Identitätsprüfung
gebaut für Armenien 
Die Zentralbank und das Financial Monitoring Center Armeniens setzen AML/CFT in einer schnell wachsenden technologiegetriebenen Wirtschaft durch – Didit bietet ID, Liveness, AML und das $0.33-Paket mit 500 kostenlosen Prüfungen pro Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Armenien.
- Betrugslandschaft
- Armeniens technologiegeführte Wirtschaft und der wachsende Kryptosektor sehen sich einem zunehmenden Betrugsrisiko durch Deepfakes und synthetische Identitäten gegenüber, mit grenzüberschreitender Exposition über russische Diaspora-Finanzkorridore und aufkommende EU-Fintech-Integrationen. Didit bewertet über 200 Betrugssignale in Echtzeit bei jeder Sitzung – Gesichtsmorphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2008 (geändert 2022)
- FATF 40 Empfehlungen
- MONEYVAL Bewertungsrahmen
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Republik Armenien
- CBA-Vorschriften zur AML/CFT-Compliance
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Armenien.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ (Zentralbank Armeniens) – primäre Regulierungsbehörde für Banken, Zahlungsinstitute, Versicherungen und Investmentgesellschaften. Setzt AML/CFT gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche 2008 (geändert 2022) durch. Führt das CBA-Strafregister und nationale Sanktionslisten.
FMC
Financial Monitoring Center Armeniens – nationale FIU, die unter der CBA operiert. Empfängt Verdachtsmeldungen und koordiniert mit MONEYVAL bei der Bewertung der AML-Wirksamkeit.
Armenia Nuclear Regulatory Authority
PEP Level 2 Regulierungsbehörde – hochrangige Beamte, die in Didits AML-Screening-Schicht gemäß Armeniens PEP-Rahmen für Regulierungsbehörden des Nuklearsektors benannt sind.
Office of the Representative on International Legal Matters
Regulierungsbehörde für Warnungen – gibt AML-bezogene Warnungen heraus, die in Didits Armenien-Watchlist-Screening-Schicht erscheinen.
Armenian National Congress
PEP Level 1 politische Institution – hochrangige Beamte, die gemäß Armeniens AML-PEP-Rahmen benannt und in Didits Screening-Schicht enthalten sind.
Ministry of High-Tech Industry
PEP Level 2 Ministerium – beaufsichtigt Armeniens Technologie- und Kryptosektoren. Hochrangige Beamte, die in Didits AML-Screening-Schicht gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche 2008 benannt sind.
Vier Module. Eine Verifizierung.
Armenischen Ausweis erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Անձնագիր (biometrischer ICAO 9303 Reisepass mit Chip), Նույնականացման քարտ (nationaler Personalausweis), Վարորդական Իրավունք und Կացության Թույլտվություն.
- Ergebnisse: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Անձնագիր (biometrischer Reisepass) – NFC-Chip-Lesung
- Նույնականացման քարտ (nationaler Personalausweis)
- Վարորդական Իրավունք (Führerschein)
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für risikoreichere Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Prüfung auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus armenische Beobachtungslisten:
- Armenischer Nationalkongress – PEP Level 1 (hochrangige politische Amtsträger).
- Armenische Atomaufsichtsbehörde – PEP Level 2 (Regulierungsbehörden im Nuklearsektor).
- Verteidigungsministerium (Armenien) – PEP Level 2 (hochrangige Verteidigungsbeamte).
- Ministerium für Hochtechnologie (Armenien) – PEP Level 2 (Regulierungsbehörden im Technologie-/Kryptosektor).
- Kampagne gegen Sanktionen und militärische Intervention im Iran – SIE (staatlich investiertes Unternehmen).
- Zentralbank Armeniens – Strafregister – nationale gezielte Finanzsanktionen.
- Zentralbank Armeniens – Nationale Listen – gezielte Finanzsanktionen.
- Büro des Vertreters für internationale Rechtsangelegenheiten – armenien-spezifische Warnungen.
- FMC (Financial Monitoring Center) – SAR-abgeleitete AML-Bezeichnungen.
- MONEYVAL – Bewertungsergebnisse der AML des Europarats.
- FATF 40 Empfehlungen – Überwachung von Risikoländern.
- Konsolidierte Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrates – globale Bezeichnungen.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – Bezeichnungen des US-Finanzministeriums.
- Interpol Notices – internationale Bezeichnungen der Strafverfolgungsbehörden.
- Basel AML Index – jährliche Risikobewertung für Armenien.
Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Prüfung auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Armenien.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Armenien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Armenien-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Armenien.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Armenien.
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