Das Neueste vom Didit Blog.
Edo Bakker: "Es geht nicht nur um Gesetzestreue, sondern darum, zu verhindern, dass Kriminelle Ihr Unternehmen zur Geldwäsche nutzen"
Edo Bakker erklärt, wie Unternehmen Geldwäsche effektiv verhindern können und warum ein robustes Präventionssystem mehr als nur Gesetzeskonformität bedeutet.
Antonio Polo: "Die Balance zwischen Innovation und Regulierung ist die größte Herausforderung im Finanzsektor"
Im Interview spricht Antonio Polo, Head of Compliance bei MyInvestor, über die Balance zwischen Innovation und Regulierung im Finanzsektor sowie die Zukunft des digitalen Bankwesens in Europa
Mateo Villa: "Identitätsverifizierung und Compliance sind entscheidend, um Mythen in der Kryptowelt zu beseitigen"
Mateo Villa ist KYC-Analyst bei einer der wichtigsten zentralisierten Kryptobörsen weltweit mit über 250 Millionen Nutzern.
Guillem Medina: "Spezialisierte Identitätsprüfungsdienste sind der Schlüssel“
Guillem Medina ist der Chief Operating Officer bei GBTC Finance, einem führenden Kryptowährungsbörsen-Netzwerk mit mehr als 20 stationären Filialen in Spanien und einer wachsenden internationalen Präsenz.
Luis Rodríguez Soler: "Wenn du Geldwäsche nicht verhinderst, bist du mitschuldig“
Luis Rodríguez Soler zählt zu den führenden Experten in den Bereichen Compliance, Geldwäschebekämpfung (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF).
Alex Rio: “Der einzige Weg, wirklich zu wissen, mit wem wir es zu tun haben, ist ein robustes KYC-Verfahren“
Álex Río ist ein erfahrener Compliance-Experte, der sich auf Geldwäscheprävention (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) im Versicherungssektor spezialisiert hat.