Identitätsprüfung
gebaut für Kongo-Kinshasa 
Nationaler Personalausweis und Reisepass in einer Sitzung, abgeglichen mit den regulatorischen Beobachtungslisten der DRK – 0,33 $ für vollständiges KYC, 500 kostenlos jeden Monat.
Vertrauen von über 2.000 Organisationen weltweit.
Wie die Identitätsprüfung funktioniert in Kongo-Kinshasa.
- Betrugslandschaft
- Drei Faktoren prägen den Identitätsbetrug in der DRK: Deepfake- und synthetische ID-Angriffe auf Mobile-Money-Betreiber in Kinshasa und den Bergbaustädten, Fälschungen der Carte d'Identité Nationale inmitten eines laufenden Reformprogramms für das Zivilregister und AML-/Sanktionsrisiken im Zusammenhang mit dem Handel mit Konfliktmineralien und von der UN benannten bewaffneten Gruppen. Didit bewertet über 200 Echtzeit-Betrugssignale in jeder Sitzung – Gesichtsveränderung, Replay, Injektion, Dokumentenmanipulation, Geräteintelligenz, IP-Geolokalisierung.
- Compliance-Frameworks
- AML/CFT-Gesetz 04/016 von 2004 (DRK)
- BCC-Anweisung 14 zu KYC und Due Diligence
- Sanktionsregime des UN-Sicherheitsrates (DRK-Waffenembargo – UNSCR 1807/2008 und Nachfolger)
- GABAC-Rahmen für gegenseitige Bewertung
- FATF 40 Empfehlungen
Wer die Identitätsprüfung überwacht in Kongo-Kinshasa.
BCC
Banque Centrale du Congo – Zentralbank und Aufsichtsbehörde für Banken, Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister und E-Geld-Betreiber in der DRK.
CENAREF
Centre National d'Evaluation, de Traitement et de Renseignements Financiers – Financial Intelligence Unit der DRK. Empfängt und analysiert Meldungen über verdächtige Transaktionen gemäß dem AML/CFT-Gesetz 04/016 von 2004.
DGM
Direction Générale de Migration – stellt Pässe und Aufenthaltsdokumente aus; führt das Register der ausländischen Staatsangehörigen. Wichtige Behörde für Identitätsdokumente bei grenzüberschreitenden Onboarding-Prozessen.
ONI
Office National d'Identification – stellt die Carte d'Identité Nationale aus und führt das nationale Personenstandsregister. Primäre Behörde für die Identität kongolesischer Bürger.
ARPTC
Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo – Telekommunikationsregulierungsbehörde, die Mobilgeldanbieter und Anbieter digitaler Zahlungsdienste in der Demokratischen Republik Kongo überwacht.
Vier Module. Eine Verifizierung.
ID erfassen und lesen.
Auf jedem Telefon erfasst – automatisch klassifiziert, OCR-analysiert und vorlagenverifiziert.
- Carte d'Identité Nationale, Reisepass (MRZ-analysiert), Führerschein und Carte de Résidence für ausländische Staatsangehörige.
- Rückgabe: vollständiger Name, Geburtsdatum, Dokumentennummer, Ablaufdatum, MRZ.
- Carte d'Identité Nationale
- Reisepass – MRZ-analysiert
- Führerschein · Carte de Résidence
Gesicht abgleichen. Beweisen, dass es eine echte Person ist..
Selfie live bestätigt und mit dem ID-Porträt abgeglichen.
- Duplikatsprüfung: 1:N Gesichtssuche über bestehende Benutzer. Kostenlos.
- Aktive Lebenderkennung ($0.15) für Flows mit erhöhtem Risiko – Benutzer dreht sich oder blinzelt.
- Selfie auf jedem Telefon oder Laptop-Kamera
- Mobile-Handoff QR, wenn der Benutzer am Desktop startet
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien.
Über 1.300 globale Sanktions-, PEP- und Negativmedienlisten – plus Watchlists der DR Kongo:
- Ministerrat (DRC) – PEP Level 2 Beamte der Exekutive.
- Nationalversammlung und Senat (DRC) – PEP Level 2 Gesetzgebungsbeamte.
- Finanzministerium, Verteidigungsministerium, Außenministerium – PEP Level 2 hochrangige Ministeriumsbeamte.
- Kongolesische Nationalpolizei – PEP Level 2 Strafverfolgungsbeamte.
- Zentralbank des Kongo (BCC) – PEP Level 2 Regulierungsbeamte.
- Generalstaatsanwaltschaft – Watchlist für Durchsetzung und Strafverfolgung.
- Regulierungsbehörde für das öffentliche Beschaffungswesen – Warnungen für Unternehmen, die von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen sind.
- Sicherheitsratsbericht (DRC) – Warnungen und Register für negative Medien.
- Konsolidierte Sanktionen des UN-Sicherheitsrates – Waffenembargo der DR Kongo und individuelle Benennungen (UNSCR 1807/2008 und Nachfolger).
- OFAC SDN-Liste – Benennungen für Konfliktmineralien und bewaffnete Gruppen.
- GABAC – Regionale AML/CFT-Watchlist für Zentralafrika.
- Interpol Zentralafrika – Register für internationale Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden.
Nach Schweregrad bewertet. Laufende Überwachung ($0.07/Benutzer/Jahr) prüft täglich erneut und löst einen Webhook bei neuen Treffern aus.
Screening auf Sanktionen, PEPs und negative Medien — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden.
- Es gibt derzeit keine öffentliche staatliche Datenbankvalidierungs-API für die DR Kongo, die als eigenständiger Didit-Dienst verfügbar ist – das nationale Identitätsregister ONI bietet derzeit keine öffentliche Verbraucher-API für Drittanbieter-Integratoren an.
Jede Prüfung an eine geprüfte Sitzung binden — siehe die Dokumentation für die vollständige Moduloberfläche.
Jede Kongo-Kinshasa-Dokument Didit akzeptiert.
Abdeckung von Personenstandsregistern und AML für Kongo-Kinshasa.
Ein neues Land mit einem Klick eröffnen. Wir machen die harte Arbeit.
Häufig gestellte Fragen zu Kongo-Kinshasa.
Infrastruktur für Identität und Betrug.
Eine API für KYC, KYB, Transaktionsüberwachung und Wallet-Screening. In 5 Minuten integriert.