Verificação de identidade
construído para Zâmbia 
Cartão de Registro Nacional e Passaporte da Zâmbia em uma sessão, verificados contra o Banco da Zâmbia, FIC e listas de observação AML globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.




Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Zâmbia.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade na Zâmbia: ataques de deepfake e identidade sintética no setor de dinheiro móvel e fintech, falsificação de NRC em formatos de cartão mais antigos e mais novos, e risco AML transfronteiriço nos corredores da RDC, Zimbábue e Tanzânia. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, repetição, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2010
- Lei Anti-Corrupção de 2012
- Lei de Proteção de Dados de 2021
- Lei do Banco da Zâmbia de 2013
- Recomendações de Avaliação Mútua do ESAAMLG
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Zâmbia.
BoZ
Banco da Zâmbia — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, instituições de microfinanças e provedores de serviços de pagamento.
SEC Zambia
Comissão de Valores Mobiliários da Zâmbia — supervisor de mercados de capitais para corretores de valores mobiliários licenciados, gestores de fundos e consultores de investimento.
FIC
Centro de Inteligência Financeira — Unidade de Inteligência Financeira da Zâmbia. Administra a Lei Anti-Lavagem de Dinheiro de 2010 e recebe Relatórios de Transações Suspeitas (STRs).
ACC
Comissão Anti-Corrupção — investiga e processa crimes de corrupção e crimes econômicos na Zâmbia sob a Lei Anti-Corrupção de 2012.
ZICTA
Autoridade de Tecnologia da Informação e Comunicações da Zâmbia — supervisiona os padrões de comunicações eletrônicas e proteção de dados aplicáveis aos serviços de identidade digital sob a Lei de Proteção de Dados de 2021.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capturar e ler o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Registro Nacional (NRC), Passaporte (MRZ analisado), carteira de motorista e autorização de residência para residentes estrangeiros.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do NRC, número do documento, validade.
- Cartão de Registro Nacional (NRC)
- Passaporte — MRZ analisado
- Carteira de Motorista · Autorização de Residência
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do documento de identidade.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de risco elevado — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário começa no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além de listas de observação zambianas:
- Assembleia Nacional da Zâmbia — Membros do Parlamento (PEP Nível 1) e altos funcionários do poder executivo.
- Zambia Consolidated Copper Mines — funcionários do conselho paraestatal e alta gerência (PEP Nível 4).
- Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC) — funcionários paraestatais da mídia estatal.
- Securities and Exchange Commission Zambia — avisos de aplicação e notificações de desqualificação contra intermediários licenciados.
- Anti-Corruption Commission Zambia — pessoas investigadas ou acusadas sob a Lei Anticorrupção de 2012.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — designações multilaterais ativas cobrindo entidades ligadas à Zâmbia.
- Lista SDN do OFAC — Nacionais Especialmente Designados do Tesouro dos EUA com conexão com a Zâmbia.
- ESAAMLG — Sinais de risco regionais do Grupo Antilavagem de Dinheiro da África Oriental e Austral.
- Interpol Southern Africa — avisos de pessoas procuradas e foragidos relevantes para a África Austral.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco do país e sinais de risco associados.
Pontuação de gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de banco de dados.
- Atualmente, não há API pública de validação de banco de dados governamental para a Zâmbia exposta como um serviço Didit autônomo — o Departamento de Registro Nacional não oferece atualmente uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Validação de banco de dados — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Zâmbia Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Zâmbia.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Zâmbia.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.