Identitätsprüfung
gebaut für Aserbaidschan 
Aserbaidschans Finanzmarktaufsichtsbehörde und Finanzüberwachungsdienst setzen AML/CFT in einer schnell wachsenden Energie- und Fintech-Wirtschaft durch – Didit liefert ID, Lebenderkennung, AML und das $0.33-Paket mit 500 kostenlosen Prüfungen pro Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Aserbaidschan.
- Betrugslandschaft
- Aserbaidschan ist einem erhöhten Betrugsrisiko durch Deepfakes und Dokumentenfälschungen ausgesetzt, das mit den Vermögensflüssen im Energiesektor, Überweisungen der Diaspora und dem schnellen Wachstum digitaler Finanzdienstleistungen verbunden ist. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Bekämpfung der Legalisierung von kriminell erworbenen Geldern und der Finanzierung des Terrorismus 2009 (in der Fassung von 2022)
- Gesetz über personenbezogene Daten der Republik Aserbaidschan 2010
- FATF 40 Empfehlungen
- MONEYVAL Bewertungsrahmen
- FMS Vorschriften für gezielte Finanzsanktionen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Aserbaidschan.
FIMSA
Finanzmarktaufsichtsbehörde Aserbaidschans – beaufsichtigt Banken, Zahlungsinstitute, Versicherungen, Kapitalmärkte und Nichtbanken-Kreditinstitute. Setzt AML/CFT gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der Legalisierung von kriminell erworbenen Geldern 2009 (in der Fassung von 2022) durch.
FMS
Financial Monitoring Service (Maliyyə Monitorinqi Xidməti) – Aserbaidschans nationale FIU. Empfängt Verdachtsmeldungen und verhängt gezielte Finanzsanktionen. Hochrangige FMS-Beamte sind in Didits AML-Screening-Schicht als PEPs eingestuft.
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi – Finanzministerium der Republik Aserbaidschan. PEP Level 1 Institution; gibt regulatorische Leitlinien zur AML-Compliance im Finanzsektor heraus.
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı – koordiniert die makroökonomische Politik und die Aufsicht über das Zahlungssystem. Arbeitet mit FIMSA an systemischen Finanzrisiken und der Durchsetzung von AML/CFT zusammen.
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
PEP Level 3 staatlich investiertes Unternehmen – hochrangige Beamte sind in Didits AML-Screening-Schicht gemäß Aserbaidschans SIE-Rahmenwerk eingestuft.
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi – führt die Liste der gesuchten Personen, die in Didits AML-Schicht für negative Medienberichte und Strafverfolgung verwendet wird.
Vier Module. Eine Verifizierung.
Erfassen und lesen Sie den aserbaidschanischen Ausweis.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (biometrischer nationaler Ausweis mit Chip), Pasport (ICAO 9303 biometrischer Reisepass), Sürücülük vəsiqəsi und Yaşayış icazəsi.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (biometrischer nationaler Personalausweis)
- Pasport (biometrischer Reisepass) – NFC-Chip-Lesung
- Sürücülük vəsiqəsi (Führerschein)
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie als live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus aserbaidschanische Watchlists:
- Ministerium für Finanzen der Republik Aserbaidschan – PEP Level 1 (hochrangige Finanzbeamte).
- Aserbaidschanische Nationale Akademie der Wissenschaften (ANAS) – PEP Level 3 (staatlich investierte Institution).
- Aserbaidschanische Investmentgesellschaft (AIC) – PEP Level 3 (staatliches Investitionsorgan).
- Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur (AZERTAC) – PEP Level 3 (staatliche Medienvertreter).
- Aserbaidschanischer Finanzüberwachungsdienst – Gezielte Finanzsanktionen.
- Ministerium für Innere Angelegenheiten Aserbaidschan – Liste der gesuchten Personen.
- FMS (Financial Monitoring Service) – SAR-abgeleitete AML-Bezeichnungen.
- MONEYVAL – Bewertungsergebnisse des Europarats zur Geldwäschebekämpfung.
- FATF 40 Empfehlungen – Überwachung von Risikojurisdiktionen.
- Konsolidierte Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrates – globale Bezeichnungen.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – Bezeichnungen des US-Finanzministeriums.
- Konsolidierte Finanzsanktionsliste der EU – grenzüberschreitend anwendbare Durchsetzung.
- Interpol-Mitteilungen – internationale Bezeichnungen der Strafverfolgungsbehörden.
- Basel AML Index – jährliche Risikobewertung für Aserbaidschan.
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Aserbaidschan.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Aserbaidschan — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Aserbaidschan-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Aserbaidschan.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Aserbaidschan.
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