Identitätsprüfung
gebaut für Costa Rica 
Cédula de Identidad und Pasaporte in einer Sitzung, abgeglichen mit dem Tribunal Supremo de Elecciones – 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Costa Rica.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Costa Rica: Deepfake- und synthetische Cédula-Angriffe auf digitale Geldbörsen und SUGEF-lizenzierte Neobank-Schienen wie SINPE Móvil, Cédula-Dokumentenfälschungen über Chip- und ältere Formate hinweg sowie der erhöhte Bedarf an AML-Überwachung als zentralamerikanischer Finanzdienstleistungs-Hub. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Ley 8204 (PLA/FT)
- CONASSIF Acuerdo 12-21 (CDD)
- Ley 8968 (Protección de la Persona frente al Tratamiento de Datos Personales)
- Ley 9298 (UBO-Register)
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Costa Rica.
SUGEF
Superintendencia General de Entidades Financieras – Aufsichtsbehörde für Banken, Finanzgenossenschaften, EMIs und Wechselstuben. Legt Regeln für das Remote-Onboarding gemäß Acuerdo SUGEF 12-10 und CONASSIF Acuerdo 12-21 fest.
SUGEVAL
Superintendencia General de Valores – Aufsichtsbehörde für Wertpapiere und Kapitalmärkte. Registriert Broker-Dealer, Investmentfonds und Börsenintermediäre.
ICD
Instituto Costarricense sobre Drogas – entspricht der Financial Intelligence Unit (FIU) Costa Ricas. Erhält Reportes de Operación Sospechosa gemäß Ley 8204.
PRODHAB
Agencia de Protección de Datos de los Habitantes – Aufsichtsbehörde für Ley 8968. Regelt jede Identitätsprüfung von Einwohnern Costa Ricas.
TSE
Tribunal Supremo de Elecciones – Zivilregister- und Wahlbehörde. Stellt jede Cédula de Identidad aus und dient als maßgebliche Quelldatenbank für die Identitätsprüfung.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Cédula de Identidad (Chip und Legacy), DIMEX, Pasaporte (mit Chip-Lesung bei E-Pässen) und Führerschein.
- Gibt Name, Cédula, Geburtsdatum, Geschlecht und Ablaufdatum zurück.
- Cédula de Identidad
- DIMEX
- Pasaporte – Chip-Lesung bei E-Pass
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Abläufe mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus costa-ricanische Watchlists:
- CRSUGESE – Costa Rican General Superintendency of Insurance (SIE) – Sanktionen wegen Unregelmäßigkeiten in der Versicherungsaufsicht.
- Office of the President (Costa Rica) PEP-Register – politisch exponierte Personen auf Präsidentenebene.
- Ministry of Public PEP-Register – politisch exponierte Personen auf Ministerebene.
- Council of Ministers PEP-Register – politisch exponierte Personen auf Kabinettsebene.
- National Stock Exchange Warnings – SUGEVAL-überwachte Durchsetzungsalarme für den Kapitalmarkt.
- ICD-Sanktionsregister – vom Instituto Costarricense sobre Drogas benannte Entitäten gemäß Ley 8204.
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst bei neuen Treffern einen Webhook aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Abgleich mit dem Tribunal Supremo de Elecciones.
Abgleich mit dem maßgeblichen Zivilregister.
- Die Cédula-Prüfung (
cri_cedula,$0.20) ist die Abfrage aus autoritativer Quelle – sie greift auf das Tribunal Supremo de Elecciones für Identifikationsnummer und vollständigen Namen zu. Keine Zustimmung erforderlich. - Gehört zu den günstigsten Prüfungen aus autoritativen Quellen in der mittelamerikanischen Region – gut geeignet für SINPE Móvil und digitale Wallet-Onboardings mit hohem Volumen.
Abgleich mit dem Tribunal Supremo de Elecciones — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Costa Rica-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Costa Rica.
Costa Rica — Cédula verification
Quelle: Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). $0.20 per successful query.
AML-Listen in Costa Rica geprüft
Über 1.300 Sanktions-, Politisch Exponierte Personen (PEP)- und Adverse-Media-Listen sowie die behördlichen Beobachtungslisten und PEP-Register des Landes.
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Häufig gestellte Fragen zu Costa Rica.
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