Das Neueste vom Didit Blog.
Guillem Medina: "Spezialisierte Identitätsprüfungsdienste sind der Schlüssel“
Guillem Medina ist der Chief Operating Officer bei GBTC Finance, einem führenden Kryptowährungsbörsen-Netzwerk mit mehr als 20 stationären Filialen in Spanien und einer wachsenden internationalen Präsenz.
Luis Rodríguez Soler: "Wenn du Geldwäsche nicht verhinderst, bist du mitschuldig“
Luis Rodríguez Soler zählt zu den führenden Experten in den Bereichen Compliance, Geldwäschebekämpfung (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF).
Alex Rio: “Der einzige Weg, wirklich zu wissen, mit wem wir es zu tun haben, ist ein robustes KYC-Verfahren“
Álex Río ist ein erfahrener Compliance-Experte, der sich auf Geldwäscheprävention (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) im Versicherungssektor spezialisiert hat.
Dokumentenprüfung 101: Wie Sie Vorschriften einhalten, ohne Ihr Budget zu sprengen
Erfahren Sie, warum die Dokumentenprüfung der Schlüssel zur Einhaltung von Vorschriften ist, ohne die Kosten in die Höhe zu treiben, welche essenziellen Technologien dabei helfen und wie Sie Ihr Unternehmen schützen können.
Muhammad Shabbir Uddin Malick: “Das Gleichgewicht zwischen Compliance und Kundenerfahrung ist der Schlüssel zur Bekämpfung von Betrug“
Muhammad Shabbir Uddin Malick ist ein erfahrener Compliance-Experte, spezialisiert auf Geldwäscheprävention (AML) und Betrugsbekämpfung.
Pietro Odorisio: "Geldwäsche ist Gift für die Wirtschaft und das Finanzwesen“
Pietro Odorisio ist ein Experte für Anti-Geldwäsche (AML) mit einer starken Leidenschaft für regulatorische Compliance und die Bekämpfung von Finanzkriminalität.