Identitätsprüfung
gebaut für Tschechien 
Občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz in einer Sitzung – EU 2019/1157 + ICAO 9303 + ČNB-konform. $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Tschechien.
- Betrugslandschaft
- Zwei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in der Tschechischen Republik: Deepfake- und synthetische občanský průkaz-Angriffe im Zuge der MiCA-lizenzierten Krypto-Asset-Dienstleister und von der ČNB beaufsichtigten Zahlungsinstitute sowie grenzüberschreitender Fälschungsdruck, da tschechische Banken ukrainische und slowakische Einwohner im Rahmen der gegenseitigen Anerkennung der AMLD6 aufnehmen. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Zákon 253/2008 (AML-Gesetz)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Zákon 110/2019
- eIDAS 2.0
- EU-Verordnung 2019/1157 (eOP)
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Tschechien.
ČNB
Česká národní banka – die einheitliche Aufsichtsbehörde für Banken, Zahlungsinstitute, E-Geld-Emittenten, Wertpapierfirmen, Versicherer und Krypto-Asset-Dienstleister gemäß MiCA.
FAÚ
Finanční analytický úřad – die tschechische Financial Intelligence Unit. Erhält Meldungen über verdächtige Aktivitäten gemäß Zákon 253/2008 (AML-Gesetz) und AMLD6.
ÚOOÚ
Úřad pro ochranu osobních údajů – Aufsichtsbehörde für die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) gemäß Zákon 110/2019. Regelt jede Identitätsprüfung von tschechischen Einwohnern.
ÚOHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – tschechisches Amt für den Schutz des Wettbewerbs. Legt den Rahmen für Wettbewerb + öffentliches Beschaffungswesen fest, einschließlich der Prüfung digitaler Dienste.
Finanční správa
Tschechische Steuerverwaltung. Erteilt DIČ (Steueridentifikationsnummern) und führt das Daňová evidence-Register, auf das bei der KYB-Onboarding verwiesen wird.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- občanský průkaz (der Chip-fähige eOP und die noch im Umlauf befindlichen älteren Formate), cestovní pas (mit Chip-Lesung bei E-Pässen), řidičský průkaz und povolení k pobytu für Nicht-EU-Bürger.
- Gibt den Namen, die rodné číslo, das Geburtsdatum, den Geburtsort und das Ablaufdatum zurück.
- Občanský průkaz · Povolení k pobytu
- Řidičský průkaz
- Cestovní pas – Chip-Lesung bei E-Pass
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus tschechische Watchlists:
- Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik – Nationale Sanktionsliste – nationale Sanktionsbezeichnungen.
- ÚOHS-Warnungen – Warnungen des tschechischen Amtes für den Schutz des Wettbewerbs.
- ÚOHS-Sanktionen für Unregelmäßigkeiten (SIE) – formelle Sanktionen gegen Unternehmen nach Wettbewerbs- und Vergaberecht.
- ČSSD PEP-Register – politisch exponierte Personen der Tschechischen Sozialdemokratischen Partei.
- Prager Stadtverwaltung PEP-Register – politisch exponierte Personen auf kommunaler Ebene.
- Jižní Čechy Teď! negative Medien (SIP) – regionales Negativmediensignal.
- FAÚ-Liste der benannten Unternehmen – Benennungen der tschechischen Financial Intelligence Unit gemäß Zákon 253/2008.
Nach Schweregrad bewertet. Die laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst bei neuen Treffern einen Webhook aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Abgleich mit dem tschechischen Melderegister.
Abgleich mit dem amtlichen Melderegister.
- Die Prüfung Czech Republic Residential (
cze_republic_residential,$0.95, ~35% Abdeckung) greift auf die kombinierte Datenquelle öffentlicher Behördenregister zu – erste Prüfung für den Wohnsitznachweis. - Die Prüfung Czech Republic Residential 2 (
cze_republic_residential_2,$2.14, ~50% Abdeckung) greift auf die Eigentumsregister zu – die tiefere amtliche Quellenprüfung, die von ČNB-beaufsichtigten Unternehmen für Flows mit erhöhter Sicherheit verwendet wird.
Abgleich mit dem tschechischen Melderegister — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Tschechien-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Tschechien.
Czech Republic Residential
Quelle: Combined data source of public authority registers. $0.95 per successful query. Abdeckung ~35% of adult population.
Czech Republic Residential 2 (property registry)
Quelle: Combined data source of property ownership registers. $2.14 per successful query. Abdeckung ~50% of adult population.
AML-Listen in Tschechien geprüft
Über 1.300 Sanktions-, Politisch Exponierte Personen (PEP)- und Adverse-Media-Listen sowie die behördlichen Beobachtungslisten und PEP-Register des Landes.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Tschechien.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.