Verificação de identidade
construído para Zimbábue 
ID Nacional e Passaporte do Zimbábue em uma sessão, rastreados contra o Reserve Bank of Zimbabwe, FIU e listas de observação AML globais — $0.33 KYC completo, 500 gratuitos todos os meses.
Confiado por mais de 2.000 organizações em todo o mundo.
Como funciona a verificação de identidade em Zimbábue.
- Cenário de fraude
- Três pressões moldam a fraude de identidade no Zimbábue: ataques de deepfake e ID sintética em plataformas de dinheiro móvel e corredores de remessas informais, falsificação de ID Nacional nos formatos de cartão mais antigos e mais recentes, e risco AML transfronteiriço nos corredores da África do Sul, Zâmbia e Moçambique sob monitoramento aprimorado do FATF. A Didit pontua mais de 200 sinais de fraude em tempo real em cada sessão — morphing facial, replay, injeção, adulteração de documentos, inteligência de dispositivo, geolocalização de IP.
- Estruturas de conformidade
- Lei de Lavagem de Dinheiro e Produtos do Crime (MLPCA) 2013
- Lei de Cibersegurança e Proteção de Dados 2021
- Lei Bancária (Capítulo 24:20)
- Monitoramento aprimorado do FATF — Zimbábue sob observação
- Recomendações de Avaliação Mútua do ESAAMLG
- 40 recomendações do FATF
Quem supervisiona a verificação de identidade em Zimbábue.
RBZ
Reserve Bank of Zimbabwe — banco central e supervisor prudencial para bancos comerciais, instituições de microfinanças e provedores de serviços de pagamento, incluindo operadores de dinheiro móvel.
FIU Zimbabwe
Unidade de Inteligência Financeira — Unidade de Inteligência Financeira do Zimbábue. Administra a Lei de Lavagem de Dinheiro e Produtos do Crime (MLPCA) de 2013 e recebe Relatórios de Transações Suspeitas (STRs).
ZIMRA
Autoridade de Receita do Zimbábue — administra a conformidade fiscal, aduaneira e de impostos especiais de consumo. Coopera com a FIU Zimbábue em investigações de crimes financeiros.
SECZ
Comissão de Valores Mobiliários do Zimbábue — supervisor do mercado de capitais para corretores de valores mobiliários licenciados, gestores de fundos e esquemas de investimento coletivo com obrigações de AML/CFT.
Cyber Security Ministry
Ministério de Tecnologia da Informação e Comunicação, Serviços Postais e de Correio — aplica a Lei de Cibersegurança e Proteção de Dados de 2021, que rege como os dados de verificação de identidade são processados em residentes do Zimbábue.
Quatro módulos. Uma verificação.
Capture e leia o ID.
Capturado em qualquer telefone — classificado automaticamente, analisado por OCR e verificado por modelo.
- Cartão de Identidade Nacional, Passaporte (MRZ analisado), carteira de motorista e certidão de nascimento como ID suplementar.
- Retorna: nome completo, data de nascimento, número do documento, validade, nacionalidade.
- Cartão de Identidade Nacional
- Passaporte — MRZ analisado
- Carteira de Motorista · Certidão de Nascimento
Combine o rosto. Prove que é uma pessoa real..
Selfie confirmada ao vivo e comparada com o retrato do ID.
- Verificação de duplicidade: busca facial 1:N entre usuários existentes. Gratuito.
- Prova de vida ativa ($0.15) para fluxos de alto risco — o usuário vira ou pisca.
- Selfie em qualquer telefone ou câmera de laptop
- QR de transferência móvel quando o usuário inicia no desktop
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa.
Mais de 1.300 listas globais de sanções, PEP e mídia adversa — além de listas de observação do Zimbábue:
- Assembleia Nacional do Zimbábue — Membros do Parlamento (PEP Nível 1) e altos funcionários do poder executivo.
- Polícia da República do Zimbábue — registro de aplicação da segurança do estado e avisos de pessoas procuradas ativas.
- Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII) — designações ordenadas por tribunal e sinais de aplicação.
- ZIMRA — Autoridade de Receita do Zimbábue — ações de aplicação fiscal e avisos de exclusão.
- Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança da ONU — designações multilaterais ativas com conexão ao Zimbábue.
- Lista SDN do OFAC — Nacionais Especialmente Designados do Tesouro dos EUA — lista significativa específica do Zimbábue.
- Lista Consolidada de Sanções da UE — regime de sanções específico do Zimbábue mantido desde 2002.
- ESAAMLG — Sinais de risco regionais do Grupo Anti-Lavagem de Dinheiro da África Oriental e Austral.
- Interpol África Austral — avisos de pessoas procuradas e fugitivos relevantes para a África Austral.
- Índice AML de Basileia — pontuação de risco do país e sinais de risco associados.
Pontuado por gravidade. O monitoramento contínuo ($0.07/usuário/ano) verifica novamente diariamente e dispara um webhook em novos acertos.
Triagem para sanções, PEPs e mídia adversa — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Validação de banco de dados.
- Atualmente, não há API pública de validação de banco de dados governamental para o Zimbábue exposta como um serviço Didit autônomo — o Escritório do Registrador Geral atualmente não oferece uma API pública para consumidores aberta a integradores terceirizados.
Validação de banco de dados — veja a documentação para a superfície completa do módulo.
Cada Documento de Zimbábue Didit aceita.
Cobertura de registro civil e AML para Zimbábue.
Abra um novo país com um clique. Nós fazemos o trabalho difícil.
Perguntas comuns sobre Zimbábue.
Infraestrutura para identidade e fraude.
Uma API para KYC, KYB, Monitoramento de Transações e Triagem de Carteira. Integre em 5 minutos.