Identitätsprüfung
gebaut für Brasilien 
RG, CIN, CNH und Pasaporte in einer Sitzung, abgeglichen mit Receita Federal (CPF/CNPJ) – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Brasilien.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den brasilianischen Identitätsbetrug: Deepfake- und synthetische CPF-Angriffe, die auf die Explosion der PIX-fähigen Neobanken und digitalen Geldbörsen abzielen, Fälschungen von CNH- und RG-Dokumenten und eine schnell wachsende iGaming-Oberfläche (legalisiert durch Lei 14.790/2023), bei der SPA-MF strenge Onboarding-Kontrollen fordert. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- LGPD (Lei Nº 13.709/2018)
- Rundschreiben BCB 3.978/2020 (PLD/FT)
- Beschluss BCB 96 (PIX-Onboarding)
- Beschlüsse CVM 24 · 35 · 175
- Lei 9.613/1998 (Geldwäsche)
- Lei 14.790/2023 (Wetten + iGaming)
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Brasilien.
BCB
Banco Central do Brasil – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken, Zahlungsinstitute, EMIs und das PIX-Sofortzahlungssystem. Legt AML/CFT-Regeln über Circular BCB 3.978/2020 fest.
CVM
Comissão de Valores Mobiliários – Aufsichtsbehörde für Wertpapiere und Virtual Asset Service Provider (VASP). Legt Regeln für das Remote-Onboarding gemäß den Resoluções CVM 24, 35 und 175 fest.
COAF
Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Brasiliens Financial Intelligence Unit. Empfängt Meldungen über verdächtige Aktivitäten (Comunicações de Operações Suspeitas).
ANPD
Autoridade Nacional de Proteção de Dados – Aufsichtsbehörde der LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados, Lei Nº 13.709/2018). Reguliert jede Identitätsprüfung brasilianischer Einwohner.
Receita Federal
Bundessteuer- und Zollbehörde. Führt die CPF- (Einzelpersonen) und CNPJ- (Unternehmen) Register, die bei jedem KYC- und KYB-Prozess in Brasilien verwendet werden.
SPA-MF
Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda) – Aufsichtsbehörde für Sportwetten und Online-Casinos gemäß Lei 14.790/2023. Legt KYC- und AML-Verpflichtungen für lizenzierte Betreiber fest.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Erfasst auf jedem Telefon – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- CIN, RG (alle 27 staatlichen Vorlagen), CNH (einschließlich der QR-codierten CNH Digital), Pasaporte (mit Chip-Lesung bei E-Pässen) und CRNM für ausländische Einwohner.
- Gibt Name, CPF, Geburtsdatum, Ausstellungsort und Ablaufdatum zurück.
- Carteira de Identidade Nacional (CIN)
- RG · CNH · CRNM (ausländische Einwohner)
- Pasaporte – Chip-Lesung bei E-Pass
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie als lebendig bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte prüfen.
Didit gleicht den Namen des Benutzers mit dem globalen Pool von über 1.300 Sanktionen, politisch exponierten Personen (PEP) und negativen Medienlisten sowie allen brasilianischen Regulierungs-Watchlists (CVM, Receita Federal Transparency Portal, Ministério da Justiça, ANEEL, ANAC, CADE, IBAMA, Ministério Público MG, plus Sanktionen der Bundesregierung) ab.
Schweregrad-bewertet. Die fortlaufende Überwachung (0,07 $/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst bei neuen Treffern einen Webhook aus.
Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte prüfen — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Abgleich mit Receita Federal.
Abgleich mit dem maßgeblichen Zivilregister.
- Die CPF-Statusprüfung ist der schnelle, kostengünstige erste Schritt – Name und CPF-Status (regulär / ausgesetzt / annulliert) von Receita Federal über SERPRO.
- Die National ID-Abfragen (
bra_national_id,bra_national_id_2) greifen direkt auf Receita Federal zu, mit einer Abdeckung von ~98–100 %. Wählen Sie zuerst die günstigere; eskalieren Sie bei Bedarf zur tiefergehenden. - Steuerregistrierung, Wohnsitz (Wählerverzeichnis) und Telefon (MNO)-Abgleiche vervollständigen das Bild – jeder Dienst ist Pay-per-Success, keine Zustimmung erforderlich.
Abgleich mit Receita Federal — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Brasilien-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Brasilien.
Brazil — CPF status check
Quelle: Receita Federal via SERPRO. $0.20 per successful query.
Brazil National ID (Receita Federal)
Quelle: Receita Federal — federal tax authority. $0.69 per successful query. Abdeckung ~98% of adult population.
Brazil National ID 2 (CPF/CNPJ)
Quelle: Receita Federal CPF/CNPJ — alternate provider. $0.87 per successful query. Abdeckung ~100% of adult population.
Brazil Tax Registration (CPF/CNPJ)
Quelle: Receita Federal CPF/CNPJ — fast tier. $0.08 per successful query. Abdeckung ~100% of adult population.
Brazil — Residential (electoral roll)
Quelle: Combined database of electoral registrations. $0.14 per successful query. Abdeckung ~95% of adult population.
Brazil — Phone (MNO lookup)
Quelle: Brazilian mobile network operator data. $0.40 per successful query. Abdeckung ~60% of mobile lines.
AML-Listen in Brasilien geprüft
Über 1.300 Sanktions-, Politisch Exponierte Personen (PEP)- und Adverse-Media-Listen sowie die behördlichen Beobachtungslisten und PEP-Register des Landes.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Brasilien.
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