Identitätsprüfung
gebaut für Bosnien und Herzegowina 
Die Finanzermittlungsabteilung und die Zentralbank von Bosnien und Herzegowina setzen AML/CFT in einer EU-Kandidatenwirtschaft durch – Didit liefert ID, Liveness, AML und das $0.33-Paket mit 500 kostenlosen Prüfungen pro Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Bosnien und Herzegowina.
- Betrugslandschaft
- BiH ist mit Dokumentenfälschungen und identitätsbezogenem Betrug durch organisierte Kriminalität konfrontiert, verstärkt durch komplexe Mehrentitäten-Regierung und EU-Beitritts-bedingtes Wachstum im digitalen Onboarding. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2014 (in der Fassung von 2022)
- Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (GDPR-konform)
- FATF 40 Empfehlungen
- MONEYVAL Bewertungsrahmen
- EU AMLD5/6 Ausrichtung (Vor-Beitritt)
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Bosnien und Herzegowina.
FID/SIPA
Finanzermittlungsabteilung innerhalb der Staatlichen Ermittlungs- und Schutzbehörde – Bosnien und Herzegowinas nationale FIU. Erhält Meldungen über verdächtige Aktivitäten von verpflichteten Einheiten gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche 2014.
CBBH
Centralna banka Bosne i Hercegovine (Zentralbank von Bosnien und Herzegowina) – wahrt die monetäre Stabilität und koordiniert die Regulierung des Finanzsektors zwischen den FBiH- und RS-Entitäten.
FBA
Federalna agencija za bankarstvo (Föderale Bankenagentur) – beaufsichtigt Banken in der FBiH-Entität. Legt CDD-Anforderungen für in FBiH lizenzierte Institutionen fest.
BARS
Agencija za bankarstvo Republike Srpske (Bankenagentur der Republika Srpska) – beaufsichtigt Banken in der Republika Srpska-Entität. Legt CDD-Anforderungen für in RS lizenzierte Institutionen fest.
AZLP
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (Agentur für den Schutz personenbezogener Daten) – Bosnien und Herzegowinas nationale Datenschutzbehörde. Regelt jede Identitätsprüfung von bosnischen Einwohnern gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten.
BAPO
Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina – SIP-klassifizierte Institution; leitende Staatsanwälte, die im Didit AML-Screening-Layer gemäß dem PEP-Rahmen von BiH benannt sind.
Vier Module. Eine Verifizierung.
Erfassen und lesen Sie den bosnischen Ausweis.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Lična karta (biometrischer Personalausweis mit Chip), Pasoš (ICAO 9303 biometrischer Reisepass), Vozačka dozvola und Boravišna dozvola für Nicht-BiH-Einwohner.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Lična karta (biometrischer Personalausweis)
- Pasoš (biometrischer Reisepass) – NFC-Chip-Lesung
- Vozačka dozvola (Führerschein)
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie als lebendig bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N-Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung (0,15 $) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jeder Telefon- oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer auf dem Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Watchlists aus Bosnien und Herzegowina:
- Grenzpolizei von Bosnien und Herzegowina – PEP Level 1 (leitende Grenzbeamte).
- Verteidigungsministerium (Bosnien und Herzegowina) – PEP Level 2 (leitende Ministeriumsbeamte).
- Büro des Premierministers – PEP Level 2 (leitende Regierungsbeamte).
- Ministerium für auswärtige Angelegenheiten – PEP Level 2.
- Digitalni arhiv — Infobiro – SIE (Datenbank staatlich investierter Unternehmen).
- BAPO — Staatsanwaltschaft von Bosnien und Herzegowina – SIP (Personen von besonderem Interesse).
- SAFF Portal – regulatorische Warnungen und Durchsetzungsmitteilungen.
- FID/SIPA – vom Financial Intelligence Department abgeleitete SAR-Bezeichnungen.
- MONEYVAL – Ergebnisse der AML-Bewertung des Europarates.
- FATF 40 Empfehlungen – Überwachung von Risikoländern.
- Konsolidierte Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrates – globale Bezeichnungen.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – Bezeichnungen des US-Finanzministeriums.
- Konsolidierte Finanzsanktionsliste der EU – vor Beitritt anwendbare Durchsetzung.
- Interpol-Mitteilungen – internationale Strafverfolgungsbezeichnungen.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung (0,07 $/Benutzer/Jahr) überprüft täglich und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Bosnien und Herzegowina.
Dokumentenvalidierung – keine öffentliche Register-API in Bosnien und Herzegowina — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Bosnien und Herzegowina-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Bosnien und Herzegowina.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Bosnien und Herzegowina.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
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