Verificação de identidade
construído para Ucrânia 
Carteira de Identidade, Passaporte Estrangeiro, Carteira de Motorista e Permissão de Residência em uma única sessão, rastreados contra listas de vigilância regulatórias ucranianas — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Ucrânia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade ucraniana: ataques de deepfake e ID sintética contra o mercado de fintech e cripto on-ramp, falsificação de carteira de identidade entre o passaporte de papel legado e o formato atual de cartão com chip, e pressão de sanções em tempos de guerra que exige triagem rigorosa OFAC / UE / NSDC da Ucrânia em cada integração. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei da Ucrânia 361-IX (PLA/FT)
- Lei da Ucrânia 2074-IX (Ativos Virtuais)
- Lei da Ucrânia 2297-VI (Dados Pessoais)
- Lei da Ucrânia 1276-IX (Estado digital Diia)
- Resolução NBU 65 (CDD para bancos)
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Ucrânia.
NBU
Banco Nacional da Ucrânia — banco central e supervisor prudencial para bancos, instituições de pagamento, emissores de dinheiro eletrônico e Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) sob a Lei da Ucrânia 2074-IX sobre Ativos Virtuais.
NSSMC
Comissão Nacional de Valores Mobiliários e Mercado de Ações — supervisor de mercados de capitais para corretores licenciados, gestores de fundos e infraestrutura de negociação de valores mobiliários.
SFMS
Serviço Estatal de Monitoramento Financeiro da Ucrânia — Unidade de Inteligência Financeira da Ucrânia. Recebe Relatórios de Transações Suspeitas sob a Lei da Ucrânia 361-IX sobre PLA/FT.
UPDP
Comissário do Parlamento Ucraniano para os Direitos Humanos (Ombudsman) — supervisiona a Lei da Ucrânia 2297-VI sobre a Proteção de Dados Pessoais. Governa toda a verificação de identidade de residentes ucranianos.
NABU
Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia — investiga a corrupção entre altos funcionários. Mantém listas de vigilância de aplicação usadas na triagem de AML e PEP para cidadãos ucranianos.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- o Cartão de Identidade habilitado para chip (Паспорт громадянина України у формі картки), Passaporte Estrangeiro (Закордонний паспорт, com o chip lido em e-Passaportes), Carteira de Motorista e Permissão de Residência.
- Retorna o nome, número de identificação, data de nascimento, local de emissão e validade.
- Cartão de Identidade (chip) · Passaporte Estrangeiro
- Carteira de Motorista
- Permissão de Residência
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídias adversas — além de listas de vigilância ucranianas:
- Conselho Nacional de Segurança e Defesa (NSDC) — Sanções Pessoais — A principal lista de designações de sanções da Ucrânia.
- SFMS — Pessoas Relacionadas à Atividade Terrorista — Designações de financiamento ao terrorismo da Unidade de Inteligência Financeira.
- Lista Negra SFMS da Ucrânia — Mídia adversa e sinais de alerta do Serviço de Monitoramento Financeiro.
- Verkhovna Rada (Parlamento da Ucrânia) — PEP Nível 1 de funcionários eleitos.
- Gabinete de Ministros da Ucrânia — PEP Nível 2 de altos funcionários do governo.
- Gabinete do Presidente — PEP Nível 2 de funcionários do aparato presidencial.
- Empresas da Ucrânia (SIE) — Registro de empresas estatais.
- NABU — Agência Nacional Anticorrupção — Lista de vigilância de aplicação da lei.
- Agência Estadual de Investigações (SBI) — Designações de crimes financeiros.
- Procurador-Geral da Ucrânia — Registro de aplicação da lei e sanções.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada.
- Atualmente, não há uma API pública de validação de banco de dados governamental para a Ucrânia exposta como um serviço Didit autônomo — o registro de Cartões de Identidade do Serviço Estadual de Migração e a plataforma Diia não expõem atualmente uma API de consumidor aberta a integradores de terceiros.
Vincule cada verificação a uma sessão auditada — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Ucrânia Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Ucrânia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Ucrânia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.