Identitätsprüfung
entwickelt für Aserbaidschan 
Aserbaidschans Finanzmarktaufsichtsbehörde und Finanzüberwachungsdienst setzen AML/CFT in einer schnell wachsenden Energie- und Fintech-Wirtschaft durch, Didit liefert ID, Liveness, AML und das $0.33-Bundle mit 500 kostenlosen Prüfungen pro Monat.
Über 2.000 Organisationen weltweit vertrauen uns.
So funktioniert Identitätsprüfung in Aserbaidschan.
- Betrugslandschaft
- Aserbaidschan ist einem erhöhten Risiko für Deepfake- und Dokumentenfälschungsbetrug ausgesetzt, der mit den Wohlstandsströmen des Energiesektors, Überweisungen der Diaspora und dem schnellen Wachstum digitaler Finanzdienstleistungen zusammenhängt. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale pro Session, Gesichtsmorphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Bekämpfung der Legalisierung kriminell erworbener Gelder und der Terrorismusfinanzierung 2009 (in der Fassung von 2022)
- Gesetz über personenbezogene Daten der Republik Aserbaidschan 2010
- FATF 40 Empfehlungen
- MONEYVAL Bewertungsrahmen
- FMS Vorschriften für gezielte Finanzsanktionen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Aserbaidschan.
FIMSA
Finanzmarktaufsichtsbehörde Aserbaidschans, beaufsichtigt Banken, Zahlungsinstitute, Versicherungen, Kapitalmärkte und Nichtbanken-Kreditinstitute. Setzt AML/CFT gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Legalisierung kriminell erworbener Gelder 2009 (in der Fassung von 2022) durch.
FMS
Financial Monitoring Service (Maliyyə Monitorinqi Xidməti), Aserbaidschans nationale FIU. Erhält Suspicious Activity Reports und verhängt gezielte Finanzsanktionen. Hochrangige FMS-Beamte sind in Didits AML-Screening-Schicht als PEPs eingestuft.
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi, Finanzministerium der Republik Aserbaidschan. PEP Level 1 Institution; gibt regulatorische Leitlinien zur AML-Compliance im Finanzsektor heraus.
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı, koordiniert die makroökonomische Politik und die Aufsicht über das Zahlungssystem. Arbeitet mit FIMSA an systemischen Finanzrisiken und der Durchsetzung von AML/CFT.
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
PEP Level 3 staatlich investiertes Unternehmen, leitende Beamte, die in Didits AML-Screening-Schicht gemäß Aserbaidschans SIE-Rahmenwerk benannt sind.
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi, führt die Liste der gesuchten Personen, die in Didits AML-Screening-Schicht für Adverse Media und Strafverfolgung verwendet wird.
Vier Module. Eine Verifizierung.
Aserbaidschanische ID erfassen und lesen.
Erfasst mit jedem Telefon, automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (biometrischer Personalausweis mit Chip), Pasport (ICAO 9303 biometrischer Reisepass), Sürücülük vəsiqəsi und Yaşayış icazəsi.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie als live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Nutzer. Kostenlos.
- Aktive Liveness ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko, Nutzer dreht sich oder blinzelt.
Screening auf Sanktionen, PEPs und Adverse Media.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen, plus aserbaidschanische Watchlists:
- Ministry of Finance of Republic of Azerbaijan, PEP Level 1 (leitende Finanzbeamte).
- Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS), PEP Level 3 (staatlich investierte Institution).
- Azerbaijan Investment Company (AIC), PEP Level 3 (staatliches Investmentunternehmen).
- Azerbaijan State News Agency (AZERTAC), PEP Level 3 (staatliche Medienvertreter).
- Azerbaijan Financial Monitoring Service, Gezielte Finanzsanktionen.
- Ministry of Internal Affairs Azerbaijan, Liste der gesuchten Personen.
- FMS (Financial Monitoring Service), SAR-abgeleitete AML-Bezeichnungen.
- MONEYVAL, AML-Bewertungsergebnisse des Europarats.
- FATF 40 Recommendations, Überwachung von Risikojurisdiktionen.
- UN Security Council Consolidated Sanctions List, globale Bezeichnungen.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN), US-Finanzministerium-Bezeichnungen.
- EU Consolidated Financial Sanctions List, grenzüberschreitend anwendbare Durchsetzung.
- Interpol Notices, internationale Strafverfolgungsbezeichnungen.
- Basel AML Index, jährliche Risikobewertung für Aserbaidschan.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Nutzer/Jahr) prüft täglich erneut und sendet einen Webhook bei neuen Treffern.
Dokumentenvalidierung, keine öffentliche Register-API in Aserbaidschan.
Jedes Aserbaidschan-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenregistern und AML für Aserbaidschan.
Ein neues Land mit einem Klick erschließen. Wir machen die Arbeit.
Häufige Fragen zu Aserbaidschan.
Was ist Didit?
Didit ist die Infrastruktur für Identität und Betrugserkennung – die Plattform, die wir uns beim Entwickeln eigener Produkte gewünscht hätten: offen, flexibel und entwicklerfreundlich, damit sie ein echter Teil deines Stacks ist und keine Blackbox, um die du herum integrieren musst.
Eine API deckt die Verifizierung von Personen (KYC, Know Your Customer), Unternehmen (KYB, Know Your Business), die Überprüfung von Krypto-Wallets (KYT, Know Your Transaction) und die Echtzeit-Transaktionsüberwachung ab, auf einem Stack, der darauf ausgelegt ist, zu sein:
- Schnell, unter 2 Sekunden p99 bei jeder Session
- Zuverlässig, im Produktivbetrieb bei über 2.000 Unternehmen in über 220 Ländern
- Sicher, SOC 2 Typ 1 & Typ 2, ISO 27001, GDPR-nativ und vom spanischen Finanzregulator formell als sicherer als die persönliche Verifizierung attestiert
Die zugrunde liegende Basis: über 14.000 Dokumententypen in über 48 Sprachen, über 1.000 Datenquellen und über 200 Betrugssignale bei jeder Session. Die Didit-Infrastruktur lernt dynamisch aus jeder Session und wird jeden Tag besser.
Was bietet Didit?
Didit ist die Infrastruktur-Schicht für Identität und Betrugserkennung. Eine Application Programming Interface (API), über 25 zusammensetzbare Module in vier Produktlinien:
- Nutzerverifizierung (KYC, Know Your Customer), Identitätsdokumentenprüfung, Liveness, Face Match, Anti-Geldwäsche (AML) Screening, Internet Protocol (IP) Analyse. $0.33 pro Komplettpaket.
- Unternehmensverifizierung (KYB, Know Your Business), Register, Ultimate Beneficial Owner (UBO), Führungskräfte, Unternehmens-AML, plus eine verknüpfte KYC-Session pro UBO.
- Transaktionsüberwachung, Echtzeit-Regelwerk, Fallmanagement, Suspicious Activity Report (SAR) Workflow.
- Wallet Screening (KYT, Know Your Transaction), On-Chain-Wallet-Risiko für $0.15 pro Prüfung, oder nutze deinen eigenen Screening-Anbieter und führe ihn innerhalb von Didit aus.
Stelle jedes Modul mit dem visuellen No-Code-Builder zu einem Workflow zusammen, in 5 Minuten einsatzbereit, 500 Verifizierungen pro Monat kostenlos, für immer.
Was kostet es? Ist wirklich etwas kostenlos?
500 Verifizierungen pro Monat sind für immer kostenlos, auf jedem Konto. Keine Kreditkarte. Kein Verkaufsgespräch. Kein Ablaufdatum.
Oberhalb des kostenlosen Kontingents hat jedes Modul einen öffentlichen Preis pro erfolgreicher Prüfung auf didit.me/pricing: $0.33 pro vollständigem KYC-Paket, $0.15 pro Identitätsdokumentenprüfung, $0.15 pro Wallet Screening, $0.20 pro Anti-Geldwäsche (AML) Screening, $0.10 pro Liveness, $0.05 pro Face Match, $0.03 pro Internet Protocol (IP) Analyse.
Pay-as-you-go, keine Mindestmengen, keine unerwarteten Zusatzkosten. Volumenrabatte werden automatisch wirksam, wenn du wächst.
Welche aserbaidschanische Aufsichtsbehörde ist für die Identitätsprüfung beim digitalen Onboarding zuständig?
Zwei primäre Aufsichtsbehörden sind bei jedem aserbaidschanischen Identitätsverifizierungs-Flow involviert:
- FIMSA (Financial Market Supervisory Authority), beaufsichtigt Banken, Zahlungsinstitute und Nichtbanken-Finanzorganisationen. Setzt das Gesetz zur Bekämpfung der Legalisierung von kriminell erworbenen Geldern 2009 (in der Fassung von 2022) durch.
- FMS (Financial Monitoring Service), Aserbaidschans nationale FIU. Erhält Suspicious Activity Reports und erlässt gezielte Finanzsanktionen.
Didit liefert den gehosteten Flow + Audit-Log + Watchlist-Abdeckung, um beide gleichzeitig zu erfüllen.
Gibt es eine API zur Validierung aserbaidschanischer Identitäten über eine Regierungsdatenbank?
Nein, Aserbaidschan stellt derzeit keine öffentliche Regierungs-API für Drittanbieter-Integratoren zur Verfügung, um zivile Register abzugleichen.
Didit kompensiert dies mit drei komplementären Validierungsebenen:
- Dokumenten-OCR + Chip-Auslesung, jedes Feld des Şəxsiyyət vəsiqəsi oder Pasport wird extrahiert und gegen ISO/ICAO-Vorlagen validiert.
- Biometrische Liveness + Face Match 1:1, das Selfie wird als live bestätigt und mit dem Dokumentenporträt abgeglichen.
- AML-Screening, der extrahierte Name wird gegen über 1.300 globale und aserbaidschanische Watchlists (FMS Targeted Sanctions, Ministry of Internal Affairs Wanted list, MONEYVAL, OFAC, UN, Interpol) geprüft.
Ist Didit bereit für FIMSA-konformes Onboarding gemäß dem aserbaidschanischen AML-Gesetz?
Ja. Aserbaidschans Gesetz zur Bekämpfung der Legalisierung von kriminell erworbenen Geldern und der Finanzierung des Terrorismus 2009 (in der Fassung von 2022) gilt für jede von der FIMSA beaufsichtigte Bank und jedes Zahlungsinstitut.
Didit deckt den gesamten Stack ab:
- Identitätsdokumentenprüfung + Passive Liveness + Face Match 1:1 für Tier-1-Onboarding.
- AML-Screening ($0.20 pro Prüfung) gegen über 1.300 Listen, einschließlich FMS Targeted Financial Sanctions, Ministry of Internal Affairs Wanted list, MONEYVAL-Ergebnisse, OFAC SDN und UN-Sanktionen.
- Laufende AML-Überwachung ($0.07 pro Nutzer/Jahr) für regelmäßige Kundenüberprüfungspflichten.
Wie lange dauert die Integration von Didit für Aserbaidschan?
5 Minuten bis zur funktionierenden Sandbox, ein Wochenende bis zum Produktivsystem.
- Melde dich auf
business.didit.mean, hol dir einen API-Key, rufePOST /v3/session/mit einerworkflow_idauf, fertig. - AI-Agent-Pfad: Füge den Integrations-Prompt von
docs.didit.me/integration/integration-promptin Claude Code, Cursor oder einen beliebigen Coding-Agenten ein. - Fünf SDKs nutzen dasselbe Session-Modell: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.
Die ersten 500 Verifizierungen pro Monat sind für immer kostenlos.
Was kostet die End-to-End-Verifizierung in Aserbaidschan?
Öffentliche Preise pro Modul, du zahlst nur für das, was in der Session läuft:
- ID-Verifizierung,
$0.15pro Dokumentenprüfung. - Passive Liveness,
$0.10. Aktive Liveness,$0.15. - Face Match 1:1,
$0.05. Face Search 1:N, kostenlos. - AML Screening,
$0.20pro Prüfung. Laufendes AML,$0.07 per user / year.
Das komplette KYC-Paket kostet `$0.33`, weltweit derselbe Preis. 500 Verifizierungen pro Monat kostenlos, keine Kreditkarte.
Infrastruktur für Identität und Betrugsprävention.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.