dubai International Financial Centre (DIFC) — avisos regulatórios.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídias adversas — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- O pacote completo custa $0.33 por sessão — o mesmo preço em todo o mundo.
- Adicione o Monitoramento AML Contínuo ($0.07 por usuário / ano) para a obrigação de revisão periódica que o Decreto-Lei Federal 20/2018 espera.
- Os Emirados Árabes Unidos atualmente não expõem uma API pública de consumidor ou governo para consultas diretas a registros autoritativos — o registro populacional do ICP é acessível apenas através de integrações de parceiros de dados aprovados pelo CBUAE no Enterprise. Fale com vendas para integrar isso ao seu fluxo de trabalho.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Emirados Árabes Unidos Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Emirados Árabes Unidos.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Emirados Árabes Unidos.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.