АкадемияУрок 24 из 40
- Эксплуатация
- 7 мин
Правила мониторинга транзакций
Правило мониторинга транзакций состоит из трех частей: к каким транзакциям оно применяется, что оно ищет и что происходит при его срабатывании. Здесь мы покажем, как создать такое правило, добавить условие скорости и протестировать его до запуска.
Что вы узнаете
- Три части каждого правила: область действия, условие и действие при совпадении
- Как условие скорости подсчитывает события от одного пользователя за определенный период времени
- Как читать таблицу установленных правил: действие, статус, количество срабатываний и соотношение одобренных к проверенным
- Как протестировать новое правило на исторических транзакциях за 7, 30, 60 или 90 дней перед его активацией
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.