Identitätsprüfung
gebaut für Brunei Darussalam 
Brunei-Personalausweis und biometrischer Reisepass in einer Sitzung – Gesichtsabgleich mit einem Live-Selfie, AML-Screening über die Beobachtungslisten der Autoriti Monetari Brunei Darussalam und globale Sanktionslisten. 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Brunei Darussalam.
- Betrugslandschaft
- Brunei ist mit Identitätsbetrug konfrontiert, der durch seine kleine, einkommensstarke Wohnbevölkerung und den großen Zustrom von Wanderarbeitnehmern verursacht wird – betrügerische Anträge auf Daueraufenthaltskarten, grenzüberschreitende Dokumentenfälschungen über den Malaysia-Brunei-Korridor und synthetische ID-Angriffe, die das duale System der Bürger-/Daueraufenthaltskarten ausnutzen. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolocation.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz über Erträge aus Straftaten (POCA 2000) und Änderungen
- AMBD-Verordnung 2010
- Bankenverordnung 2006
- Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten 2021 (PDPO)
- APG Mutual Evaluation Framework
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Brunei Darussalam.
AMBD
Autoriti Monetari Brunei Darussalam – Zentralbank und integrierte Finanzaufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen, Geldtransferunternehmen und Kapitalmarktteilnehmer. Erlässt Anforderungen zur Kundenprüfung und KYC gemäß der AMBD-Verordnung 2010 und der Bankenverordnung 2006.
FIU-Brunei
Financial Intelligence Unit – operiert unter der AMBD. Empfängt Meldungen über verdächtige Transaktionen und überwacht die AML/CFT-Durchsetzung gemäß dem Gesetz über Erträge aus Straftaten (POCA 2000) und dem Common Reporting Standard (CRS).
JFSC
Jersey Financial Services Commission – erscheint in Didits Brunei AML-Beobachtungsliste (SIE-Kategorie) neben dem Brunei National Department of Justice, was Bruneis internationale Finanzkonnektivität und Offshore-Compliance-Anforderungen widerspiegelt.
National Department of Justice
Erstellt Compliance-Anforderungen für den Rechtssektor und führt das Brunei PEP Level 1 Register (Justizministerium und Justizbeamte). Setzt das Gesetz über Erträge aus Straftaten (POCA 2000) bei meldepflichtigen Stellen durch.
Immigration and National Registration Department
Gibt die Brunei Identity Card (Kad Pengenalan) aus und führt Bruneis nationales Bevölkerungsregister – die maßgebliche Identitätsdatenquelle für KYC-Abläufe.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Brunei Identity Card (gelbe Bürgerkarte und lila Daueraufenthaltskarte), biometrischer E-Pass (mit NFC-Chip-Lesung), Arbeitserlaubnis / Beschäftigungserlaubnis und Führerschein.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Brunei Personalausweis (gelbe Bürger- und violette Daueraufenthaltsformate)
- Biometrischer E-Reisepass – NFC-Chip-Lesung
- Arbeitserlaubnis / Beschäftigungserlaubnis · Führerschein
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie als lebendig bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer hinweg. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für risikoreiche Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder jeder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer auf dem Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Brunei-Beobachtungslisten:
- National Department of Justice Brunei – PEP Level 1 (Beamte des Justizministeriums und der Justiz).
- JERSEY - JFSC - Financial Services Commission – SIE (Register der staatlich investierten Unternehmen, das Bruneis internationale Finanzverbindungen widerspiegelt).
- Brunei Darussalam Central Bank (AMBD) – Warnungen (aufsichtsrechtliche Durchsetzungs- und Lizenzhinweise).
- UN Security Council Consolidated Sanctions List – globale Bezeichnungen.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) – Bezeichnungen des US-Finanzministeriums.
- EU Consolidated Sanctions List – von der Europäischen Union benannte Unternehmen.
- UK HMT Sanctions List – Finanzsanktionen des britischen Finanzministeriums.
- APG (Asia/Pacific Group on Money Laundering) – Beobachtungsliste für gegenseitige Evaluierungen.
- FATF 40 Recommendations – Überwachung von Hochrisikogebieten.
- Interpol Notices – internationale Warnmeldungen der Strafverfolgungsbehörden.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) überprüft täglich neu und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Datenbankvalidierung für Brunei-Identitäten.
- Es gibt derzeit keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für Brunei, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das Einwanderungs- und Nationalregistrierungsamt bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Datenbankvalidierung für Brunei-Identitäten — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Brunei Darussalam-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Brunei Darussalam.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Brunei Darussalam.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
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