Identitätsprüfung
gebaut für Belarus 
Die Nationalbank und das Finanzüberwachungsamt von Belarus setzen AML/CFT in einer technologieorientierten Wirtschaft mit bedeutenden Finanzkorridoren der Diaspora durch – Didit liefert ID, Lebenderkennung, AML und das $0.33-Paket mit 500 kostenlosen Prüfungen pro Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Belarus.
- Betrugslandschaft
- Belarus ist mit grenzüberschreitendem Identitätsbetrug und dem Risiko der Umgehung von Sanktionen konfrontiert, die mit Finanzkorridoren der Diaspora, Abflüssen aus dem Technologiesektor und dem komplexen Zusammenspiel der Sanktionsregime der EU und der USA verbunden sind. Didit bewertet über 200 Betrugssignale in Echtzeit bei jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenfälschung, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz über Maßnahmen zur Verhinderung der Legalisierung von Erträgen aus Straftaten Nr. 165-Z 2003 (in der Fassung von 2021)
- FATF 40 Empfehlungen
- MONEYVAL Bewertungsrahmen
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Republik Belarus 2008
- EU-Sanktionen (Ratsbeschlüsse und Verordnungen zu Belarus – 2020–2024)
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Belarus.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (Nationalbank der Republik Belarus) – beaufsichtigt Banken, Zahlungsinstitute und nicht-bankische Finanzorganisationen. Legt die Anforderungen an die Customer Due Diligence gemäß dem Geldwäschegesetz 2003 (in der Fassung von 2021) fest.
DFM
Abteilung für Finanzüberwachung innerhalb des Staatlichen Kontrollausschusses – die nationale FIU von Belarus. Erhält Meldungen über verdächtige Aktivitäten von verpflichteten Einheiten und verwaltet nationale AML-Bezeichnungen.
Council of the Republic
PEP Level 1 Gesetzgebungsorgan – hochrangige Senatoren und Beamte, die in der Didit AML-Screening-Schicht gemäß dem nationalen PEP-Rahmen von Belarus benannt sind.
Council of Ministers
PEP Level 2 Exekutivorgan – hochrangige Minister, die gemäß dem AML-Rahmen von Belarus benannt sind. Unterliegen EU-, US- und UN-Sanktionsbezeichnungen.
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
Gibt AML-bezogene Warnungen und behördliche Hinweise heraus. Warnungen dieses Ministeriums erscheinen in Didits Belarus-Watchlist-Screening-Schicht.
Brest City Executive Committee
PEP Level 4 regionale Behörde – hochrangige Beamte, die in der Didit AML-Screening-Schicht gemäß dem nationalen PEP-Rahmen benannt sind.
Vier Module. Eine Verifizierung.
Erfassen und lesen Sie den belarussischen Ausweis.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Пашпарт (ICAO 9303 biometrischer Pass mit Chip), ID-карта (biometrischer nationaler Ausweis, eingeführt 2021), Пасведчанне кіроўцы und Від на жыхарства.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Пашпарт (biometrischer Reisepass) – NFC-Chip-Lesung
- ID-карта (biometrischer Personalausweis)
- Пасведчанне кіроўцы (Führerschein)
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für risikoreichere Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jeder Telefon- oder Laptopkamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus belarussische Beobachtungslisten:
- Council of the Republic (Belarus) – PEP Level 1 (hochrangige Gesetzgebungsbeamte).
- Ministry of National Defense (Belarus) – PEP Level 2 (hochrangige Verteidigungsbeamte).
- Council of Ministers (Belarus) – PEP Level 2 (hochrangige Exekutivbeamte).
- National Bank of Belarus (NBRB) – PEP Level 2 (hochrangige Zentralbankbeamte).
- Ministry of Interior (Belarus) – PEP Level 2 (hochrangige Strafverfolgungsbeamte).
- Brest City Executive Committee – PEP Level 4 (regionale Behördenvertreter).
- Министерство информации Республики Беларусь – SIE (staatlich investiertes Unternehmen).
- Rights in Russia / Анархический черный крест Беларусь – SIP (Personen mit besonderem Interesse).
- Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade (Belarus) – Regulatorische Warnungen.
- EU Consolidated Financial Sanctions List – Belarus-spezifische Bezeichnungen (nach 2020).
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – US-Finanzministerium-Bezeichnungen für Belarus.
- UN Security Council Consolidated Sanctions List – globale Bezeichnungen.
- MONEYVAL – AML-Bewertungsergebnisse des Europarats.
- DFM (Department of Financial Monitoring) – SAR-abgeleitete AML-Bezeichnungen.
- Interpol Notices – internationale Strafverfolgungsbezeichnungen.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Belarus.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Belarus — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Belarus-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Belarus.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Belarus.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.