Identitätsprüfung
gebaut für Belize 
Nationale ID und Reisepass von Belize biometrisch verifiziert mit Lebenderkennung – AML-Screening einschließlich der konsolidierten Sanktionsliste von Belize der FIU – 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Belize.
- Betrugslandschaft
- Belize ist mit Identitätsbetrug durch sein Offshore-IBC-Ökosystem konfrontiert – synthetische Identitäten, die die geringe Verfügbarkeit von Register-Querverweisen ausnutzen – und PEP-Exposition durch die Nationalversammlung, die Polizei von Belize und die Netzwerke der Verteidigungskräfte von Belize. Die Warnliste der Financial Services Commission fügt eine IBC-spezifische Screening-Ebene hinzu. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale bei jeder Sitzung – Deepfake, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismus – Kapitel 104 (in der Fassung von 2019)
- Gesetz über internationale Geschäftsgesellschaften – Kapitel 270
- Gesetz über Banken und Finanzinstitute – Kapitel 263
- Datenschutzgesetz 2021
- CFATF Gegenseitige Bewertung 2022
- FATF Methodik 2022
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Belize.
CBB
Zentralbank von Belize – Aufsichtsbehörde für inländische Banken, Kreditgenossenschaften und Geldtransferunternehmen. Legt KYC- und AML-Onboarding-Anforderungen gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismus (Kapitel 104) fest.
FIU
Financial Intelligence Unit von Belize – gibt die konsolidierte Sanktionsliste von Belize heraus und erhält Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß dem MLTP Act. Koordiniert mit der CFATF bei der Durchsetzung.
IFSC
International Financial Services Commission – reguliert Offshore-IBCs, internationale Banken und Finanzdienstleistungslizenznehmer. Führt die Warnliste der Financial Services Commission.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force – das regionale Gremium im FATF-Stil. Belize ist Mitglied und unterliegt der gegenseitigen Bewertung und Nachverfolgung gemäß der FATF-Methodik.
Immigration and Nationality Service
Stellt die nationale Identitätskarte und den Reisepass von Belize aus. Führt die maßgeblichen Identitätsaufzeichnungen, die für die Querverweise bei der Dokumentenprüfung verwendet werden.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID oder Reisepass erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Belize Nationaler Personalausweis, Reisepass (Chip-Lesung bei biometrischen Pässen), Daueraufenthaltskarte, Führerschein und Sozialversicherungskarte.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, Nationalität.
- Belize Nationaler Personalausweis
- Reisepass – Chip-Lesung bei biometrischem E-Pass
- Daueraufenthaltskarte
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Prüfung auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Belize-Beobachtungslisten:
- FIU Belize – Konsolidierte Belize-Sanktionsliste
- Nationalversammlung von Belize – PEP Level 1 Gesetzgebungsregister
- Belize Police Department – PEP Level 2 Strafverfolgungsregister
- Belize Defence Force – PEP Level 2 Militärregister
- Financial Services Commission (IFSC) – regulatorische Warnungen
- CBB – Zentralbank von Belize administrative Sanktionen
- CFATF – Caribbean Financial Action Task Force gegenseitige Bewertungen
- FATF – Financial Action Task Force konsolidierte Liste
- UN Security Council – konsolidierte Sanktionsliste
- OFAC SDN – Specially Designated Nationals
- Interpol – Red Notices der Karibikregion
- Basel AML Index – Belize Länderrisikostufe
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Prüfung auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung gegen das Einwanderungsregister.
- Es gibt derzeit keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für Belize, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – der Immigration and Nationality Service bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Datenbankvalidierung gegen das Einwanderungsregister — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Belize-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Belize.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Belize.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.