Identitätsprüfung
gebaut für Dschibuti 
Nationaler Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, geprüft gegen dschibutische regulatorische Watchlists – $0.33 vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Dschibuti.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in Dschibuti: Hafen- und Logistikkorridorbetrug, der die hohen Umschlagmengen durch den Hafen von Dschibuti ausnutzt, grenzüberschreitende Fälschung von Identitätsdokumenten über die porösen Grenzen zu Äthiopien, Eritrea und Somalia sowie AML-Druck auf die Devisen- und Überweisungskanäle, die mit der großen expatriierten Militär- und Logistikbelegschaft verbunden sind. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Face Morph, Replay, Injection, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Gesetz 133/AN/11/6ème L über AML/CFT (Dschibuti, 2011)
- Banque Centrale de Djibouti KYC- und Due-Diligence-Richtlinien
- MENAFATF-Rahmenwerk für gegenseitige Evaluierung
- Regionale AML/CFT-Standards der ESAAMLG
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Dschibuti.
BCD
Banque Centrale de Djibouti – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken, Finanzinstitute und Geldtransferunternehmen in Dschibuti.
CRF
Cellule de Renseignement Financier – Dschibutis Financial Intelligence Unit. Empfängt und analysiert Verdachtsmeldungen gemäß Gesetz 133/AN/11/6ème L zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
MENAFATF
Middle East and North Africa Financial Action Task Force – das regionale Gremium nach FATF-Art, dem Dschibuti angehört. Gegenseitige Evaluierungen und regionale Standards leiten die AML/CFT-Compliance.
ESAAMLG
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group – regionales Gremium, das Dschibuti auch bezüglich seiner Handels- und Überweisungsrisiken in Ostafrika einbezieht.
ONARS
Office National des Réfugiés et Apatrides – nationale Behörde für Flüchtlinge und Staatenlose. Verwaltet Ausweisdokumente für Dschibutis große Flüchtlings- und staatenlose Bevölkerung.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Carte d'Identité Nationale, Reisepass (MRZ-analysiert), Führerschein und Carte de Résidence für ausländische Einwohner.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Carte d'Identité Nationale
- Reisepass – MRZ-analysiert
- Führerschein · Carte de Résidence
Gesicht abgleichen. Echtheit der Person beweisen..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N-Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für risikoreichere Abläufe – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jeder Telefon- oder Laptopkamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Prüfung auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Dschibuti-Beobachtungslisten:
- Djibouti Presidential Police – PEP Level 1 hochrangige Sicherheits- und Führungskräfte.
- UN Security Council Consolidated Sanctions – Bezeichnungen für das Horn von Afrika, einschließlich Somalia- und Eritrea-Nexus-Einträge, die die Transshipment-Korridore Dschibutis betreffen.
- OFAC SDN List – Bezeichnungen mit Dschibuti- und Horn von Afrika-Nexus.
- MENAFATF – Middle East and North Africa FATF-ähnliche regionale Beobachtungsliste.
- ESAAMLG – Eastern and Southern Africa AML Group regionale Beobachtungsliste.
- FATF – Financial Action Task Force globale Standards und Überwachungsliste.
- Interpol East Africa – internationales Register für die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden.
- Basel AML Index – Länder-Risikobewertung für Dschibuti.
- EU Consolidated Financial Sanctions List – Bezeichnungen für das Horn von Afrika.
- African Development Bank – Register für Ausschluss und Sanktionen.
Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Prüfung auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine auditierte Sitzung binden.
- Es gibt derzeit keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für Dschibuti, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das Zivilregister des Innenministeriums bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Jede Prüfung an eine auditierte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Dschibuti-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Dschibuti.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Dschibuti.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.