Identitätsprüfung
gebaut für Dominikanische Republik 
Cédula de Identidad y Electoral und Pasaporte in einer Sitzung, abgeglichen mit der Junta Central Electoral – $0.33 vollständige KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Dominikanische Republik.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in der Dominikanischen Republik: Deepfake- und synthetische Cédula-Angriffe im Zuge digitaler Geldbörsen und SB-lizenzierter Zahlungsinstitute wie Tpago, Cédula-Dokumentenfälschungen über Chip- und ältere Formate hinweg sowie AML-Druck aus dem hochvolumigen USD-DOP-Überweisungskorridor mit den Vereinigten Staaten. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichts-Morphing, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- Ley 155-17 (PLA/FT)
- Ley 172-13 (Datos Personales)
- Ley 249-17 Mercado de Valores
- SB Reglamento de Prevención del Lavado de Activos
- FATF 40 recommendations
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Dominikanische Republik.
SB
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana – Aufsichtsbehörde für Banken, EMIs, Zahlungsinstitute und Spar- und Darlehensvereine. Legt Regeln für das Remote-Onboarding gemäß dem Reglamento de Prevención del Lavado de Activos fest.
SIMV
Superintendencia del Mercado de Valores – Aufsichtsbehörde für Wertpapiere und Kapitalmärkte. Registriert Broker-Dealer, Investmentfonds und Börsenintermediäre.
UAF
Unidad de Análisis Financiero – die Financial Intelligence Unit der Dominikanischen Republik. Erhält Reportes de Operaciones Sospechosas gemäß Ley 155-17.
JCE
Junta Central Electoral – Zivilregister- und Wahlbehörde. Stellt jede Cédula de Identidad y Electoral aus und dient als maßgebliche Quelldatenbank für die Identitätsprüfung.
Pro Consumidor
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor – Aufsichtsbehörde für Verbraucherrechte. Arbeitet mit dem Datenschutzregime gemäß Ley 172-13 zusammen.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und schablonenverifiziert.
- Cédula de Identidad y Electoral (Chip und ältere Versionen), Carné de Residente, Pasaporte (mit Chip-Lesung bei E-Pässen) und Führerschein.
- Gibt Name, Cédula, Geburtsdatum, Geschlecht und Ablaufdatum zurück.
- Cédula de Identidad y Electoral
- Carné de Residente
- Pasaporte – Chip-Lesung bei E-Pass
Gesicht abgleichen. Beweisen Sie, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem Ausweisporträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer hinweg. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie mit jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop beginnt
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus dominikanische Beobachtungslisten:
- Verfassungsgericht der Dominikanischen Republik PEP-Register – verfassungsrechtlich benannte politisch exponierte Personen.
- DOSIMV – Dominikanische Börsenaufsichtsbehörde (SIE) – Sanktionen wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wertpapieraufsicht.
- Nationales Telekommunikationskommissions-PEP-Register – hochrangige Beamte der Regulierungsbehörde INDOTEL.
- UAF-Sanktionsregister – von der Unidad de Análisis Financiero gemäß Ley 155-17 benannte Entitäten.
- Superintendencia de Bancos Reglamento de Prevención del Lavado de Activos-Register – AML-Durchsetzungsliste der Bankenaufsichtsbehörde.
- Cámara de Cuentas – Eidesstattliche Vermögenserklärungen – Offenlegung von Vermögenswerten öffentlicher Bediensteter für die PEP-Due-Diligence.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medienberichte — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Abgleich mit der Junta Central Electoral.
Abgleich mit dem maßgeblichen Zivilregister.
- Die Cédula-Prüfung (
dom_cedula, $0.05) ist die maßgebliche Quellenabfrage – sie greift auf die Junta Central Electoral zur Validierung der Identifikationsnummer zu. Keine Zustimmung erforderlich. - Die günstigste maßgebliche Quellenprüfung im gesamten Didit-Katalog – speziell entwickelt für den hochvolumigen USD-DOP-Überweisungskorridor und das von der SB überwachte Onboarding digitaler Geldbörsen.
Abgleich mit der Junta Central Electoral — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Dominikanische Republik-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Dominikanische Republik.
Dominican Republic — Cédula verification
Quelle: Junta Central Electoral (JCE). $0.05 per successful query.
AML-Listen in Dominikanische Republik geprüft
Über 1.300 Sanktions-, Politisch Exponierte Personen (PEP)- und Adverse-Media-Listen sowie die behördlichen Beobachtungslisten und PEP-Register des Landes.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Dominikanische Republik.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.