АкадемияУрок 26 из 40
- Эксплуатация
- 5 мин
Чёрные и белые списки
Чёрные списки останавливают повторных мошенников, а белые списки предотвращают ошибочную блокировку доверенных организаций. Здесь показано, как заблокировать лицо, документ, электронную почту или IP, и что происходит, когда этот человек возвращается.
Что вы узнаете
- Где находятся списки: вкладка «Списки», с уже созданными системными чёрными списками для бизнеса, пользователей, отпечатков устройств, IP и банков.
- Как создавать пользовательские списки, например, стран с высоким риском, и белые списки для доверенных организаций.
- Как добавить подозрительного пользователя в чёрный список по лицу, документу, электронной почте или IP из меню с тремя точками.
- Что происходит, когда заблокированный пользователь пытается снова: совпадение обнаружено, и сессия отклонена.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.